El Fraude de Bernard Maddoff

I. INTRODUCCIÓN

El bróker financiero norteamericano Bernard L. Madoff, de 70 años de edad, fue detenido a mediados de diciembre del 2008 en su departamento en Nueva York por estafa cometida por un período aún no precisado, con fondos de terceros. Sería el mayor fraude en la historia cometido por una persona; se habla de 50 mil millones de dólares, aunque el monto aún no está del todo precisado.

Otra estafa de gran cuantía en la historia de los Estados Unidos es el denominado escándalo Enron, el que también es materia de estudio en el IEB.

Las noticias comentan que el Madoff habría expresado a sus dos hijos, que frente a retiros solicitados por inversores por unos US$ 7 mil millones como consecuencia de la crisis financiera, que no tenía esos fondos y que era una estafa la cometida por él, en que utilizando “el esquema Ponzi“, donde los nuevos inversores pagan a los anteriores, había armado este escenario, el que frente a solicitudes de retiro masivo se desarmó. Los hijos, que tenían relación con los negocios de su padre, lo denunciaron al FBI.

Bernard L. Madoff Investment Securities gestionaba activos por valor de US$ 17.100 millones al 17 de noviembre del 2008.

La mayoría de sus clientes eran: hedge funds, bancos, inversores institucionales y clientes de banca privada de bancos importantes en el mundo.

Bernard Maddoff está actualmente en prisión, condenado en primera instancia a 120 años. Tras su detención, Madoff fue categórico, ya que afirmó: "Estoy acabado" y confesó que no hay nada de inocente “He pagado a inversores con dinero que no existía”, agregó Madoff.

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