Actividad 2 Lavado De Activos

Actividad numero uno

1. lavado de Activos (LA) son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo ésta conducta es considerada delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, entre otros.”

De una manera sencilla, se incurre en lavado de activos cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito.

El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales, así se hagan muchas transacciones con ellos para ocultar o encubrir su origen.

También se obtienen de delitos como:

• Tráfico de migrantes

• Trata de personas

• Extorsión

• Enriquecimiento ilícito

• Secuestro extorsivo

• Rebelión

• Tráfico de armas

• Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas

• Delitos contra el sistema financiero

• Delitos contra la administración pública

• Delitos producto de un concierto para delinquir

3. Responda:

A. Considero que la práctica de lavado de activo que se trato de utilizar Carlos Humberto Blanco Zambrano muy seguramente una empresa de papel o compañías fachadas que quiso demostrar su actividad comercial y legalizar sus ingresos con la consignación de los bonos, utilizando muy seguramente Falsos intermediarios, aunque no se alcanza a vislumbrar es posible que se estuvieran mesclando bienes ilegales y legales al no poder hacer la operación a nombre de Asesores Inversiones y Valores Ltda., “Asinva, porque no reunía los requisitos, trató de hacerlos como persona natural, afortunadamente la Corporación Financiera Nacional y Suramericana, Corfinsura con su programa Conozca a sus clientes, observó algunas inconsistencias, que le permitió reportar la transacción como sospechosa y permitir que las autoridades judiciales actuaran oportunamente y judicializaran a cuatro personas por el presunto delito de lavado de activos.

B. Consecuencias

1. Consecuencias sociales

Esta podría ser la primera consecuencia ya que de haberse materializado el ilícito se hubieran fortalecido la organización criminal, pudiendo contribuir a otras actividades delincuenciales, que directa o indirectamente tienen consecuencias nefastas en el común de la sociedad.

2. Consecuencias económicas

Por la posibilidad de que se eleve la inflación y costo de vida, especialmente en los productos de consumo.

3. Consecuencias políticas

Por la posibilidad de que el estado pierda autoridad y credibilidad, porque otras organizaciones criminales puedan considerar a este estado como propicio

...