LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, (LFPIORPI)

Esta Ley tiene como objeto proteger al sistema financiero y a la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

¿Quiénes son sujetos obligados a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?

Dentro de la presente ley señalan los siguientes sujetos obligados:

Las Entidades Financieras

Las Entidades Colegiadas

Los Fedatarios Públicos

De las Entidades Financieras

Respecto a las Entidades Financieras se señala que estas se regirán por las disposiciones de las mismas, así mismo, se denota que los actos, operaciones y servicios que realicen se consideran actividades vulnerables, en relación con dichas actividades los sujetos obligados tendrán las siguientes obligaciones:

• Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actor, omisiones u operaciones

• Presentar ante la Secretaría los reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y lleven a cabo miembros del consejo administrativo

• Entregar a la Secretaría, por conducto del órgano desconcentrado competente la información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios que realicen.

De las Entidades Colegiadas

Se entiende por Entidades Colegiadas a las personas morales reconocidas por la legislación mexicana, que cumplan con los siguientes requisitos:

• Mantener actualizado el padrón de sus integrantes, que presenten por su conducto Avisos ante la Secretaría;

• Tener dentro de su objeto la presentación de los Avisos de sus integrantes;

• Designar ante la Secretaría al órgano o, en su caso, representante encargado de la presentación de los Avisos y mantener vigente dicha designación.

• Garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de la información contenida en los Avisos de sus integrantes

De los Fedatarios Públicos

En este sentido se hace una distinción de las actividades vulnerables realizadas por Notarios Públicos, Corredores Públicos y Servidores Públicos a los cuales la ley les confiere fe pública

Respecto a las violaciones cometidas, serán sancionadas por los respectivos órganos desconcentrados de la Secretaría, facultados para supervisar el cumplimiento de las mismas, dichas multas tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad liquida.

Por otra parte se aplicará multa en los siguientes supuestos:

1. A quien se abstenga de cumplir

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