REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR

CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR.

SU DESPACHO.

Yo, SANDRA E. RAMÍREZ, titular de la cédula de Identidad Nro. V-13.059.786, abogado en ejercicio e inscrita en el I.P.S.A, matrícula Nro. 147.342, debidamente autorizada para este acto, según acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil BODEGON VICTOR SIMON, C.A., identificada en el Registro de Información Fiscal (RIF) Nro. J-410410140, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. EXPEDIENTE Nro. 304-18803, asentada bajo el Número. 35. Tomo 36-A REGMESEBO 304, en fecha veintiséis (26) de Septiembre del año 2017, con domicilio fiscal: Troncal 10, vía Santa Elena de Uairen, sector Las Claritas. Km. 85. Local comercial sin número. Parroquia San Isidro. Municipio Sifontes del Estado Bolívar; ante usted, con el debido respeto ocurro para exponer: A los fines de su debida inscripción ante la Oficina de Registro Mercantil que usted muy dignamente representa, presento copia certificada del acta de asamblea general de accionistas de la Sociedad Mercantil BODEGON VICTOR SIMON, C.A.; efectuada el diecisiete (17) de Septiembre del dos mil dieciocho (2018), en la que se trató los siguientes puntos: PUNTO UNO: Aprobación, Improbación, Modificación o Reestructuración de los Estados Financieros expresados en bolívares nominales con vista al Informe del Comisario del período terminado al 31 de Diciembre del año 2017. PUNTO DOS: Cambio de dirección fiscal de la sociedad mercantil  y consecuencialmente modificación de la Cláusula Segunda del acta constitutiva y estatutos sociales de la sociedad mercantil. Solicito que luego de realizada la correspondiente inscripción en los Libros de Registro de Comercio llevados por ese Despacho, se sirva expedirme copia certificada del asiento respectivo, a los efectos de la publicación de ley. Todo ello conforme a lo pautado en los Artículos 19, ordinal 9º y 217 ambos del Código de Comercio.

En Ciudad Bolívar, a la fecha de su presentación. -

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD MERCANTIL BODEGON VICTOR SIMON, C.A

CAPITAL SOCIAL Bs. S. 200,00

Septiembre, 17 del 2018

En el día de hoy diecisiete (17) de Septiembre del dos mil dieciocho (2018), siendo las dos (2:00 p.m.), después meridiem encontrándose reunidos en la sede de la empresa, sociedad mercantil BODEGON VICTOR SIMON, C.A., identificada en el Registro de Información Fiscal (RIF) Nro. J-410410140, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. EXPEDIENTE Nro. 304-18803, asentada bajo el Número. 35. Tomo 36-A REGMESEBO 304, en fecha veintiséis (26) de Septiembre del año 2017, con domicilio fiscal: Troncal 10, vía Santa Elena de Uairen, sector Las Claritas. Km. 85. Local comercial sin número. Parroquia San Isidro. Municipio Sifontes del Estado Bolívar; accionistas: VÍCTOR JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, KARINA LOISBETH RAMÍREZ y ANIBAL ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad Nros. V-12.132.992, V-12.644.874 y V-4.937.829, respectivamente, comerciantes, todos de éste domicilio; el primero propietario de ciento sesenta (160) acciones que representan el ochenta por ciento (80%) del capital social de la empresa, el segundo propietario de veinte (20) acciones que representan el diez por ciento (10%) del capital social de la empresa y el tercero propietario de veinte (20) acciones que representan el diez por ciento (10%) del capital social de la empresa. Obviando la previa convocatoria en virtud de que se encuentran presente la totalidad de la representación accionaria del capital social de la empresa; se dio comienzo a la reunión con el propósito de tratar los puntos siguientes según la agenda del día: PUNTO UNO: Aprobación, Improbación, Modificación o Reestructuración de los Estados Financieros expresados en bolívares nominales con vista al Informe del Comisario del período terminado al 31 de Diciembre del año 2017. PUNTO DOS: Cambio de dirección fiscal de la sociedad mercantil  y consecuencialmente modificación de la Cláusula Segunda del acta constitutiva y estatutos sociales de la sociedad mercantil. Expuesto los puntos DEL ORDEN DEL DIA, tuvo apoyo por la Junta Directiva y se designó al accionista VÍCTOR JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, para presidir la Asamblea, fue sometido a consideración de la Asamblea resultando aprobado por unanimidad; inmediatamente se procede a debatir y discutir el PUNTO UNO. Toma la palabra el accionista VÍCTOR JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ en su carácter de PRESIDENTE, quien somete al estudio y análisis de los Estados Financieros de la sociedad mercantil con respecto al ejercicio económico del período terminado al 31 de Diciembre del año 2017, previo Informe de Aprobación del Comisario de la empresa. La asamblea luego de revisar y verificar se consideró suficientemente debatido el punto y por unanimidad se aprobó sin reparos ni modificaciones. Seguidamente se pasa a debatir el PUNTO DOS toma la palabra el accionista VÍCTOR JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en su carácter de PRESIDENTE, sometiendo a consideración el estudio y análisis de los intereses de la compañía en vista que existe un alto interés económico y provecho colectivo de los accionistas, el auge y crecimiento de la empresa, se plantea la necesidad de cambiar la dirección fiscal de la sociedad mercantil a: Urbanización Lomas del Caroní, manzana 15 # 313. Parroquia Unare. Municipio Caroní. Puerto Ordaz-Estado Bolívar; siendo ésta su dirección fiscal en lo adelante para todos los asuntos legales y comerciales de la compañía; sometido a consideración de la asamblea es aprobado por unanimidad, consecuencialmente se hace la modificación de la cláusula Segunda del acta constitutiva y estatutos sociales de la sociedad mercantil: “CLÁUSULA SEGUNDA: El domicilio principal de la Sociedad Mercantil será en Urbanización Lomas del Caroní, manzana 15 # 313. Parroquia Unare. Municipio Caroní. Puerto Ordaz-Estado Bolívar; pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier lugar de la República Bolivariana de Venezuela o en el exterior y aún trasladar su asiento social cuando las circunstancias de su giro así lo determinen, en tales casos se harán publicaciones de rigor previo cumplimiento de las formalidades de ley”. Y por unanimidad se aprobó sin reparos ni modificaciones de lo acordado. Finalmente y no habiendo nada más que tratar se declara concluida la asamblea, con los asientos en los Libros de Actas y accionistas y la orden impartida por quien preside la Asamblea de levantar el acta conforme a la minuta, a los fines de su debida certificación para la presentación por ante las Oficina de Registro Mercantil correspondiente, autorizándose para ello suficientemente a la ciudadana SANDRA E. RAMÍREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nro. V-13.059.786, abogada en el libre ejercicio de la profesión e inscrita en el INPREABOGADO según matrícula Nro. 147.342 y de este domicilio. Así mismo la prenombrada autorizada queda plenamente facultada para tramitar la actualización del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Empresa por ante la Oficina del SENIAT y demás trámites administrativos para la consecución del objeto, en cualquier organismo público o privado. En conformidad firman los accionistas de la empresa: VÍCTOR JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ(FDO), KARINA LOISBETH RAMÍREZ(FDO) y ANIBAL ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ(FDO).

...