PROCURADURÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

PROCURADURÍA GENERAL DEL

DISTRITO FEDERAL

DENUNCIANTE: MARGARITA MANRIQUE JIMENEZ

INCULPADOS: LAZARO GARCIA CUEVAS  Y/O    Q. R.  R.

DELITO: FRAUDE PROCESAL Y/O LO QUE RESULTE.

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

DEL FUERO COMUN EN TURNO

P R E S E N T E .

MARGARITA MANRIQUE JIMENEZ, por mi propio derecho, señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones y avisos el ubicado en Calle Leandro Valle No. 225 edificio  para lo anterior señalo como domicilio para  interior 226, Unidad habitacional Nueva Tenochtitlán, Colonia Villa Centroamericana y del Caribe, Delegación Tlahuac, C.P. 13200 y autorizando para tales efectos además de recibir toda clase de valores y documentos a los CC. Lics. Adriana Beatriz Barajas Pérez y Fernando Rogelio Garcia Vazquez; ante Usted con el debido respeto, expongo:

Que por medio del presente ocurso y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos artículos  2 fracción l, 3, 3bis,  262, 264, 265 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, vengo a denunciar hechos que en mi concepto pueden ser constitutivos de delito cometido por LAZARO GARCIA CUEVAS Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE, al tenor de lo siguientes:

ANTECEDENTES

Que a través del presente escrito, y con fundamento en los artículos 1º, 8º, 17, 21 y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos artículos  2 fracción l, 3, 3bis,  262, 264, 265 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal

1.- Mi representada CALENTADORES MAGAMEX S.A. DE C.V., tiene como objeto social la fabricación, elaboración, manufactura de toda clase de calentadores y en general artefactos de lamina; la compra, la venta, importación, exportación, almacenaje y distribución de los calentadores y artefactos señalados, entre otros.

2.- En ejercicio de su objeto social, mi apoderada sostiene relación comercial con diversas personas tanto físicas como morales, otorgando líneas de crédito según su comportamiento comercial y antigüedad como clientes.

Uno esos clientes era la empresa TTT Izcalli México S.A. de C.V., ostentándose como propietarios los CC. HECTOR EMMANUEL DIAZ HERNANDEZ, VIRIDIANA DIAZ GARCIA Y  VICTOR DIAZ GARCIA, empresa que gozaba con treinta días de crédito contados a partir de la recepción de factura.

H  E C H O S

1-  Se hace del conocimiento de esa H. Representación Social que la empresa TTT Izcalli S.A. de C.V., adeuda a mi apoderada la cantidad de $ 172,982.08 (Ciento Setenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 08/100 M.N.), importe resultante de mercancías que recibió en compra, amparadas con las siguientes facturas:

Factura numero 84797 de fecha 4 de agosto del año próximo pasado, amparando la cantidad de $ 7,386.57 (Siete Mil trescientos Ochenta y Seis Pesos 57/100 M.N.),

Factura 84827 de fecha 5 de agosto del año próximo pasado, amparando la cantidad de $ 37,234.20 (Treinta y Siete Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 20/100 M.N.)

Factura 85077 de fecha 19 de agosto del año próximo pasado, amparando la cantidad de $22,063.75 (Veintidós Mil Sesenta y Tres Pesos 75/100 M.N.)

Factura 85076 de fecha 19 de agosto del año próximo pasado, amparando la cantidad de $27,925.65 (Veintisiete Mil Novecientos Veinticinco Pesos 65/100 M.N.)

Factura 85295 de fecha 30 de agosto del año próximo pasado, amparando la cantidad de $ 1,469.21 (Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 21/100 M.N.)

Factura 85620 de fecha 21 de septiembre del año próximo pasado, amparando la cantidad de $ 5,467.96 (Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 96/100 M.N.)

Factura 85463 de fecha 9 de septiembre del año próximo pasado, amparando la cantidad de $ 7,386.57 (Siete Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos 57/100 M.N.)

Factura 85462 de fecha 9 de septiembre del año próximo pasado, amparando la cantidad de $27,925.65 (Veintisiete Mil Novecientos Veinticinco Pesos 65/100 M.N.)

Factura 85696 de fecha 24 de septiembre del año próximo pasado, amparando la cantidad de $22,159.69 (Veintidós Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 69/100 M.N.)

Factura 86415 de fecha 27 de octubre del año próximo pasado, amparando la cantidad de $13,962.83 (Trece Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 83/100 M.N.)

                        Mercancías que recibió a su entera satisfacción y que a al fecha se ha abstenido de pagar, situación que acredito con las copias contables de las facturas antes mencionadas.

Ese mismo día 18 de marzo de 2002, GRUPO DIEXTRO S. A de C. V., en sus mismas oficinas del Distrito Federal, se expide y entrega la factura número 0180, de fecha 14 de marzo de 2002, que ampara un equipo de computo con las características señaladas anteriormente por un total de $52,166.21 USD (Cincuenta y Dos Mil Ciento Sesenta y Seis Dólares 21/00 U. S,), a LG Electronics México S. A. de C. V.

(Anexo 5 Cinco. Factura No.0180, donde se aprecia acuse de pagado de fecha 18 de marzo de 2002 en el DF).

3.- En repetidas ocasiones el Ingeniero ARIEL SILVESTRE CARMONA CHAVEZ, Gerente de Sistemas de LG Electronics México, acudió a las Instalaciones de la empresa Grupo Diextro, S. A de C. V., ubicadas en Calle Poussin Número 21 de la Colonia Insurgentes Mixcoac, C. P. 03920 de esta Ciudad de México Distrito Federal, para requerir el equipo de computo por el que se le pago la cantidad de  $52,166.21 USD (Cincuenta y Dos Mil Ciento Sesenta y Seis Dólares 21/00 U. S.), al Ingeniero CARLOS ALBERTO BERNARD CALVA en su carácter de Director Comercial de esta empresa con el que se había hecho toda la operación, pero en un principio se concretaba a prometer entregar la mercancía el mes próximo siguiente, pero a partir del mes de mayo de 2002, solamente fueron atendidos por la secretaria de ese lugar, quien solamente informaba que el Ingeniero CARLOS ALBERTO BERNARD CALVA salió de viaje fuera del país y no sabia cuando regresaría y que le pasaría  el recado cuando regresara.

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