Ecoteva consultin group

Ecoteva consultin group

Datos Generales de la Empresa Ecoteva consultin group, es una sociedad anónima constituida por escritura publica de fecha 23 de enero del 2012, ante notario publico de costa rica, Dr. Melvin Rudelman Wohlstein, siendo sus socios fundadores los señores jose angel Zamora Alfaro y Claudia elena centeno flores (empleados de dicha notaria), el capital de la empresa ascendia a la suma de 1,200 colones (no mayor de 3 dolares) y cuyo objeto social de la persona jurídica era el ejercicio del comercio, industria, contrucciones, consultorias, asesorías, contratar importaciones y exportaciones de todos tipos de mercaderías y comercialización de bienes.

La junta directiva estaba compuesta por tres miembros que serán : presidente Eva Fernenburg, Secretario Claudia Elena Centeno Fuentes y Tesorero Jose Angel Zamora Alfaro.

Con fecha 06 de febrero 2012, ante la notaria del Dr. Melvin rudelman, se realiza una cesion de acciones a por parte de jose angel Zamora Alfaro y Claudia elena centeno fuentes, propietarios cada uno del 50% de las acciones de la empresa Ecoteva consulting group, a favor de la señora eva fernenburg, quien a partir de ese momento se convierte en actual y legitima propietaria del 100% de las acciones.

Con fecha 20 de maro 2013, la señora eva fernenburg deja la presidencia de la empresa y en su reemplazo se inscribió como presidente de la misma al señor sabih saylan.

Al respecto es necesario puntualizar que los accionistas fundadores de la sociedad, conservaron la calidad de accionistas de ecoteva consulting group por un tiempo de quince días, para posteriormente transferir el total de las acciones a la señora eva fernenburg. Por versión del Notario Dr. Rudelman, este acto societario se realizo en estricto cumplimiento de las instrucciones dadas por los señores avraham dan on y Alejandro Toledo.

Asi mismo el Dr. Rudelman además aclara que los señores Claudia elena y jose angel se desvincularon inmediatamente de la sociedad como accionistas..

Version del Sr. Maiman :

Señala que la constitución de Ecoteva la decidio el a mediados del año 2012 ordenando que se ejecute la transferencia de fondos.

En su declaración hecha ante la 48º fiscalía provincial penal de lima, el 05 de julio 2013, referida a su participación en la formación y constitución de la empresa ecoteva consulting group, menciona que no constituyo ecoteva consulting group y que los que constituyeron la empresa ecoteva fueron la sra. Eva fernenburg con ayuda del sr. Avraham dan on.

Version de Avraham Dan On,

Señala que el sr. Maiman le informa sobre su decisión de estructurar un modelo de inversión con la señora eva fernenburg , por ese motivo le pide asistir a la señora eva en la constitución de la empresa ecoteva consulting group, la cual quedaría bajo control absoluto del señor maiman. Via la firma de un nominee agreement entre MERHAV y ECOTEVA.

Sobre el nombre de Ecoteva, menciona que el propio Notario Rudelman, tenia una lista de empresas constituidas donde saco este nombre.

En declaración del 28 de noviembre 2013, Dan On señalo que el nombre de ecoteva y los detalles de su futura constitución se encotraban además de el, Alejandro Toledo y Melvin rudelman, sin embargo no recuerda su estaba también eva fernenburg.

ASi mismo en declaración del 28 de noviembre del 2013, eva fernenburg no señala que avraham dan on tuvieses algún tipo de participación en la formación de ecoteva.

Version de Toledo :

Toledo manifiesta que no ha participado en la formación de la empresa, además afirma que no es propietario de ninguna acción, no tener ahorros, ni ser miembro ni socio de la mencionada empresa.

Asi mismo dijo que señala que no tenia conocimiento de la constitución de la empresa ecoteva consulting group.

Estas declaraciones se contradicen totalmente con lo que menciona el notario doctor Melvin rudelman, en su declaración brindada via teleconferencia, que señala que en enero 2012 se presentan en su oficina el sr. Dan on y Alejandro Toledo quienes solicitan constituir una sociedad, precisándole quien seria la presidente de esa sociedad y a quien había que transferirle las acciones de esa sociedad.

Sobre el nombre de la empresa ecoteva consulting group, precisa el notario rudelman, que el no lo busco, presume que como el sr. Avraham dan on, tenia otra empresa llamada ECOSTEIN de allí salio la posibilidad de poner ecoteva.

Finalmente, el notario Rudelman, precisa que quien dio el nombre de ECOTEVA fue el mismo Alejandro Toledo.

Version de Eva Fernenburg.

Señala que ecoteva consulting group se constituyo el 30 de enero del 2012, siendo ella la única titular. Su objeto social es amplio. Y la razón de haber constituido una empresa en costa rica era con la finalidad derivar sus inversiones hacia ese país porque la rentabilidad es bastante atractiva.

Sin embargo es necesario precisar que la empresa ecoteva se constituyo el 23 de enero 2012 y no el 30 de enero 2012 como lo menciona eva fernenburg, además esta empresa no ha realizado ningún tipo de inversión en costa rica. Y no se menciona al sr, maiman como beneficiario de las inversiones y menos como la persona a quien pertenece los fondos..

Con fecha 23 de enero de 2013, los medios de prensa dan a conocer que la señora Eva Fernenburg, madre de la ex primera dama Eliane Karp y suegra de Alejandro Toledo, compro una vivienda pagando 3,750,000 este inmueble estaría ubicado en las casuarinas en el distrito de surco. Hecho que se cuestiono por el origen de dicho monto. Dichos medios afirmaban también que esta compra se habría realizado por medio de un pago directo y no por crédito hipotecario.

El 28 de enero del 2013, la procudaruria publica especializada en delito de lavado de activos y proceso de perdida de dominio, pone de conocimiento de la fiscalia de la nación los hechos difundidos por los medios periodísticos referidos a la adquisición del inmueble efectuados por la sra. Eva Fernenburg por el valor

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