Modelo de junta universal de accionistas

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA

Siendo las diez horas del día once de febrero del año 2016, en el local de la empresa IMPORTACIONES EVOLUTIONS S.A.C., con RUC 20523979796 sito en la Av. Sucre N° 1160, oficina N° 109, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, se reunieron  la totalidad de accionistas de la empresa: DEYSI RODRIGUEZ QUISPE, titular de 500 acciones nominativas con derecho a voto; y OLGA FLOR OSORIO MEDINA, titular de 9500 acciones nominativas con derecho a voto, las cuales mismas que conforman  el 100% de acciones con derecho a voto, y participando en calidad de invitado: FRANCISCO REMIGIO OSORIO LIBERATO y OSCAR ABRAHAM GUZMAN MARTINEZ a efectos de tratar la siguiente agenda.

1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES
2. RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Asume la presidencia  y conducción de la junta OLGA FLOR OSORIO MEDINA, y como secretaria DEYSI RODRIGUEZ QUISPE pasan a tratar el primer punto de la agenda.

1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES:

Que, al primer punto de la agenda  se acuerda por unanimidad transferir las acciones de DEYSI RODRIGUEZ QUISPE  a favor de FRANCISCO REMIGIO OSORIO LIBERATO, dejando constancia que dicha venta ha sido puesta de conocimiento a la Junta de accionista en el plazo de ley conforme al estatuto.  Siendo el precio de transferencia la suma de S/. 500.00 (quinientos nuevos soles) los cuales LA VENDEDORA DECLARA HABER RECIBIDO EN TOTAL CONFORMIDAD. Por lo que a consecuencia de la transferencia  realizada el cuadro de participación de los socios queda de la siguiente manera

1. OLGA FLOR OSORIO MEDINA, ES TITULAR DE 9500 ACCIONES NOMINATIVAS CON DERECHO A VOTO DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1,00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES).
2. FRANCISCO REMIGIO OSORIO LIBERATO ES TITULAR DE 500 ACCIONES NOMINATIVAS CON DERECHO A VOTO DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1,00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES).

Asume la presidencia  y conducción de la junta OLGA FLOR OSORIO MEDINA, y como secretaria de FRANCISCO REMIGIO OSORIO LIBERATO pasan a tratar el segundo punto de la agenda.

1.  RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

Que, al segundo punto de la agenda se acuerda por unanimidad aceptar la renuncia de la Gerente General OLGA FLOR OSORIO MEDINA, y nombrar como Gerente General al señor OSCAR ABRAHAM GUZMAN MARTINEZ, a efectos que desempeñe las funciones del cargo de acuerdo al estatuto.

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DEYSI RODRIGUEZ QUISPE

DNI 43756899

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OLGA FLOR OSORIO MDINA

DNI 10292240

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FRANCISCO REMIGIO OSORIO LIBERATO

DNI  08456218

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OSCAR ABRAHAM GUZMAN MARTINEZ

DNI 29737006

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