PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA

Protocolización Acta de Asamblea General Extraordinaria

(Traspaso de acciones)

En la Ciudad de México, a los... días del mes de ......................... de ......................... , yo, el Licenciado Fernando... notario público número... del Distrito Federal, hago constar la Protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de ...................................... que me solicita el señor ......................................en su calidad de delegado especial para ocurrir ante notario y efectuarla.

Para los efectos de dicha protocolización, yo, el notario, tengo a la vista un libro que me presenta el compareciente, que contiene estos datos: Autorización de libro con número de registro... Causante ......................................, clase de libro: actas; número de orden del libro dentro de su clase: 1. Folios utilizables del ......................... al ......................... . El jefe de la oficina... firma ilegible y sello de la Oficina Federal de Hacienda. México, D. F. En este libro, del folio ......................... al ......................... , existe la siguiente acta cuyo tenor literal copio a continuación: ‘‘En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las ......................... horas del día ......................... de ......................... de ......................... se reunieron en la casa número ......................... de la calle... domicilio social de ......................................, los señores ......................................, ......................................, ......................................, ......................................, ...................................... y ......................................, accionistas de la expresada sociedad, con el objeto de celebrar una asamblea general extraordinaria de la propia sociedad y a la que fueron personalmente convocados. De inmediato el presidente de la asamblea, que lo es también del Consejo de Administración, designó escrutadores a los señores ......................................y ...................................... quienes en el desempeño de su cargo certificaron que se encuentran representadas todas las acciones que constituyen el capital de la sociedad, de conformidad con la siguiente lista de asistencia:

Accionistas Acciones Capital

...................................... ......... 99 $ 99,000.00

...................................... ......... 99 99,000.00

...................................... ......... 99 99,000.00

................................................ 1 1,000.00

...................................... ........... 1 1,000.00

...................................... .......... 1 1,000.00

____________ ___________________

Total 300 $ 300,000.00

En vista del escrutinio anterior el presidente declaró legalmente instalada la asamblea y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen, no obstante haberse omitido la publicación de la convocatoria, ya que !se encuentra representado el cien por ciento de las acciones que forman el capital social en los términos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y cuya asamblea se desarrollará de acuerdo con la siguiente ‘‘Orden del Día’’: 1. Traspaso de las acciones pertenecientes al señor ....................................... III. Designación de la persona que, en su caso, substituirá al señor ...................................... en el cargo de tesorero del Consejo de Administración. Primer punto. El señor ...................................... manifestó a la asamblea que por motivos económicos se veía en la necesidad de poner a la venta las noventa y nueve acciones de que es titular en el capital social de ......................................, a su valor nominal, de un mil pesos cada una; lo que ponía en conocimiento de los señores accionistas para que hicieran uso del derecho al tanto que les corresponde de acuerdo con la ley. Los señores ......................................, ...................................... y ...................................... manifestaron que renunciaban a tal derecho, dejando a los demás accionistas en libertad para adquirir las acciones que a ellos correspondería de acuerdo con las acciones de que son poseedores. Por su parte el señor ...................................... manifestó que estaba dispuesto a adquirir cincuenta de las acciones que ofrecía en venta el señor ...................................... y el señor ...................................... declaró que a su vez estaba dispuesto y en aptitud de adquirir las cuarenta y nueve acciones restantes. Acto continuo los adquirentes entregaron al señor ...................................... quien recibe a su entera satisfacción el importe de las noventa y nueve acciones, a su valor nominal de un mil pesos cada una. El presidente manifestó que en virtud del traspaso de acciones antes aprobado el capital de la sociedad quedaba representado por las personas y en la proporción siguiente:

Accionistas Acciones Capital

Señor ...................................... ...... 149 $ 149,000.00

Señor ...................................... ...... 148 148,000.00

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