Lavado De Activos Actividad 2

Actividad 2

Lavado de activos

1. Investigue sobre el significado de la CEGUERA INTENCIONAL, y establezca su opinión.

R: Es un termino aplicable en casos legales en el campo del lavado de dinero que es definido por los tribunales como el “evitar deliberadamente” el conocimiento de los hechos o indiferencia a propósito los tribunales han mantenido, en varios casos de lavado de dinero que la ceguera intencional es equivalente al total conocimiento de la fuente ilegal de los fondos o de las intenciones de un cliente de una transacción de lavado

Mi opinion: se trata de hacer creer que no sabe nada aun teniendo completo conocimiento sobre el caso que se trata.

2. Identifique cuales son los verbos rectores del delito de LAVADO DE ACTIVOS, y defínalos

R: Ocultar, transportar, invertir, asegurar, administrar, poseer o transformar.

3. Señale mínimo dos características de operaciones que deben ser reportadas y realice un ejemplo de cada una.

R: - operaciones que no guardan relación con actividades determinadas en perfiles definidos. Aquellas respecto de las cuales la entidad no ha encontrado explicación o explicación o justificación que se considere razonable.

-Operaciones con características poco usuales, por volumen, por frecuencia , etc.

-Clientes que evitan cumplir requisitos.

-transferencias de fondos con ciertas características

-información insuficiente o falsa Aquellas que no guardan relación con la actividad económica, se salen de los parámetros adicionales fijados por la entidad .Ej. Personas que abren cuentas bancarias con documentos falsos para manejar dineros ilícitos.

-Cambios en los patrones al realizar algunas transacciones.

4. Investigue acerca de cualquiera de los casos presentados en el documento de apoyo “Casos más notorios” y realice un análisis de la modalidad de lavado de activos que posiblemente utilizaron (Pitufeo, compañías fachada, utilización de banca extraterritorial, transferencias, casinos, etc.).

R: Franklin jurado

El Lavado de activos que utilizo es PITUFEO

A finales de los 80 y comienzo de los 90, el economista graduado de Harvard Franklin Jurado, dirigió una operación para lavar dinero del narcotraficante José Santa Cruz Londoño. El manejo un esquema muy complejo, de una manera simple, la operación se realizo de la siguiente manera:

Colocación: Jurado deposito efectivo de la venta de Drogas Americanas en cuentas de Bancos de Panamá.

Encubrimiento: Entonces él transfirió el dinero desde Panama a mas de 100 cuentas en 68 Bancos en 9 Paises de Europa, todas ellas no mayores a $ 10,000 dólares para evitar sospechas. Las cuentas bancarias estaban bajo nombres inventados o a nombre de las amantes de Santacruz Londoño y también miembros de su familia. Posteriormente a esto Jurado creo una

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