LAVADO DE DINERO

Índice Páginas

Resumen (Abstract) X

Introducción X

Capítulo 1.- El lavado de dinero a nivel internacional X

1.1. El papel e importancia del lavado de dinero a nivel internacional X

1.2. Definición y etapas del lavado de dinero X

1.2.1. Definición de lavado de dinero

1.2.2. Etapas del lavado de dinero

1.2.2.1 Colocación

1.2.2.2 Diversificación

1.2.2.3 Estratificación o reingreso

1.3. El lavado de dinero: negocio para los paraísos fiscales, problema para los demás países. X

1.4. Sectores vulnerables al lavado de dinero y sus impactos en la economía internacional X

1.5. Organismos, leyes y estándares internacionales que regulan el lavado de dinero X

1.6. Estrategias internacionales para prevenir y combatir el lavado de dinero y el

Financiamiento al terrorismo: Las 40 recomendaciones del GAFI X

Capítulo 2.- El lavado de dinero en México X

2.1. El Impacto del lavado de dinero en la economía mexicana X

2.2. Organismos nacionales y leyes que regulan el lavado de dinero X

2.3. Estrategias nacionales para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento

al terrorismo X

2.4. Análisis comparativo entre las estrategias nacionales para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo entre México, Estados Unidos, Colombia y el Mercado Común Europeo (y otros casos).

Capítulo 3.- Modelos estadounidense, Colombiano y del Mercado Común Europeo para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en los negocios X

3.1. Modelo estadounidense para prevenir y combatir al lavado de dinero y el financiamiento

al terrorismo.

3.1.1. Análisis de riesgos X

3.1.2. Identificación de riesgos X

3.1.3. Evaluación de riesgos X

3.1.4. Estrategias para el control X

3.3. Modelo Colombiano para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento

al terrorismo.

3.4. Modelo del Mercado Común Europeo para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Capítulo 4.- Propuestas de modelos estratégicos para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en las MIPYMES y en los grandes negocios X

4.1. Propuesta de controles para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en los negocios X

4.3. Propuesta de un modelo estratégico para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en los micros y pequeños negocios X

4.4.

...