TOPNOTCH COMPANY

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ANTECEDENTES

Esta empresa es  una firma internacional de administración de dinero que se especializa en la gestión de portafolios institucionales. La oficina de Atlanta, Georgia, se estableció en 1972 para dar servicio a instituciones en el sur de los Estados Unidos y América Latina. TICO Eu Atlanta administra dinero para varios municipios, dotaciones y fundaciones de wa conocidos, cada uno con un saldo combinado de activos de más de $ 85 millones. En el verano de 1991, TICO Atlanta fue una de varias firmas a las que se les pidió que enviaran información, para un administrador de dinero para una municipalidad central de Florida (conocida como Prospect City) hi TICO creía que una de las firmas que competía contra ella (ABCManagement) usaba cifras de rendimiento de inversión históricas falsas en su presentación cl con el fin de ganar la Prospect Cuenta de la ciudad Si TICO Atlanta no abordó el problema, era casi seguro que una gerencia de ABC se adjudicaría la cuenta en función de su exagerado historial de desempeño de inversiones.

TICO se incorporó como asesor de inversiones registrado en 1971 cuando los socios fundadores trabajaron en el departamento de fideicomiso del Citizens & Southern National Bank en Atlanta. En 1978, compraron el negocio nacional de fondos de pensiones del banco y formaron TICO. De una base de aproximadamente $ 500 millones en activos bajo administración, los nueve socios originales convirtieron a la firma en una de las compañías de asesoramiento de inversión más grandes y exitosas de los Estados Unidos. En noviembre de 1986, entró en sociedad limitada con una de las principales empresa de servicios para perseguir el negocio de inversión global. TICO fue el socio general. En diciembre de 1988, las dos empresas completaron una fusión, creando una organización de inversión global con oficinas en todo el mundo en América del Norte, Europa y Asia. El nombre de la compañía controladora se cambió a Topnotch Investment Company (TICO) en enero de 1990. miles de millones en retiro- Hoy TICO administra activos de fondos de $ 22.9 para 243 clientes ubicados en todo Estados Unidos, el Reino Unido y Japón.

OBJETIVO

TICO está ampliamente diversificado, no solo por la geografía y el tipo de cliente, sino también por los mandatos de inversión. La compañía administra las carteras de valores, renta fija, balance y efectivo de los EE. UU. Estos se ofrecen como cuentas separadas o mezcladas. TICO también ofrece servicios discrecionales y de asesoramiento a clientes, por ejemplo, con respecto a la inversión de fondos en acciones, bonos, oro, plata y bienes inmuebles.

Productos / Servicios

Los servicios de TICO incluyen la administración de planes de ganancias y pensiones corporativas, fondos públicos, planes de fideicomiso y fondos de dotación y fundaciones. La compañía también ofrece programas de inversión especiales para compañías de seguros e inversionistas sujetos a impuestos. Los clientes le confían a TICO la administración de sus activos (efectivo, acciones y bonos). Dadas algunas pautas y objetivos básicos por parte del cliente y las obligaciones legales establecidas por la industria, TICO compra y vende activos para el cliente. TICO es un gerente de bajo riesgo orientado al valor, con énfasis en el crecimiento constante y la preservación del capital.

PROBLEMÁTICA

El dilema de la ciudad de Prospect

En 1992, TICO Atlanta fue incluido en una búsqueda de un administrador de dinero por un consultor que trabajaba para el Plan Municipal de Pensiones de Prospect City. TICO en se incluyó la búsqueda porque ya había establecido una relación con el presidente del consejo de administración, que consideraba que la filosofía de inversión de TICO era compatible con él.

Metas y objetivos de Prospect City. También en tia se incluyó en la búsqueda un competidor, ABC Man peagement.

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