Lavado De Activos
Enviado por cristiam_45 • 25 de Agosto de 2011 • 608 Palabras (3 Páginas) • 1.597 Visitas
TALLER 1
PREVENCIÓN AL LAVADO DE ACTIVOS
Con el objetivo que usted aplique los conceptos estudiados en Módulo 1: Fundamentos y Prácticas del curso Prevención y Control al Lavado de Activos, realice la siguiente actividad.
¿QUÉ PRÁCTICA DE LAVADO DE ACTIVOS SE USÓ EN EL CASO?
EL CASO CORRESPONDE A UNA COMPAÑIAS DE FACHADA
Una compañía de fachada es aquella empresa que está legítimamente establecida u organizada y que realiza una actividad comercial. No obstante, la compañía es utilizada para mostrar su actividad comercial como fachada para el lavado de fondos, producto de actividades ilícitas.
La compañía de fachada, entre los negocios que realiza, mezcla los fondos ilícitos con sus propias rentas. Igualmente, esta compañía puede ser utilizada como testaferro o formada exclusivamente para la realización de operaciones de lavado de activos. Físicamente esta compañía puede estar en un local comercial común, o en algunos casos puede tener únicamente un frente comercial; no obstante, la renta producida proviene de los negocios ilícitos. La compañía puede estar establecida en el extranjero con el fin de hacer más difícil rastrear las conexiones de las bandas de delincuentes.
La política de "conozca a su cliente", el "control de las operaciones" y eventuales visitas a las instalaciones del cliente son adecuadas herramientas para controlar este método.
¿CUÁLES DE LAS CONSECUENCIAS SE PUEDEN VISUALIZAR EN EL CASO Y EXPLIQUE POR QUÉ?
CONSECUENCIAS SOCIALES: la gente solo se aferraría a ganar dinero a como fuera lugar, por encima hasta de los mismos derechos humanos.
Se incrementaría el índice de las organizaciones delincuenciales y se fomentaría más violencia.
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS: no se podría distinguir de una economía legal con lo ilegal.
El gobierno administrativo entraría en crisis ya que desequilibraría la economía del país.
Los empresarios que son legales, entrarían en quiebra porque lo que es ilícito se vende más barato y rápido
Uno de los efectos microeconómicos más graves del lavado de dinero se hace sentir en el sector privado
Inestabilidad monetaria
Destruye la actividad económica real generando un capitalismo virtual
Debilitamiento de la integridad de los mercados financieros
Pérdida del control de la política económica
CONSECUENCIAS POLÍTICAS: manchar el buen nombre de una nación, ante las potencias y países en general e interpondrían sanciones internacionales a la nación.
Los dineros que se recauden no serán destinados para la salud, educación y subsidios de viviendas, sino para combatir la corrupción y la delincuencia.
Desilusión por parte de los ciudadanos hacia las autoridades competentes por su falta de
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