Activos

• Lavado De Activos

  kunek¿Qué es el lavado de activos y cómo se puede ver involucrado? El lavado de activos es el conjunto de operaciones tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de unos bienes o recursos. También se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, lavado de capitales, legitimación de capitales

• LAVADO DE ACTIVOS

  amadiproPor qué considera que es importante hacer control al lavado de activos en nuestro país?. Es importante realizar el control de lavado de activos (LA) en todas las entidades de nuestro país para así evitar que dineros ilícitos no se vinculen a la economía de nuestro país, por lo cual

• LAVADO DE ACTIVOS

  slyneker1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. Los mecanismos que puede adoptar una entidad financiera para prevenir y controlar el lavado de activos radican en el conocimiento del cliente y del mercado, en la identificación y análisis de las operaciones

• Activos y pasivos

  amaya199121Activos y Pasivos ACTIVOS Esta conformado por los recursos y derechos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa El activo de una empresa se clasifica, de acuerdo con su disponibilidad, o sea la facilidad o rapidez para convertirse en dinero en un periodo determinada, así: • ACTIVOS

• Activos y pasivos

  Lindatrujillo10.2 Activos y pasivos. ACTIVO: Haber total de una persona natural y jurídica. En el comercio, el importe general de los valores efectivos, créditos y derechos que un comerciante tiene a su favor. En el activo figura todo lo que se posee o cabe acreditar, aun pendiente de cobro; mientras

• Lavado De Activos

  apag1993Sabe usted que es lavado de dinero? O mejor aún, sabe usted que es lo que pasa en Colombia al respecto?, si usted es uno de los muchos que no conocen del tema, póngase cómodo. Para hacer una breve introducción sobre el tema a tratar, es necesario definir que es

• CUENTAS DE ACTIVO

  Aneuris.AneurisEste trabajo se hace con el objetivo de interpretar más fácilmente la clasificación de las cuentas de balance que están divididas en activo y pasivo, por lo que es necesario conocer los términos especiales que se emplean en contabilidad para denominar los valores que constituyen las propiedades y las obligaciones

• Lavado De Activos

  juliogiraldo84ACTIVIDAD SEMANA 4 1. Qué debe hacer un funcionario de una entidad financiera al momento de identificar una operación sospechosa? Debe hacer un reporte a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), siguiendo los trámites previamente establecidos en el manual de procedimientos implementado por la entidad financiera. Dicho informe

• Cuentas De Activo

  adri78659INDICE INDICE INTRODUCCIÓN CUENTAS DE ACTIVO · CAJA · BANCOS · MERCANCÍA · CLIENTES · DOCUMENTOS POR COBRAR · DEUDORES DIVERSOS · TERRENOS · EDIFICIOS · MOBILIARIO O EQUIPO DE OFICINA · EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO · MAQUINARIA · DEPOSITO DE GARANTÍA GASTOS DE INSTALACIÓN · PAPELERIA Y ÚTILES

• LAVADO DE ACTIVOS

  angelitapaholaPrevención y Control del Lavado de Activos Definición En esta parte del curso se abordará lo relacionado con el lavado de activos. En qué consiste, sus objetivos, etapas y mecanismos de control. Es necesario tener conocimiento del tema ya que a raíz de la expedición de la Ley Patriota en

• Lavado De Activos

  epopeyaLavado de activos actividad 3 Escoja y explique Un caso de lavado de activos que haya sucedido en el país y responda las siguientes preguntas: En Colombia se descubrió el nuevo lavado de activos a través de tráfico de oro Esta modalidad la están implementando organizaciones criminales para recibir los

• CUENTAS DE ACTIVO

  silviama06CUENTAS DE ACTIVO Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, que en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios,

• Transporte Activo

  jandrade19Transporte activo En él se efectúa un transporte en contra del gradiente de concentración o electroquímico y, para ello, las proteínas transportadoras implicadas consumen energía metabólica (comúnmente adenosín--trifosfato). La hidrólisis del compuesto que actúa como moneda energética puede ser muy evidente, como en el caso de los transportadores que son

• Lavado De Activos

  luariaEL SARLAFT abarca todas las actividades económicas que realiza la compañía en su desarrollo de su objetivo social principal y prevé procedimientos y metodologías para protegerse de ser utilizada a través de sus accionistas, administradores y vinculados como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la

• Cuentas De Activo

  kkiikkiinnPRINCIPALES CUENTAS DE ACTIVO SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad. SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad depositada en situaciones financieras (bancos). SALDO Su saldo es deudor y representa el precio

• Cuentas De Activo

  aramorPrincipales cuentas del activo: Caja: Representa el dinero en efectivo, o sea, billetes de banco, monedas, cheques y pagares de targetas de credito recibidos, giros bancarios, postales y telegraficos, etc. Bancos: Valor de los depositos a favor del negocio, hechos e instituciones bancarias. Mercancias: Todo aquello que es onjeto de

• Cuentas De Activo

  kkiikkiinnPRINCIPALES CUENTAS DE ACTIVO SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad. SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad depositada en situaciones financieras (bancos). SALDO Su saldo es deudor y representa el precio

• LAVADO DE ACTIVOS

  NATHAHENAOMaterial compilado por: Mary Luz López Hernández, Instructora de Archivística. SENA, Regional Antioquia Ordenación Documental Definiciones extractadas de la cartilla de Ordenación Documental del Archivo General de La Nación de Colombia. La ordenación es la operación archivística realizada dentro del proceso de organización que consiste en establecer secuencias naturales cronológicas

• Cuentas de activo

  CYNTHIA82Cuentas de activo Activo: es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Caja Representa los billetes, monedas, cheques recibidos y giros bancarios existentes en caja fuerte de la empresa y que son propiedad de ésta.

• Lavado De Activos

  keikorocioUNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI FACULTAD CIENCIAS, JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y PEDAGÓGICAS DERECHO PENAL III LAVADO DE ACTIVOS Y FALTAS PENALES Alumna: Keiko Rocio Quiroz Ayca. Ilo - PERÚ  INTRODUCCION El Lavado de Activos, constituye desde hace algunos años, una preocupación mundial, en razón a los incalculables perjuicios que produce a la

• Pasivos Y Activos

  yolajohanGestión de riesgo de Activo y Pasivo En los últimos años, con el desarrollo de las instituciones financieras (fundamentalmente fondos de inversión mobiliaria y fondos de pensiones) y la creciente volatilidad de los tipos de interés, ha ido cobrando importancia lo que se conoce como gestión de riesgo de Activo

• Tangibles Activos

  frankgoINTRODUCCION En el presente trabajo trataremos el tema de Activos Tangibles, repasando las definiciones básicas como también sus clasificaciones y categorías. Para comprender de lo que estamos hablando es necesario conocer de antemano que es un Activo, que representan los activos en una empresa, y como se clasifican. Se considera

• LAVADO DE ACTIVOS

  fabi1981Auditoría Fiscal La auditoría fiscal es ejercida por un Licenciado en Contaduría Pública o Contador Publica Certificado, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria. El auditor deberá cumplir con lo establecido en el Código Tributario y se apoyara en las Normas Internacionales

• Activo circulante

  HERWIS(EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES) ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Banco de Venezuela cuenta corriente 0102-0165-99-0008157476 10.000,00 Banco caribe cuenta corriente 011403200433200830538 19.000,00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 29.000,00 PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS INMUEBLES 01 casa ubicada en la Urb las Palmas etapa II casa 489 Araure estado portuguesa 900.000,00 VEHICULO 01 Camioneta Hyundai Tucson

• Lavado De Activos

  acastelloniEn nuestros tiempos muchos negocios sirven de fachada a los negocios fraudulentos, tales como el narcotráfico, este es el caso de Lima, Perú. Actualmente se encuentran más de 200 casos de lavado de activos, muchos de estos casos ni siquiera han sido procesados por agentes judiciales, lo que más preocupa

• LAVADO DE ACTIVOS

  21anamariaEl lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial

• IMPUESTO AL ACTIVO

  cinthya44Tipo de Impuesto Concepto Elementos del impuesto Impuesto al activo El activo se define como el conjunto de recursos, bienes, derechos y valores que posee una persona o entidad empresarial, que forman su estructura económica y que están comprendidas en propiedades, deudas a favor de dicha persona o entidad e

• CUENTAS DEL ACTIVO

  bombomcito34CUENTAS DE ACTIVO Activo: Presenta todos los bienes y derechos que son propiedad del negocio. • Caja: Representa dinero en efectivo; se considera como efectivo los billetes del banco, monedas, cheques recibidos, giros bancarios, postales, telégrafos, etc. Se carga: se abona: -Del valor de la existencia en efectivo - del

• Impuesto Al Activo

  myloveUNIDAD 5 LEY DE IMPUESTOS AL ACTIVO 5.1 ELEMENTOS DEL IMPUESTO 5.2 PROMEDIO DE ACTIVOS 5.3 PROMEDIO DE DEUDAS 5.4 DETERIMINACON DE LA BASE DE IMPUESTOS 5.5 PAGOS PROVISIONALES 5.6 CALCULO DEL IMPUESTO ANUAL Y DECLARACION ANUAL 5.7 EXEPTUADOS DE PAGAR EL IMPUESTO 5.1 ELEMENTOS DEL IMPUESTO • Es una

• Cuentas De Activos

  emilioserrotEnglihs Asset Accounts Cash Marketable securities Accounts receivable Food inventory Beverage inventory Supplies inventory Prepaid insurance Prepaid rent Land Building Furniture and equipment China,glassware,silver,linen,uniforms Organization costs Security deposits Liability Accounts Accounts payable Sales tax payable Income taxes payable Accrued payroll Accrued payroll taxes Advance deposits Current maturities of long-term debt

• Documentos Activos

  maress1.- INTRODUCCIÓN El mensaje que presento en esta ocasión es un reporte escrito por un coordinador, y dirigido hacia el director general de un instituto de educación, en el cual se exponen de forma clara y precisa las anomalías encontradas dentro del departamento en el que trabaja, y las consecuencias

• Aprendizaje Activo

  nine111.- ¿Qué es el Aprendizaje Activo? El aprendizaje activo es un aprendizaje consciente, activo y basado en la experiencia. El aprendizaje activo consiste en la utilización de un conjunto de métodos experimentales más eficaces e interesantes. Con el aprendizaje activo los estudiantes asumen una mayor responsabilidad sobre su propia educación.

• Cuentas De Activos

  yuximarCUENTAS DE ACTIVO • CAJA • BANCOS • MERCANCÍA • CLIENTES • DOCUMENTOS POR COBRAR • DEUDORES DIVERSOS • TERRENOS • EDIFICIOS • MOBILIARIO O EQUIPO DE OFICINA • EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO • MAQUINARIA • DEPOSITO DE GARANTÍA GASTOS DE INSTALACIÓN • PAPELERIA Y ÚTILES • PROPAGANDA •

• Ciudadanos Activos

  DalisnatalyFormar ciudadanos activos 28 abril 2009 por Jordi Lopez Camps La formación amplia las competencias básicas adquiridas a través del sistema educativo. La formación es un elemento estratégico de primera magnitud en la Sociedad del Conocimiento. En primer lugar, porqué contribuye a mejorar y actualizar permanentemente los conocimientos de las

• Aprendizaje Activo

  mapOlita¿Qué es aprendizaje activo? El aprendizaje activo es, dicho simplemente, aprender haciendo. Difiere grandemente de la metodología que típicamente se usa en demasía en las iglesias: el aprendizaje pasivo. En la Escuela Dominical o Iglesia Infantil los niños generalmente se sientan alrededor de una mesa. Los maestros dictan su clase.

• Aprendizaje Activo

  Gab25Ubicación de la oficina : Campoalegre - Calle 30 a N 3-04 La angostura Regional Huila Horario de oficina : 8am – 6pm Soy Medico Veterinario Zootecnista de la Universidad de la Amazonia, con especialización en Epidemiologia y Salud publica en la Universidad Surcolombiana, llevo como instructor 3 años aparte

• LAVADOS DE ACTIVOS

  Ferchito2014FORO DE DISCUSION SEMANA 4 1. “De acuerdo con los pasos planteados para el desarrollo de este proceso cual o cuales considera Usted los más importantes y por qué? R/: Análisis de cargo, procedimiento por el cual se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos

• Aprendizaje Activo

  ANYEL212Aprendizaje activo: • Estudiante debe estar activamente comprometido • Requiere la activación y regulación de factores como la motivación, las creencias, el conocimiento previo, las estrategias... • Del alumno requiere la formulación de metas, la organización del conocimiento, la utilización de estrategias, la comprensión significativa... Aprendizaje Cognoscitivo: • Basado en

• Lavados De Activos

  manolo45El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita[1] o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de

• Cuentas De Activos

  berlisbuelvasCUENTAS DE ACTIVOS Caja Caja menor Saldo de Bancos Cuentas por cobrar a clientes Cuentas por cobrar a socios Inventario de materia prima Inventario de productos terminados Préstamos a empleados a corto plazo Deudores varios Muebles y enseres Maquinaria Edificio de planta de producción Patente de fabricación Acciones en compañía

• Cuentas Del Activo

  maripame95A. DEFINICIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE La característica principal de estas cuentas es de que son de mucho movimiento, de rápida circulación, están relacionadas con la operatividad de la empresa, representan el grupo de cuentas más importante del negocio por cuanto de ellas depende el

• Activos corrientes

  marielsyActivos corrientes 4.5 Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: (a) espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación; (b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación; (c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la

• CUENTAS DE ACTIVOS

  thiago22Desarrollo de la Actividad Nº 1 1. Clasificar las cuentas según corresponda a Activos, Pasivos, Patrimonio o Estado de Resultados. CUENTAS DE ACTIVOS Caja Caja menor Saldo de Bancos Cuentas por cobrar a clientes Cuentas por cobrar a socios Inventario de materia prima Inventario de productos terminados Préstamos a empleados

• Rotacion De Activos

  valenrayzLa rotación de activos Es uno de los indicadores financieros que le dicen a la empresa que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus activos. No está demás conocer el nivel de rotación de los activos, puesto que de su nivel se pueden identificar falencias e

• ESTUDIANTES ACTIVOS

  Isabelagf¿Los estudiantes como Personajes Activos en Estudios Sociales en el siglo XXI? Con la emoción de muy pronto llegar a ser una excelente profesora, y con toda la tecnología que hoy en día tenemos y los nuevos intereses de los niños y adolescentes viene a mí una pregunta clave: ¿Cómo

• El Paradigma Activo

  eliehtPARADIGMA PEDAGÓGICO ACTIVO ENFOQUE: es activo e innovador, se propone integrar de manera dinámica el saber teórico, las habilidades prácticas y el desarrollo actitudinal y ético. Dejar atrás la pedagogía tradicionalista que está alejada de la realidad en la que el agente educativo se refugiaba en la palabrería, el verbalismo

• LAlavado De Activos

  Lessly46CONTROL Y LAVADO DE ACTIVOS ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es tratar de dar apariencia legal a dinero o bienes que provienen de actividades ilícitas como lo son:  Extorción  Secuestro  Narcotráfico  Delitos contra sistemas financieros  Trafico de tierras con títulos

• Lavado De Activos 2

  dannazohelyACTIVIDAD 2 1. Investigue sobre el significado de la CEGUERA INTENCIONAL, y establezca su opinión al respecto. R- Es el delito donde el delincuente participa intencionalmente en el ilícito, es decir conociendo la ilicitud del origen de los recursos 2. Identifique cuáles son los verbos rectores del delito de LAVADO

• Сuentas de activos

  nataliagutierrezCUENTAS DE ACTIVOS Caja Caja menor Saldo de Bancos Cuentas por cobrar a clientes Cuentas por cobrar a socios Inventario de materia prima Inventario de productos terminados Préstamos a empleados a corto plazo Deudores varios Muebles y enseres Maquinaria Edificio de planta de producción Patente de fabricación Acciones en compañía

• Rotacion De Activos

  osman12Rotación de activos La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que le dicen a la empresa que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus activos. No está demás conocer el nivel de rotación de los activos, puesto que de su nivel se pueden