CASOS PRÁCTICOS CASO N° 8: ¡SORPRESA! ¡HAY MÁS DINERO EN LA CUENTA !

INTRODUCCIÓN AL DERECHO (ID)

CASOS PRÁCTICOS

CASO N° 8: ¡SORPRESA! ¡HAY MÁS DINERO EN LA CUENTA!

Martín Gil Golfín, nacido el 3 de febrero de 1973, hijo de Martín y de María, con antecedentes penales por delito de apropiación indebida, y ejecutoriamente condenado por sentencia de 23 de enero de 2016, habiendo obtenido la suspensión de condena el 23 de octubre de 2016 por un n periodo de dos años, en libertad provisional, el día 12 de septiembre de 2017 recibió dos transferencias en la cuenta de que era titular en la entidad bancaria BANAMEX, (cuenta nº. 0030 3118 11 0390154273 de la sucursal de Avda. de los Naranjos, 106, en La Paz), que le fueron ingresadas por importe de 3,128,28 $, y de 11,057,38 $ procedentes de la cuenta 0030 4058 79 0389163-273, cuyo titular es Roberto Rodríguez Valenzuela la primera, y de la cuenta 0030 4058 75 0000774271 la segunda, de la que es titular M.ª. Cristina Martín Pym, ambas de la sucursal del citado Banco en Los Cabos.

Las transferencias fueron ordenadas por personas desconocidas mediante manipulación informática, y sin que los titulares tuviesen conocimiento de ello. El mismo día, Martín Gil, que según la policía no descartaba la procedencia ilícita de las remesas recibidas, dispuso de parte del dinero y envió por medio de la entidad “WESTERN UNIÓN”, 807 $ y 2,778 $ a cuentas de Chisinau (Moldavia) cuyos titulares son personas desconocidas. En el momento de su detención, se ocuparon a acusado la cantidad de 9,000 $, parte de las cantidades recibidas. El detenido manifestó a los agentes que ignoraba quién había depositado dinero en su cuenta, que era inocente, y que como siempre había sido pobre, creyó que alguien de manera anónima le había dejado ¨una lanita buena¨ para ayudarlo.

Tras la lectura del supuesto, evalúese la actitud del protagonista que realice la acción descrita desde el punto de vista de la moral y del Derecho, respondiendo a las siguientes preguntas:

1. ¿Es reprobable la conducta del sujeto desde el punto de vista de la moral?

1. Completamente, lo correcto moralmente era acudir a la identidad bancaria y hacer conocimiento de que un dinero desconocido había sido depositado en mi cuenta.

1. ¿Y desde el punto de vista del Derecho?

1. Según la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)La institución remarca que no se debe disponer del dinero en estos casos pues los usuarios podrían hacerse responsables de acciones legales.

1. ¿Se puede condenar penalmente al autor/a de la acción descrita?

1. Si

1. Si hubiera algún responsable de los hechos que tuviera residencia en el extranjero, ¿Qué se podría hacer?

1. Investigue qué es el Derecho Internacional y defínalo académicamente

1. Es la rama que se encarga de las relaciones entre estados extranjeros al nuestro, también se encarga de la gestión de la utilización de los bienes comunes a nivel mundial, como el medioambiente o las aguas internacionales.

1. Investigue qué institución del Derecho Internacional permite que un Estado reclame a otro la entrega de alguna persona acusada en el país reclamante de algún delito

1. Departamento de derecho internacional ( DEA )

1. Investigue qué es un delito plurisubjetivo

1. son aquellos en los que se exige la participación de más de un sujeto, para que pueda realizarse el tipo penal.

1. ¿Cuáles son los delitos plurisubjetivos más comunes en el Derecho Internacional?

1.  Son los delitos contra el derecho de gentes, genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y piratería.

1.  Investigue y cite los nombres de los tratados internacionales firmados y ratificados por México para la persecución de delitos en el ámbito internacional

1. ¿Cuáles son los delitos más comunes que se realizan en internet?

1. Fraude en subastas online: 44,9%
2. No entrega de mercancías compradas en Internet: 19%
3. Fraude con cheques: 4,9%
4. Fraude con tarjeta de crédito o débito: 4,8%
5. Fraude por ordenador (??): 2,8%
6. Fraude de confidencialidad: 2,2%
7. Fraude de institución financiera: 1,6%
8. Suplantación de identidad: 1,6%
9. Fraude en inversiones: 1,3%
10. Pornografía infantil: 1,0%

1. ¿Cree que está suficientemente regulado y perseguido el problema de los delitos internacionales realizados por medio de internet? ¿Habría que reformar algo su regulación?

 CONCLUSIONES

¿Les ha parecido fácil o difícil el caso? ¿Alguien del equipo ha sufrido algún delito cometido por medio de internet? Si no fuera algo demasiado afectante a la intimidad, pueden contar el caso

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