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Taller Tema 1 HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS


Enviado por   •  14 de Febrero de 2013  •  2.842 Palabras (12 Páginas)  •  793 Visitas

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Alumno Saulo Andres Cervera Maldonado

Taller Tema 1

HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS

Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo LA/FT

Este es Por medio de

el lavado de activos oculta el verdadero El trafico de drogas, Secuestro

origen de dineros provenientes de Extorsión, Boleteo, Evasión fiscal

actividades ilegales. De recursos públicos y privados.

Estas se dan cuando

Cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito.

Se previene y controla implementando el

SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de LA y de la FT)

es Se instrumenta a través de

el sistema de administración que *prevenir que se introduzcan al sistema financiero

deben implementar las entidades recursos provenientes de actividades

vigiladas, para protegerse frente relacionadas con el LA/FT

al riesgo de LA/FT. *detectar las operaciones que se pretendan

realizar o que se hayan realizado, para intentar

dar apariencia de legalidad a operaciones

vinculadas al LA/FT

sus etapas son

identificación medición control monitoreo

del riesgo o evaluación

debe realizarse previamente medir la posibilidad tomar la medidas hacer seguimiento

al lanzamiento de cualquier o probabilidad de conducentes a a los perfiles de

producto, la modificación ocurrencia del riesgo controlar el riesgo y, en

de sus características, la inherente de LA/FT riesgo inherente general al SARLAFT

incursión en un nuevo frente a cada uno de al que se ven asi como llevar a

mercado, la apertura de los factores de riesgo expuestas, en cabo la detección

operaciones en nuevas

...

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