Fraudes

El ex presidente del mercado electrónico de acciones Nasdaq fue arrestado y acusado de fraude con valores, en un caso que podría convertirse en la estafa más grande en la historia de Estados Unidos.

El gestor Bernard Madoff administraba un fondo de cobertura que acumuló US$50.000 millones en pérdidas fraudulentas, el cual -según aseguraron los fiscales del caso- él mismo calificó como “una gran mentira”.

A Madoff se le acusa de haber utilizado dinero de nuevos inversionistas para financiar los intereses de aquellos que ya estaban participando, a los cuales inicialmente se les ofrecía una rentabilidad bastante alta.

El acusado, de 70 años, salió en libertad tras pagar una fianza de US$10 millones.

Pruebas de la acusación.

Notificación de la detención.

El operador fundó en 1960 la compañía Bernard L. Madoff Investment Securities, pero también estaba a cargo de forma paralela de un negocio de fondos de cobertura.

De acuerdo con la Fiscalía, Madoff le dijo a al menos tres de sus empleados el miércoles que el fondo que administraba -por unos US$17.100 millones en la actualidad- era un fraude y que había estado insolvente por años, por lo que las pérdidas eran de al menos US$50.000 millones.

Madoff también fue denunciado por la agencia federal a cargo de la protección de los inversionistas y el mantenimiento de la integridad del mercado de valores, la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés).

Otra pirámide financiera

El acusado dijo que “básicamente se trataba de un esquema Ponzi o pirámide financiera”, señala el documento presentado por la Fiscalía.

Se informó que Madoff habría dicho que planificaba entregarse a las autoridades, pero no antes de pagar entre US$200 millones y US$300 millones a “ciertos empleados, familiares y amigos”.

Bajo el esquema Ponzi o de pirámide financiera, se utiliza el dinero de los nuevos ingresados -atraídos por la promesa de altos dividendos- con el fin de pagar a quienes ya se encuentran participando.

De acuerdo con el corresponsal de Negocios de la BBC en Estados Unidos, Greg Wood, el dinero que aportaban los nuevos inversionistas nunca llegaba a ser invertido en la bolsa de valores.

Sin embargo, tras la caída de los mercados, los inversionistas comenzaron a reclamar su dinero, valorado en US$7.000 millones, añadió Wood.

De ser declarado culpable, Madoff podría enfrentar hasta 20 años de cárcel y una multa del orden de los US$5 millones.

Madoff aún no ha respondido a las acusaciones ante la corte.

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