Sarlaft, Herramientas Para Combatir El Lavado De Activos
Enviado por lagagaby • 9 de Diciembre de 2013 • Ensayo • 398 Palabras (2 Páginas) • 988 Visitas
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO – SARLAFT
SEMANA 1
SARLAFT, HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS
ACTIVIDAD
1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país, es muy importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor, dándole crédito a los autores consultados.
SOLUCION
CONCLUSIONES:
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT” en Colombia, cuentan con la mayor normatividad y los organismos que regulan el delito de lavado de activos, estos nos permiten establecer cada uno de los parámetros en cada una de las entidades financieras y así detectar estas irregularidades en el sector.
El lavado de activos mundialmente es conocido como un delito, todas las personas conocemos esto, pero la denotación más común es que el lavado de activos, son dineros provenientes del narcotráfico; esto se debe aclarar y dar a entender que son dineros provenientes de diferentes fuentes como lo son narcotráfico, trata de blancas, contrabando de armas, extorción, entre muchas más, además que se debe aclarar el tema de cómo afecta la economía de un país ya que afecta directamente al sistema financiero haciendo decaer y en pérdidas incalculables; adicionalmente que las personas de estrato 1, 2 y 3 son las más vulnerables a prestar sus negocios para este tipo de manejo de dineros, lastimosamente siempre buscan personas de bajo nivel ya que ellos no conocen la magnitud de estos inconvenientes, estas personas creen que al invertir en sus negocios es una manera de crecimiento económico y familiar dando lujos, lo que ellos no saben es la fachada que se crea con sus negocios y la magnitud de dinero que se derivan de ellos.
En Colombia el narcotráfico es una de las más conocidas, esta actividad ilícita promueve el lavado de activos dentro de las entidades financieras, esta actividad ha traído al sistema económico y social de nuestro país devaluación de la moneda, decrecimiento financiero ya que estas actividades no generan impuestos.
NOTA: este material se ha obtenido por internet (ley 599 del 2000 del Código Penal de Colombia)
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