INVESTIGACION FINANCIERA POR TRAFICO DE DROGAS

ESCUELA DE INVESTIGACION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

IV CURSO DE INVESTIGACION FINANCIERA

TRABAJO DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION FINANCIERA

INFORMACION QUE SE SOLICITA EN LA INVESTIGACION FINANCIERA A LAS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS, POLICIALES, ETC Y TIPO DE INFORMACION.

INTRODUCCION

        El Perú, como muy pocos países en el mundo, tiene que afrontar todas las fases del circuito del Tráfico Ilícito de Drogas: Producción, elaboración, comercialización y consumo.  En el proceso de producción se afecta el medio ambiente, poniendo en peligro el equilibrio ecológico de regiones naturales de gran importancia para el futuro de nuestro país y el mundo.  Para la elaboración y comercialización de drogas las organizaciones criminales atemorizan y corrompen conciencias.  En el consumo un  sector cada vez más numeroso de la juventud y población es captada a la adicción física y sicológica de las drogas ilícitas.

        El Gobierno del Perú con pleno reconocimiento de la Globalidad del Problema de las Drogas, viene desarrollando una estrategia antidrogas integral orientada principalmente a fortalecer la lucha contra el consumo de drogas, apoyar la rehabilitación del drogadicto, sustituir los cultivos de hoja de coca así como combatir con decisión y firmeza  el Tráfico Ilícito de Drogas como delito de acción múltiple que socava las bases culturales, políticas y económicas de la sociedad.

            La Estrategia del Gobierno Peruano, en cuanto a la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, está dirigida a integrar de forma armónica y coordinada a todas las instituciones y elementos encargados de la represión y control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, dentro del que se incluye un adecuado y coherente marco legislativo en el que se ven privilegiadas las acciones de inteligencia.

            La diagnosis del problema de las drogas, así como los objetivos, políticas y estrategias para el tratamiento global e integral de este problema, se encuentran detallados en el Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas 1994 - 2000, aprobado por Decreto Supremo Nro. 82, de OCT94.

            La Policía Nacional del Perú, ante los retos y desafíos para el Tercer Milenio, tiene la responsabilidad de proyectar su desarrollo específicamente en el Area de la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, enmarcado dentro del Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas, a través de  la Dirección Nacional Antidrogas; pero, para enfrentar cualquier reto, especialmente los que merecen obtener resultados satisfactorios necesariamente, es necesario contar con el elemento humano calificado, por lo que la Escuela de Investigación del Tráfico Ilícito de Drogas tiene esta noble misión, en esta oportunidad, materializándose a través del III Curso de XXXX.

        El presente trabajo, atendiendo a las pautas proporcionadas por el catedrático, pretende abrir las puertas a la información existente en bibliografía que no forme parte del circuito policial, por lo que el presente Grupo ha tenido que realizar su investigación en bibliografía de origen español y en fuentes de información que se encuentran en la INTERNET, también de origen español, por ser las más difundidas a través de este medio.

1. ANTECEDENTES HISTORICOS Y SITUACION

1. No se puede decir que la historia de las drogas viene desde tiempos recientes, lo importante es la de entender que estas han existido por siempre y que todas las sociedades y culturas han tenido las propias. Empezaremos indicando que el hombre primitivo en sus inicios fue nómade, lo que significaba que tenía que desplazarse de un lugar a otro con la finalidad de conseguir sus alimentos, ya sea a través de la caza o de la recolección de ciertas plantas y frutos que podía consumir; posteriormente radicó en determinados lugares con la finalidad de criar animales, cultivar y cosechar sus alimentos. Pero algunas de las plantas que descubrió y consumía le producían ciertos efectos extraños, que le ocasionaban placer o efectos curativos, al no poder explicar la razón de esto, lo relacionaron como realizado por los dioses por ello estas plantas fueron utilizadas inicialmente con fines religiosos (magia, hechicería) y con fines medicinales (alivio de ciertas enfermedades o síntomas); posteriormente a éstas se fueron perfeccionando y luego los pueblos que conquistaban a otros pueblos, les imponían su cultura y del mismo modo imponían sus drogas, de esta manera se fueron diseminando de un lugar a otro.

1. Tiempo después se sucederían los grandes descubrimientos geográficos que hicieron conocidas ciertas drogas en diversos continentes, por ejemplo la cocaína de América a Europa y el opio de Asia, Europa y América; tiempo después la ciencia perfeccionaría a éstas y la industria química las pondría al servicio de las Guerras Mundiales (Morfina, Heroína, estimulantes, etc.).  

1. En la década de los años 60, en los Estados Unidos de Norteamérica se presento un fenómeno social llamado el Hippismo, en el cual parte de su juventud quiso hacer frente al sistema sociopolítico y económico imperante en su país, su lema era el amor y no la guerra, pero su error fue el de poner a las drogas como símbolo de lucha; las juventudes de otras sociedades imitaron este comportamiento empezando a consumir drogas, el hippie se convirtió en un sinónimo de las drogas.  Finalmente los medios de comunicación se encargaron de hacer que las drogas fueran conocidas en todos los confines del planeta.

1. El Perú es un país con tradición histórica en el cultivo de la hoja de coca, considerada como la “planta divina” por las culturas pre-históricas e incaica, su consumo, está orientado casi exclusivamente al aspecto étnico-folklórico. El uso de las drogas en el Perú, además, también está relacionado con la cultura religiosa, ya que su consumo tradicional se realiza en ceremonias de ésta naturaleza, esta afirmación, es válida para otro tipo de drogas, menos conocidas que conservan su marco tradicional, como son la Ayahuasca, y el San Pedro.

1. Existen indicios claros de que el consumo de la hoja de coca es tan remoto como la cultura chavín, ya que en ceramios de este origen se encontraron representaciones de su planta, su semilla y la actividad del “chaccheo”. Por eso, que en atención a la tradición histórica que vive dentro de la población rural todavía, el actual gobierno expuso su nueva propuesta, en contraposición a los acuerdos adoptados hasta antes de 1,990, cuando se pretendía declarar al cultivo de hoja de coca como ilegal.

1. En cuanto a la situación actual podemos señalar que a partir de los años 60, cuando se inicia lo que se llamo el “boom” de la coca en el Perú, patrones colombianos promovieron su cultivo en los valles de la zona central del país (Alto Huallaga, Ucayali, Aguaytía, Ene-Perene y Apurimac, a fin de cubrir la demanda para la elaboración de la materia prima que necesitaban para la producción de clorhidrato de cocaína, es decir la PBC y PBC-L, convirtiéndose el Perú en el primer productor de hoja de coca y de PBC la cual era transportada hacia Colombia, especialmente a través de avionetas que ingresaban violando el espacio aéreo y la territorialidad hasta el centro del país, permaneciendo en algunos casos hasta tres horas para cargar su ilícita mercadería. Esta situación se vio reforzada por la falta de una fuerza organizada que les hiciera frente, la carencia de dispositivos legales efectivos y la poca voluntad política para combatir este tipo de delito.

1. A partir de 1,995, después de la aplicación del DL 824 y sus normas conexas, la DINANDRO-PNP reorganizó su estructura creando las Divisiones Tácticas Antidrogas para cubrir las zonas de producción y embarque de la droga, con el apoyo de la Fuerza Aérea y Marina de Guerra del Perú, lo que motivo un cambio de actitud de las organizaciones dedicadas al trafico de drogas quienes trasladaron las zonas de embarque y las pistas de aterrizaje clandestinas cerca de las líneas fronterizas en donde podían embarcar la droga en pocos minutos y abandonar el espacio aéreo poniéndose fuera del alcance de las fuerzas del orden.

1. Nuevamente las fuerzas del orden, en respuesta a esta modalidad, reestructuraron sus organizaciones, creando unidades muy cerca de las fronteras, logrando romper el puente aéreo Perú-Colombia a mediados de 1,997.

1. Las bandas organizadas para el TID, demostrando gran flexibilidad y dinamismo en sus organizaciones, actualmente han variado su modalidad para el contrabando de la droga. ante el férreo control trasladan sus embarques de droga hacia la Costa, empleando para tal fin la red vial establecida así como trochas y senderos que favorezcan su cometido, en la costa peruana, donde ahora han establecido grandes laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína, pretendiendo realizar sus embarques a través de la vía marítima formando empresas para tal fin o infiltrando las establecidas legalmente; y, en menor escala empleando “burriers” habiendo convertido al perú en exportador de Clorhidrato de Cocaína hacia los mercados de Norteamérica y de Europa.

1. Sin embargo, si las organizaciones TID demostraron dinamismo en su accionar la PNP, a través de la DINANDRO, respondió de la mejor manera, demostrando nuevamente flexibilidad y reacción a las situaciones que se vienen presentando, se vuelve a repotenciar la estructura orgánica con la formación de la oficina de apoyo especial y la unidad de coordinación operativa conjunta para cubrir el litoral peruano y las actividades de exportación e importación.

1. Por otro lado, el de la coca no es el único problema de drogas en el Perú, también se vienen detectando cultivos de marihuana y amapola en diversas regiones del país. En cuanto a la marihuana, estos se han detectado y destruido especialmente en el departamento de Huánuco, en donde desde 1,996 se han incinerado in situ mas de 400 toneladas. se ha establecido que esta marihuana estaba orientada al consumo interno, no existiendo registro de que haya sido exportada o comercializada para tal fin. En otras zonas del país su cultivo es generalmente artesanal o doméstico no alcanzando mas de  100 plantas por ocasión.

1. En lo referente a la amapola, los cultivos no alcanzan grandes extensiones como en otras zonas  del continente, existiendo la certeza de que los traficantes se encuentran promoviendo su cultivo para determinar en que zona del país puede lograrse mejor calidad y cantidad del alcaloide, habiéndose descubierto ya que su producción en laboratorios específicos ha dado lugar en la zona Nor Occidental del país, especialmente en los Dptos. de Piura y Cajamarca.

1. CONTENIDO

A continuación el presente trabajo, pretende internarse en los principales conceptos que se manejan en la Teoría de Drogas con la finalidad de aumentar la capacidad cognoscitiva de los participantes en el Curso para un buen desempeño profesional, haciendo la salvedad que se tocarán especialmente los aspectos relacionados a  las definición, características y efectos de las drogas más comunes y difundidas por su consumo, por la limitación que ocasiona el plazo de entrega de éste trabajo.

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