INFORME DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

INFORME DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

DATOS DE LA EMPRESA

- DATOS GENERALES

CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A S.A.

- GIRO COMERCIAL

ENTIDAD FINACIERA ENCARGADA DE OTORGAR CRÉDITO AL PÚBLICO EN GENERAL

- DOMICILIO FISCAL

AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 1785 URB. CERCADO LIMA - LIMA – LIMA

- FECHA DE CONSTITUCIÓN

20 de enero de 1947

DATOS COMERCIALES

- SITUACIÓN DE LA ENTIDAD

EMPRESA SÓLIDA EN EL MERCADO

- AUDITORIAS ANTERIORES

ÚLTIMA REALIZADA EL 21 DE AGOSTO DEL 2014 POR FUAD KHOURY

COMPETIDORES

- BANCO CONTINENTAL

- SCOTIABANK PERÚ SAA

- BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK

- CITIBANK DEL PERU S.A.

- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS

- BANCO DE LA NACIÓN

- BANCO FINANCIERO DEL PERU

- BANCO DE COMERCIO

- BANCO DEL TRABAJO

- MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.

- HSBC BANK PERU S.A

- BANCO FALABELLA PERU S.A

- BANCO SANTANDER PERU S.A.

- BANCO RIPLEY S.A.

- BANCO AZTECA DEL PERU S.A.

CLIENTES

PUBLICO EN GENERAL

SR. RONALD ALAIN BOURGEOIS CARPIO

GERENTE GENERAL

CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A S.A.

Hoy en día, las entidades se ven fortalecidas con la asimilación de la calidad total, excelencia gerencial, sistemas de información, etc., nuevos enfoques orientados a optimizar la gestión pública en forma cualitativa y mensurable para lograr que la población, los clientes y los usuarios satisfagan sus necesidades.

En este contexto, la auditoria operacional asume un rol relevante, porque a través de sus evaluaciones permanentes posibilita maximizar resultados en términos de eficiencia, eficacia, economía, indicadores que fortalecen el desarrollo organización.

Dentro de la instrumentación de los sistemas de control, encontramos la necesidad de efectuar auditorías, que se aplican en las reparticiones públicas dentro de un período determinado para conocer sus restricciones, problemas, deficiencias, etc.

Y ante esta nueva realidad, las cajas municipales no pueden permanecer ajenas, surgiendo la obligación de adoptar esta nueva asimilación de auditoria como aspecto relevante para el éxito de la gestión.

CAJA METROPOLITANA DE LIMA

Como resultado de la auditoría que llevamos a cabo al 31 de diciembre de 2014, de la CAJA METROPOLITANA DE LIMA, a continuación presentamos a su consideración, las observaciones y recomendaciones que en nuestra opinión es conveniente adoptar, para mejorar el registro de las operaciones.

Es importante para toda empresa el darse cuenta de las áreas de oportunidad a las que se enfrenta dentro del proceso de mejora continua, en este caso determinado a través de la revisión del proceso administrativo, es decir, de verificar cómo se comporta la empresa en cada una de las fases que componen dicho proceso. Lo cual se hizo a partir de aplicaciones de cuestionarios a empleados y gerentes, entrevistas, consultas de documentos de la empresa o simplemente a través de la observación.

Objetivos

1. Identificar posibles riesgos, que aunque están asociados a todo negocio, deben intentar ser atenuados y tomar conciencia de los mismos.

2. Optimizar la gestión diaria, aplicando procedimientos tendentes a la eficiencia financiera, reducción de gastos, homogenización y compatibilidad de sistemas de información y gestión.

3. Fomentar la sinergia y creación de valor de los distintos grupos de negocio trabajando en un entorno colaborador.

4. Reforzar la identidad corporativa, respetando todas las Gerencias, sus valores

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