MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCION DE UNA SOCIEDADANONIMA CERRADA

MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCION DE UNA SOCIEDADANONIMA CERRADA

SEÑOR NOTARIO :

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCIONSIMULTANEA DE

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,QUE OTORGAN:

JUAN PEREZ LUNA DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION MINERP, CON DNI N°00404647,

ESTADO CIVIL SOLTERO.

LUZ MELCHORA MAYTA , DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION MINERA, CON DNI Nº70427757,

ESTADO CIVIL SOLTERA.

PORFIRIO ROJAS VERA , DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION MINERO, CON DNI Nº30503741,

ESTADO CIVIL CASADO CON MARIA ENCARNACION ROJAS SEGOVIA.TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMUN

PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN ELASENTAMIENTO MINERO CERRO RICO BASE CENTRAL,

DISTRITO YANAQUIHUA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA.EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBREVOLUNTAD DE CONSTITUIR

UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE MINERA CENTRAL CERRO RICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y AFORMULAR EL CORRESPONDIENTE

ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 15,000.00 (DIECIOCHO QUINCE MIL Y 00/100NUEVOS SOLES)

REPRESENTADO POR 15,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINALDE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES)

CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTEMANERA:

JUAN PEREZ LUNA SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 5000 (CINCO MILDOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS

SOLES)EN BIENES DINERARIOS.

LUZ MELCHORA MAYTA, SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 5000 (CINCO MILDOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS

SOLES)EN BIENES DINERARIOS.

PORFIRIO ROJAS VERA, SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 5000 (CINCO MILDOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS

SOLES)EN BIENES MUEBLESEL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO.-LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS A LASOCIEDAD POR EL SOCIO PORFIRIO ROJAS

VERA SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLA YQUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES

EL QUE SE INDICA:

DESCRIPCION DE CRITERIO EMPLEADO VALORLOS

BIENES PARA SU VALORIZACION ASIGNADO

1.Molino de minerales 3x4 442kg Valor de Mercado S/. 5,000.00

Fabrica El Triunfo

TOTAL S/.5,000.00CUARTO

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTOPOR ESTE, SE ESTARA A LO

DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “LA LEY”.

ESTATUTO

ARTICULO 1°.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: MINERA CENTRAL CERRO RICO

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA MICECERI SAC.TIENE UNA DURACION INDETERMINADA;

INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTOSOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DEPERSONAS JURIDICAS DE LIMA SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO

DELIMA; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN ELEXTRANJERO.

ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:LA ACTIVIDAD MINERA EN GENERAL,

EXPLOTACION, EXPLORACION DE YACIMIENTOS MINEROS,BENEFICIO DE MINERALES, COMPRA Y VENTA DE MINERALES,

COMPRA VENTA DE BIENES.SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO,

QUECOADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZARTODOS AQUELLOS ACTOS

Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.

ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 15,000 (QUINCE MIL Y00/100 NUEVOS SOLES)

REPRESENTADO POR 15000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALORNOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA

UNA.EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4°.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDANSUPRIIMIR EL DERECHO DE

PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237º

DE LA “LEY”.

ARTICULO 5°.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOSSIGUIENTES ORGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y,

B) LA GERENCIA

LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.

ARTICULO 6º .- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES ELORGANO SUPREMO DE LA

SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERALDEBIDAMENTE CONVOCADAS, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE,

DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.TODOS LOS ACCIONISTAS

INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO ENLA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS

ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.LA CONVOCATORIA A JUNTA DE

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