OPERACIÓN CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

CUADRO COMPARATIVO, ENTRE LAS RECOMENDACIÓNES GAFI Y LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LEY ANTI.LAVADO DE DINERO).

LAS RECOMEDACIONES DEL GAFI LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE

OPERACIÓN CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

A- POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA/CFT67

1 Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo

2 Cooperación y coordinación nacional

De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables

• Sección Primera

De las Entidades Financieras (Art. 13 al 16)

• Sección Segunda

De las Actividades Vulnerables (Art. 17 al 22)

• Sección Tercera

Plazos y Formas para la presentación de Avisos (Art. 23 al 25)

• Sección Cuarta

Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas (Art. 26 al 31)

B- LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO

3 Delito de lavado de activos

4 Decomiso y medidas provisionales

Articulo 15. (LEY ESPECIAL FINANCIERA QUE CONTEMPLE LAVADO DE DINERO).

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, así como para identificar a sus clientes y usuarios; de conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Sociedades de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

C- FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN

5 Delito del Financiamiento del Terrorismo

6 Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del

terrorismo

7 Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación

8 Organizaciones sin fines de lucro

Igual que el anterior. Ley especial.

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