Activos ensayos gratis y trabajos

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ACTIVIDAD 2 LAVADO DE ACTIVOS

ACTIVIDAD 2 1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para Controlar el lavado de activos. Un elemento importante es realizar una matriz de riesgo y dar una clasificación de los sectores que son más vulnerables para poder comenzar a actuar sobre ellos y disminuir y controlar el lavado de activos DESARROLLO DEL SOFTWARE que permita Validar la información del cliente en la Lista OFAC y ONU, cada vez que este vaya

Enviado por vameju8602 / 441 Palabras / 2 Páginas
Concepto De Depreciación Y Que Es Un Activo

1.-Concepto de depreciación La depreciación es una disminución del valor o del precio de algo. Esta caída puede detectarse a partir de la comparación con el valor o el precio previo, o en relación a otras cosas de su misma clase. La depreciación, por concepto, consiste en reconocer de una manera racional y ordenada el valor de los bienes a lo largo de su vida útil estimada con anterioridad con el fin de obtener los

Enviado por Jacky_zepeta / 1.431 Palabras / 6 Páginas
Activos Corrientes

Activos Corrientes Estos son todos aquellos bienes o derechos de propiedad de la empresa que ya son efectivos o se convertirán en efectivo a corto plazo (se considera corto plazo el periodo de un año) CAJA Esta cuenta representa el dinero en efectivo o en cheques de propiedad de la entidad en moneda legal o en moneda extranjera disponible en forma inmediata. Control Interno. En el desarrollo normal de las operaciones del negocio se requieren

Enviado por yerablancoh / 4.920 Palabras / 20 Páginas
CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS 1. ¿Qué debe hacer un funcionario de una entidad financiera al momento de identificar una operación sospechosa? Debe hacer un reporte a la UIAF – unidad de información y análisis financiero ya que la Unidad tiene como objetivo, la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada las

Enviado por carpedieeeemm / 616 Palabras / 3 Páginas
Programs Y Guías De Auditoria De Activo Corriente

INDICE INTRODUCCIÒN I CAPITULO I 1 GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA 1 1.1 CONCEPTO DE AUDITORÍA 1 1.2 DEFINICIÓN DE AUDITORÍA 1 1.3 NECESIDAD DE LA AUDITORÍA 1 1.4 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 2 1.5 FUNCIONES Y VENTAJAS DE LA AUDITORÍA 2 1.5.1 Funciones: 2 1.5.2 Ventajas: 2 1.6 EL PROCESO DE LA AUDITORÍA 3 1.6.1 Etapa de planificación 3 1.6.2 Etapa de ejecución 3 1.6.3 Etapa de conclusión 3 1.7 AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 4

Enviado por Karolusagi / 6.831 Palabras / 28 Páginas
Activo Fijo Intangible

Activo Fijo Tangible DEFINICION Los activos fijos tangibles son los que representan propiedades físicas tangibles que se utilizan en un periodo largo en operaciones regulares de la entidad y normalmente se destinan a la venta. Estos activos con excepción de los terrenos y de los animales productivos del ganado, trasladan su valor paulatinamente, durante su vida útil a la producción de bienes y a la prestación de servicios, en el caso de los animales que

Enviado por caesar.rueda / 3.995 Palabras / 16 Páginas
Activo Circulante

ACTIVO CIRCULANTE CAJA SE CARGA: Al principio del ejercicio • Del valor de la existencia en efectivo. Durante el ejercicio • Del valor del dinero que se ingrese en caja. Al terminar el ejercicio • Del valor de los sobrantes en efectivo. SE ABONA: Durante el ejercicio • Del valor del dinero efectivo que se egrese de la caja. Al terminar el ejercicio • Del valor de los faltantes en efectivo • Del valor de

Enviado por damaz / 750 Palabras / 3 Páginas
PORTAFOLIO DE ACTIVOS FINANCIEROS

RESÚMEN En el documento “Determinación de Portafolios de Activos Financieros, la Frontera Eficiente y la Línea de Mercado” se presentaron los conceptos y técnicas para la conformación de portafolios en un mercado de dos acciones. Ese documento permitió conocer las herramientas que se utilizan para la formación de portafolios de activos financieros con riesgo, y la combinación de éstos con activos libre de riesgo. También se vio la conformación de la Frontera Eficiente y la

Enviado por DRACULA98764302 / 3.708 Palabras / 15 Páginas
Contabilidad Financiera Unidad 3 Activos Fijos

Contabilidad financiera Unidad 3. Activos fijos 1 División de Ciencias Sociales y Administrativas | Licenciatura en Gestión y Administración de PyMES. Licenciatura en Gestión y Administración de PyMES 5º cuatrimestre Programa de la asignatura: Contabilidad Financiera Clave: 080920519/070920519 Universidad Abierta y a Distancia de México Contabilidad financiera Unidad 3. Activos fijos 2 División de Ciencias Sociales y Administrativas | Licenciatura en Gestión y Administración de PyMES. Índice Unidad 3. Activos fijos ........................................................................................................ 3 Presentación de

Enviado por juanantoniotz / 4.849 Palabras / 20 Páginas
PAPEL ACTIVO DEL JUEZ EN MATERIA LABORAL

a) Para ordenar o rechazar medidas de instrucción El papel activo del Juez laboral le permite dictar, motu proprio, cualquier medida de instrucción, con las cuales se pretenda disipar dudas e insuficiencias no cubiertas por las partes.No. 30, Ter., 17 Dic. 1997, B.J. 1045. En materia laboral el juez no puede rechazar el pedimento de prescripción de la acción ante la indeterminación de la fecha del despido, sino que, en uso de su papel activo,

Enviado por kfgovive / 760 Palabras / 4 Páginas
La clasificación de activos, pasivos

Activo: Son todos los bienes y derechos que tiene una persona o empresa expresadas en dinero. Pasivo: Son todas las deudas y obligaciones que tiene una persona o empresa expresadas en dinero. Capital: Es la diferencia entre el Activo y el Pasivo en otras palabras: es la diferencia entre los bienes y derechos versus las deudas y obligaciones que tiene una persona o empresa. CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL CONTABLE ACTIVO

Enviado por veronica120411 / 433 Palabras / 2 Páginas
Cuestionario sobre el tema Denominación y movimiento de las principales cuentas del activo y del pasivo

Capitulo 3 Denominación y movimiento de las principales cuentas del activo y del pasivo. Cuestionario: 1. ¿Qué representa de caja; por que esta representada; cuando aumenta; cuando disminuye, y por que es del activo? En "caja" se contabiliza el dinero que está físicamente en la empresa, en su caja fuerte, Son cuentas que siempre van en el Activo y cuyo saldo será positivo o como mucho cero, pero nunca negativo 2. ¿Qué representa y a

Enviado por petritaa / 856 Palabras / 4 Páginas
Lavado De Activos

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI FACULTAD CIENCIAS, JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y PEDAGÓGICAS DERECHO PENAL III LAVADO DE ACTIVOS Y FALTAS PENALES Alumna: Keiko Rocio Quiroz Ayca. Ilo - PERÚ INTRODUCCION El Lavado de Activos, constituye desde hace algunos años, una preocupación mundial, en razón a los incalculables perjuicios que produce a la economía de los países; el movimiento económico genera diversos distorsiones en sus mercados y en las decisiones económicas, variaciones en los intereses bancarios y la

Enviado por keikorocio / 6.751 Palabras / 28 Páginas
Activo Y Pasivo

APUNTES PARA LA MATERIA DE CONTABILIDAD PRINCIPALES CUENTAS DE ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Concepto: Esta cuenta representa el dinero en efectivo propiedad de la empresa, representado por monedas y billetes CAJA DEBE HABER Se carga: Al inicio del ejercicio: 1.- De la existencia de dinero en efectivo propiedad de la empresa. Durante el ejercicio: 2.- Del dinero en efectivo recibido por la empresa. Al finalizar el ejercicio: 3.- Del importe de los faltantes en efectivo (según

Enviado por mau08 / 1.040 Palabras / 5 Páginas
Pasivo Y Activo En Organizaciones

INTRODUCCIÓN La sesión global de activo y pasivo venía regulada con anterioridad de una forma muy limitada y exclusivamente en sede de liquidación, concretamente la encontrábamos en los antiguos artículos 266 de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), 117 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL) y 246 del Reglamento Registro Mercantil (RRM). Si nos referimos al artículo 117 de la LSRL , la regulación que se realizaba en ese artículo de la cesión

Enviado por juthing / 2.167 Palabras / 9 Páginas
Activos Fijos

Confianza influye en la producción Según el estudio realizado por el diario El Financiero los cambiantes precios han logrado retrasar en al menos tres meses la confianza de los consumidores, esto causando un atraso de seis a siete meses en la producción del país. Este fenómeno trae repercusiones negativas en la economía del país, a este fenómeno de poca confianza en los consumidores de le asocian otros factores que afectaron negativamente tales como: la crisis

Enviado por carvcaro / 303 Palabras / 2 Páginas
Evaluación De Activos Intangibles

Bajo la premisa de que los activos intangibles son parte a tener en cuenta en todos los casos de toma de decisiones estratégicas, y ante los numerosos intentos de valorar y buscar la exactitud de su medida, surge esta tesis2 , que pretende ser la documentación de referencia a partir de la cual se pueda localizar toda la información relativa a la valoración de los activos intangibles3 . En definitiva, un manual de referencia que

Enviado por web.bond / 348 Palabras / 2 Páginas
Los Activos Y Pasivos Financieros

8.2 Los activos y pasivos financieros Antes de entrar en detalles, es conveniente comenzar con una presentación esquemática de las cuentas financieras, para mostrar que las cosas no son tan complicadas como normalmente aparecen. En esta presentación esquemática, hemos indicado con letras mayúsculas las celdas en la tabla donde se encuentra el grueso de las transacciones y las grandes identidades contables. Como muestra la tabla, las cuentas financieras describen los activos y pasivos y los

Enviado por EdwardDD / 1.363 Palabras / 6 Páginas
Cuenta Del Activo

Para el estudio y comprensión de las cuentas utilizaremos una flecha hacia arriba se interpretará como: aumento una flecha hacia abajo se interpretará como: disminución. Caja. Representa el dinero en efectivo, o sea, billetes de banco, monedas, cheques y pagarés de tarjetas de crédito (vouchers) recibidos, giros bancarios, postales y telegráficos, etcétera. Caja cuando se recibe dinero efectivo, cuando se paga con dinero efectivo. Caja es cuenta del Activo Porque representa el dinero efectivo propiedad

Enviado por 123456789099 / 1.588 Palabras / 7 Páginas
La renta generada por los activos

Significa esto que por cada peso de pasivos, la empresa tiene 1.5 pesos de patrimonio para respaldar esos pasivos. Entre más alto sea el resultado del Leverage, menor es el patrimonio frente a los pasivos, significando que a mayor Leverage, mayores son los pasivos. Teniendo en cuenta que entre mayor es el Leverage menor es el patrimonio, el riesgo que corren los socios es menor, puesto que su aporte en la financiación de los activos

Enviado por daylinalonso / 444 Palabras / 2 Páginas
Cuentas Complementarias De Activo

Cuenta complementaria: es aquella que con su saldo complementa o ayuda a la cuenta principal en forma accesoria para mejorar la información. Las cuentas complementarias se necesitan para que las cuentas principales presenten saldos actualizados o más reales. Las cuentas complementarias del activo que son: las depreciaciones y las amortizaciones. LA DEPRECIACIÓN: se refiere a la "disminución del valor o precio de una cosa", la depreciación es "una pérdida en el valor material funcional del

Enviado por Valentin.marcus / 1.360 Palabras / 6 Páginas
Activos Intangibles Y Capital Contable

ELEMENTOS INTANGIBLES Si bien es difícil estimar el valor monetario de los recursos intangibles, a diferencia de los recursos materiales, los recursos intangibles pueden tener un fuerte impacto en la eficacia y la eficiencia de la organización. Suelen ser indivisibles. Factores como la percepción de la organización en el público, las relaciones con los proveedores, la capacidad de adaptación, etc. Son fundamentales a la hora de determinar los resultados, al mismo tiempo que, a diferencia

Enviado por Amy_Doo / 563 Palabras / 3 Páginas
Activo Fijo

que es el activo fijo ? es el bien de una empresa ya sea esta tangible o intangible son bienes que se utilizan de manera continua en el curso normal de sus operaciones , no varian durante el ciclo de exportacion de la empresa. para que eun bien pueda ser un activ fijo Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes características Las propiedades, bienes materiales o derechos que en el

Enviado por tabta / 365 Palabras / 2 Páginas
Activo Diferido

ACTIVO DIFERIDO Los activos diferidos, a pesar de estar clasificados como un activo, no son otra cosa que unos gastos ya pagados pero aún no utilizados, cuyo objetivo es no afectar la información financiera de la empresa en los periodos en los que aún no se han utilizado esos gastos. Por diferentes circunstancias, la empresa decide comprar o pagar algunos gastos que no utilizará de forma inmediata, sino que los irá utilizando, consumiendo con el

Enviado por angello1205 / 668 Palabras / 3 Páginas
Activo Pasivo Capital

Activo, pasivo y patrimonio. La ecuación contable y sus variaciones. Ilustración Activo Se define como activo a todos los bienes y valores de propiedad de la entidad y que están al servicio de la misma con el objetivo de obtener utilidad. Estos bienes tienen mucha probabilidad de generar un beneficio económico y varían de acuerdo con la naturaleza del negocio, por ejemplo una pequeña empresa de servicios puede tener una oficina, la cual puede ser

Enviado por ErickAdan7 / 710 Palabras / 3 Páginas
Activo.

Activo El activo es el conjunto de bienes (elementos materiales) y derechos (elementos intangibles) controlados económicamente por la empresa, derivados de relaciones jurídicas de propiedad, posesión, uso, crédito, etc. Se divide en circulante, fijo y diferido. Activo circulante, o corriente, es aquel activo líquido a la fecha de cierre del ejercicio, o convertible en dinero dentro de los doce meses siguientes. Además, se consideran corrientes a aquellos activos aplicados para la cancelación de un pasivo

Enviado por jemailetb / 311 Palabras / 2 Páginas
Clasificación De Cuentas. Activo, Pasivo Y Capital

Clasificación de las cuentas según Activo, Pasivo y capital -ACTIVO.- BIENES Y DERECHOS DE UNA EMPRESA. -ACTIVO CIRCULANTE. Bienes y derechos propiedad de una empresa de movimiento y recuperación rápida. Caja y Bancos.- Está constituida por moneda de curso legal, o sus equivalentes, disponible para la operación, como depósitos bancarios en cuenta de cheques, giros bancarios, telegráficos o postales, monedas extranjeras y metales preciosos amonedados. Documentos o Cuentas por cobrar.- Representan derechos exigibles originados por

Enviado por montm / 663 Palabras / 3 Páginas
Lavado De Activos

El lavado de activos en un delito de connotaciones y matices muy amplias que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente. El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos buscan que sea difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus ganancias

Enviado por cgac0184 / 351 Palabras / 2 Páginas
Lavado De Activos

Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo Lavado de activos Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Son dineros provenientes de actividades ilegales como el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el boleteo, la evasión fiscal o

Enviado por theyemagaru / 1.495 Palabras / 6 Páginas
Economia Activos Y Pasivos

1. El dinero se distingue de otros activos de economía ya que es el único que puede ser canjeable tan fácilmente y que es un tipo de trueque que es fácil de aceptar ya que se puede cambiar por cualquier tipo de bien material o servicio, además de ser también una unidad de cuenta ya que esta marca precios y marca medidas según la moneda. También es un depósito de valor debido a que se

Enviado por camilomerchan7 / 2.355 Palabras / 10 Páginas
ACTIVO

ACTIVO Se considera activo a aquellos bienes que tienen una alta probabilidad de generar un beneficio económico a futuro y se pueda gozar de los beneficios económicos que el bien otorgue. Eso no significa que sea necesaria la propiedad ni la tenencia. Los activos son un recurso o bien económico propiedad de una empresa, con el cual se obtienen beneficios. Los activos de las empresas varían de acuerdo con la naturaleza de la actividad desarrollada.

Enviado por nrmis / 819 Palabras / 4 Páginas
Sobre lavado de activos

1. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos. CASO - sobre lavado de activos Una operación reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendían ingresar 1.100 millones de pesos a la Corporación Financiera Nacional y Suramericana, Corfinsura, permitió a la Fiscalía acusar a cuatro personas por el delito de lavado de activos. Los hechos investigados por un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado

Enviado por alexvifu / 709 Palabras / 3 Páginas
Politicas De Activo Fijo

CONTENIDO OBJETIVO 3 RESPONSABLES 3 PROCEDIMIENTO DE ENTRADAS DE ALMACÉN 3 PROCEDIMIENTO DE SALIDAS DE ALMACÉN 4 MÁQUINAS EN CONSIGNACIÓN 4 HERRAMIENTAS 4 REGISTRO CONTABLE 5 ANEXOS 5 OBJETIVO El presente manual tiene como propósito establecer los procedimientos relacionados con la solicitud, manejo y control de la maquinaria, refacciones e insumos que se encuentran en el Almacén para garantizar la eficacia y eficiencia del mismo. RESPONSABLES 1. Encargado de Almacén 2. Jefes de Departamento 3.

Enviado por kikemedrano / 721 Palabras / 3 Páginas
CAPITAL HUMANO: EL PRINCIPAL ACTIVO DE LA EMPRESA

En la actualidad se está presentando una nueva tendencia en las empresas y está relacionada con la forma como se está concibiendo al trabajador. El trabajador, ya no es visto como la persona que realiza tan solo unas funciones predeterminadas por la empresa, ahora es quien aporta sus conocimientos, talentos, creatividad, habilidades, valores, experiencia y comportamiento en pro de la empresa, generando así beneficios tangibles para la empresa, de esta misma forma la empresa deberá

Enviado por Diana_Sepulveda / 568 Palabras / 3 Páginas
ACTIVO FIJO

Activo Fijo DEFINICIÓN DE ACTIVOS FIJOS Los activos fijos son bienes que pertenecen a una empresa, que se utilizan para el servicio de dicha empresa, no se compran para venderlos, sino para sacarles un rendimiento, y que tienen un precio inicial (Precio de compra), un precio final (precio de recuperación) y una vida útil en la que son explotados y por la que va perdiendo su valor, correspondiendo el valor máximo con el momento de

Enviado por Brianditha / 2.513 Palabras / 11 Páginas
Control Contable Y Fiscal De Activos Fijos

Capitulo I. Generalidades y fuentes de financiamiento para activos fijos 1. Conceptualización y clasificación Definición de activos fijos El activo fijo es de gran importancia para el desempeño y desarrollo de las operaciones que realizan las empresas, ya que de estos dependen los procesos de producción. Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de la empresa (o el año fiscal). Lo normal es que perduren durante mucho tiempo en

Enviado por NancySelene / 1.191 Palabras / 5 Páginas
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. SARLAFT

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. SARLAFT HUGO ARMANDO MORALES ARANGO DOCENTE: JAIME ALBERTO LONDOÑO BRICEÑO CURSO VIRTUAL SENA 2013 INTRODUCCION El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia del Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT Herramienta para combatir el lavado de activos. Analizaremos los riesgos y como efectuar su respectiva prevención y control evitando

Enviado por hugoma11 / 550 Palabras / 3 Páginas
Cuenta De Activo

Circulante Caja: Representa el dinero en efectivo, o sea, billetes de banco, monedas, cheques y pagarés de tarjetas de crédito (vouchers) recibidos, giros bancarios, postales y telegráficos, etcétera. Bancos: Por bancos entendemos el valor de los depósitos a favor del negocio, hechos en instituciones bancarias. Mercancías: Es todo aquello que es objeto de compra o venta. Clientes: Son las personas que deben al negocio por haberles vendido mercancías a crédito, y a quienes no se

Enviado por kometahh / 211 Palabras / 1 Páginas
Diseño De Un Modelo De Aprendizaje Activo

Definición de la realidad del problemática La Red internacional de universidades LAUREATE es la comunidad mas grande de instituciones privadas de educación superior a nivel mundial, enfocada a motivar al individuo en la búsqueda de conocimiento, desarrollar el espíritu de superación, el llegar al éxito, formando personas comprometidas seriamente para plasmar las nuevas sociedades de progreso y equidad. Consecuencia de una preparación comprensiva, técnica y práctica que los capacite para un trabajo global cada vez

Enviado por river19916 / 1.546 Palabras / 7 Páginas
ELEMENTO FUNCIÓN ACTIVO-PASIVO

Descripción: 1. Foro: Participe en el foro técnico de discusión de la semana uno respondiendo a la pregunta planteada, tenga en cuenta realimentar por lo menos dos participaciones de sus compañeros. 2. Examen: En la carpeta de actividades encontrará el enlace para realizar la prueba de la semana uno, tendrá 30 minutos para presentarla, tenga en cuenta que las preguntas corresponden a conceptos vistos en el material de la semana uno 3. Actividad entregable: 3.1

Enviado por CAROLINA196 / 216 Palabras / 1 Páginas
Lavado De Activos Semana 2

1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos * POLITICAS: Son los lineamientos que adoptan las entidades financieras en referencia con el SARLAFT Cada una de las etapas y elementos del sistema debe contar con políticas claras y efectivamente aplicables. Las políticas que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del SARLAFT y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten la

Enviado por lucy8023 / 1.304 Palabras / 6 Páginas
DETERIORO DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN Y SU DISPOSICIÓN NIF C-15

DETERIORO DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN Y SU DISPOSICIÓN NIF C-15 Activos de larga duración en uso. Ante la presencia de alguno de los indicios de deterioro del valor de un activo de larga duración en uso, las entidades deben determinar la posible pérdida por deterioro, a menos que cuenten con evidencias que demuestren en forma contundente que dichos indicios son de carácter temporal. Para ese efecto se determinara el valor de recuperación de

Enviado por Lilianatapia92 / 993 Palabras / 4 Páginas
ACTIVIDAD DE SEMANA 3 ESCOJA Y EXPLIQUE UN CASO DE LAVADO DE ACTIVOS QUE HAYA SUCEDIDO EN EL PAÍS?

ACTIVIDAD DE SEMANA 3 ESCOJA Y EXPLIQUE UN CASO DE LAVADO DE ACTIVOS QUE HAYA SUCEDIDO EN EL PAÍS? Y RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: A). COMO SE HUBIERA PODIDO PREVENIR: La prevención del lavado de activos (LA) requiere de la cooperación social responsable y de herramientas integrales para combatir el delito. Estas condiciones, que deben ser promovidas y aseguradas por los gobiernos, apuntan a aumentar la conciencia en los sectores público y privado sobre los

Enviado por 1118535215 / 533 Palabras / 3 Páginas
La Criminalidad Y Su Relación Con El Lavado De Activos En Delitos Contra El Patrimonio En La Jurisdicción De La DIRINCRI PNP En Lima Metropolitana En El año 2013

La Criminalidad y su relación con el Lavado de Activos en Delitos Contra el Patrimonio en la jurisdicción de la DIRINCRI PNP en lima Metropolitana en el año 2013 1. Planteamiento del problema 2. Marco teórico-doctrinario 3. Propuesta de procedimientos operativos policiales para determinar adquisición de patrimonio (bienes muebles e inmuebles) con dinero procedente de delitos contra el patrimonio 4. Conclusiones. 5. Recomendaciones. 6. Bibliografía. INTRODUCCION Durante los últimos años, la sociedad peruana ha experimentado

Enviado por francocutervo / 19.293 Palabras / 78 Páginas
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15.890 Ejercicio de Aplicación Nº 2: Caso B

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15.890 Ejercicio de Aplicación Nº 2: Caso B El contralor de una empresa que vende equipos de laboratorio electrónicos, se encuentra muy preocupado porque no conoce toda la información de la empresa y para ello pide que usted, apreciado/a estudiante, lo asesore debido a que no conoce la información final. De acuerdo con ello, a continuación presenta las siguientes cifras: El total de los pasivos de la empresa es el 60% de

Enviado por fancy10 / 242 Palabras / 1 Páginas
LAVADO DE ACTIVOS

SISTEMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS CLAUDIA LISBETH MOTTA MUÑOZ TUTOR: JAIME ALBERTO LONDOÑO BRICEÑO ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT. PITALITO 2013 INTRODUCCIÓN El lavado de dinero es una práctica delictiva que consiste en procesar las ganancias ilegales o el dinero “sucio”, a través de una serie de transacciones, de esta manera los fondos son “limpiados” para que parezcan ser fondos

Enviado por CLAUDIAMOTTA / 1.144 Palabras / 5 Páginas
INTERCAMBIOS ACTIVOS EN LA DIADA MADRE E HIJO

INTERCAMBIOS ACTIVOS EN LA DIADA MADRE E HIJO Por su sola presencia, la madre actua como un estimulo para las respuestas del niño. El placer del bebe se acrecienta aun mas cuando la madre participa de sus regocijos. El éxito en las acciones que el niño realiza en su primer año de vida, acrecentara su placer y repetira hasta dominar la conducta especifica que halla tenido éxito, mientras que abandonara las acciones que llevan al

Enviado por edelvalleh / 1.759 Palabras / 8 Páginas
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANACIAMIENTO DEL TERRORISMO

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANACIAMIENTO DEL TERRORISMO (SARLAFTR) YENNY ALEXANDRA GUZMAN RENDON SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA ACTIVIDAD SEMANA 3 2013 INTRODUUCION La presente investigación se refiere a los instrumentos que las entidades financieras utilizan para controlar el LA, los códigos de conducta establecidos para con sus clientes, proveedores, y en general con el país en donde realice sus actividades, al igual tener conocimiento de los estudios

Enviado por yenny0612 / 899 Palabras / 4 Páginas
Teoria Y Práctica De Activos

ACTIVO Según la Resolución Técnica Nº 16 de la Federación Argentina de Profesionales de Ciencias Económicas podemos definir el activo: Un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien (un objeto material o inmaterial con valor de cambio o de uso para el ente). Un bien tiene valor de cambio cuando existe la posibilidad de: a) canjearlo por dinero o por otro activo; b)

Enviado por marce2572 / 4.287 Palabras / 18 Páginas
Activo, Pasivo Y Patrimonio

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO, PASIVO (PARTE III) EQUIDAD Las empresas tienen que financiar, y aunque esta financiación no se requiere necesariamente provienen de los propietarios, la mayoría de las empresas tendrán una parte de su fondo de financiamiento que viene de las que posee el negocio. Estos fondos que se suministra a la empresa por parte de los propietarios se llaman "equidad”. La equidad también se ofrece cuando la empresa genera beneficios y mantiene

Enviado por cinpa / 580 Palabras / 3 Páginas

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