SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos
Enviado por yaksira • 19 de Septiembre de 2012 • 1.489 Palabras (6 Páginas) • 2.921 Visitas
Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado
de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT
SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos
ACTIVIDAD 1 SEMANA 1
Amigo Aprendiz:
En esta semana se desarrollará un ejercicio que conducirá al análisis conceptual de los términos y aspectos que integran el tema de SARLAFT. Este ejercicio evidenciará el resultado de aprendizaje propuesto en el Material de Curso. ¡Adelante!, con su esfuerzo y entusiasmo obtendremos el objetivo que nos hemos propuesto.
A continuación, encontrará el ejercicio de la actividad de esta semana:
1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país, es muy importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor, dándole crédito a los autores consultados. El documento elaborado envíelo a su tutor por el medio que este le haya indicado.
De su dedicación y entusiasmo depende el éxito del programa de formación que iniciamos.
¡Adelante ¡¡
MAPACONCEPTUAL
De acuerdo a la normatividad que dispone el estado encontramos el artículo 323. LAVADO DE ACTIVOS, la cual regula esa actividad ilícita utilizando los verbos rectores, “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a la normatividad que dispone el estado encontramos el artículo 323. LAVADO DE ACTIVOS, la cual regula esa actividad ilícita utilizando los verbos rectores, “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito.
Esta es una actividad tendiente a legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas con lo cual se busca ocultar o disfrazar su origen, se desarrolla usualmente utilizando los servicios que presta el sector financiero, por lo que el Estado colombiano ha establecido una serie de normas encaminadas a eliminar el acceso de las personas que tienden a legalizar recursos provenientes de estas actividades. En el desarrollo del curso estudiaremos la normatividad establecida, y los mecanismos estructurados por la Superintendencia Financiera y el sector financiero para restringir el acceso de estos recursos a la economía nacional.
Esta es una actividad tendiente a legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas con lo cual se busca ocultar o disfrazar su origen, se desarrolla usualmente utilizando los servicios que presta el sector financiero, por lo que el Estado colombiano ha establecido una serie de normas encaminadas a eliminar el acceso de las personas que tienden a legalizar recursos provenientes de estas actividades. En el desarrollo del curso estudiaremos la normatividad establecida, y los mecanismos estructurados por la Superintendencia Financiera y el sector financiero para restringir el acceso de estos recursos a la economía nacional.
La temática relacionada con la investigación, análisis e interpretación de los elementos del SARLAFT y el Código de Ética establecido en las instituciones financieras, elementos fundamentales para erradicar el lavado de activos en las operaciones que esas entidades realizan.
La temática relacionada con la investigación, análisis e interpretación de los elementos del SARLAFT y el Código de Ética establecido en las instituciones financieras, elementos fundamentales para erradicar el lavado de activos en las operaciones que esas entidades realizan.
Para que los funcionarios encargado de erradicar este delito de lavado de activo deberá conocer e implementar correctamente el funcionamiento de Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT” y de igual manera las normas que las regulan para una excelente prevención y erradicación total de este delito.
Para que los funcionarios encargado de erradicar este delito de lavado de activo deberá conocer e implementar correctamente el funcionamiento de Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT” y de igual manera las normas que las regulan para una excelente prevención y erradicación total de este delito.
En las semanas anteriores hemos venido conceptualizando el tema de las actividades encaminadas a controlar el lavado de activos, las que al ser implementadas en los puntos de venta de las instituciones financieras contribuirán sustancialmente al desarrollo de la entidad y a controlar la vinculación
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