Ley Anti Labano

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la

República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus

habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES

CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Artículo Único.- Se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con

Recursos de Procedencia Ilícita:

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de

Procedencia Ilícita

Capítulo I

Disposiciones Preliminares

Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados

Unidos Mexicanos.

Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional,

estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren

recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines

recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de

procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones

delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Actividades Vulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras en términos del

artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley;

II. Avisos, a aquellos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la presente Ley, así como

a los reportes que deben presentar las entidades financieras en términos del artículo 15, fracción II, de

esta Ley;

III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Nueva Ley DOF 17-10-2012

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a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última

instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o

servicio, o

b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo

actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de

quienes celebra alguno de ellos.

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