Actividad: tema lavado de activos

ACTIVIDAD SEMANA UNO

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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Curso virtual

Bogotá D.C.

2015

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Tabla de contenido

Organigrama SARLAFT1

Desarrollo de actividades2

ORGANIGRAMA

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1. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso?

El señor Carlos Humberto Blanco Zambrano trato de utilizar una empresa la cual no cumplía a con  los requisitos necesarios para soportar los tramites financieros para poder ingresar los bonos, es decir estaremos al frente de una posible empresa fachada.

Como segunda opción el señor Zambrano trataría de ingresar los bonos como persona natural, pero al no contar con la información suficiente para la Corporación Financiera Nacional y Suramericana “CORFINSURA” reportaría ya que ellos son los encargados de ejercer el control apoyándose en los programas para la supervisión.

Estas actividades de control permitieron evidenciar las actividades ilegales por parte del señor Zambrano y así tomar las medidas judiciales correspondientes.

1. ¿cuáles de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por que?

Consecuencias Sociales

Existe la posibilidad del aumento del lavado de activos en el país, se estaría enviando un mensaje de la alta rentabilidad que recibirían al realizar este tipo de practicas criminales y el poco control por parte del estado.

Consecuencias económicas

Las consecuencias que traerían estas actividades serian el incremento del costo de los bienes muebles e inmuebles, la canasta familiar, la inflación y afectaría el PIB esto generaría una falsa economía.

Consecuencias políticas

El gobierno perdería el control  y la credibilidad para atacar todas las actividades económicas generadas por el lavado de activos.

Consecuencia para la entidad financiera donde sucedió el caso

Estarían expuesta a sanciones y multas por parte de los entes de control y esto conllevaría a la perdida de credibilidad de sus clientes.

Consecuencias internacionales

El país seria visto desde el ámbito criminal, las empresas evitarían invertir en el país por el riesgo que esto representa, así mismo seria visto como un sitio factible para desarrollar otras actividades criminales.

Consecuencias para los empleados de la entidad donde ocurrió el caso

Las entidades encargadas de la supervisión, control y vigilancia generaría multas y sanciones que pueden acarrear el despido del personal que labora en la empresa y existiría la posibilidad de que algunos de los empleados se vean inmersos dentro de las investigaciones penales a las que haya lugar.

 Con sus propias palabras defina qué es lavado de activos.

El lavado de activos es la estrategia utilizada por estructuras criminales para tratar de limpiar el dinero que obtienen de manera fraudulenta con actividades tales como el narcotráfico, trata de personas, etc. Esta actividad les permitiría adquirir propiedades, empresas con apariencia de legalidad y así disfrutar de los beneficios que ello acarrearía.

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