ANÁLISIS DE LA LEY ANTILAVADO

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION.

Ante la creciente ola de violencia que el país vive, es necesario actuar de manera contundente y eficaz contra este fenómeno, el crimen organizado y sus tentáculos han invadido diversas esferas del poder político, económico, social y desde luego la tranquilidad; los espacios se ven reducidos y la inseguridad social ha crecido.

Es por eso que como menester del estado y como garante del bien jurídico se ve obligado a tomar cartas en el asunto, ante un fenómeno que lo rebaso en todos esos aspectos, sin embargo las acciones tomadas contra la delincuencia organizada en el sexenio de calderón solo dejaron de manifiesto que la violencia genera mayor violencia.

La GAFI, organismo internacional interinstitucional que se creó en la década de los 90´s producto de la convención de Viena y la de Palermo y varios estudiosos en el tema coinciden que es necesario debilitar las estructuras financieras del crimen organizado para erradicar este mal pandémico y de dimensiones mundiales bajo diversos delitos internacionales que dejan enormes recursos económicos como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de indocumentados, el tráfico de órganos, corrupción de menores, trata de personas, el secuestro y el acopio y tráfico de armas es posible debilitar sus estructuras cortando los flujos económicos que le dan sustento.

Estas medidas para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado han iniciado con los controles al sistema financiero y la creación de las operaciones relevantes (en efectivo de $10,000.00 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional) inusuales (aquellas que no coinciden con el perfil de comportamiento usual del cliente) y preocupantes (aquellas actividades realizadas por los funcionarios o empleados de las instituciones de crédito que pudiesen contravenir las leyes o disposiciones respectivas), operaciones que se reportan por el sistema financiero a las diversas Unidades de Inteligencia Financiera para su análisis.

La limitación del secreto bancario hacia las autoridades administrativas y de procuración de justicia, creando organismos (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) para el control, seguimiento y supervisión de las instituciones financieras.

La creación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, del Código Penal Federal con la inserción del artículo 400 bis tipificando el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y finalmente la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti lavado), son disposiciones legales cuya intención es de mantener por parte del estado del control de un bien jurídico propio del estado la administración de justicia.

Sin embargo la creación de todas estas leyes federales penales en el transcurso del tiempo han mostrado su ineficacia en virtud de que la delincuencia organizada no muestra signos de debilitamiento si no al contrario su crecimiento es desmedido y sin control y solo demuestra que con medidas agresivas la respuesta es mayor violencia.

Es necesario hacer un alto en el camino y buscar urgentemente una respuesta equilibrada a lo que sucede en el país y mirar al pasado como enseñanza para no regresar y cometer los mismos errores.

Si bien es cierto con la creación de la nueva Ley Anti lavado, se cumple con las recomendaciones de la GAFI, al crear un organismo que coordine con las demás entidades de gobierno y se obligue a los particulares a informar de las operaciones vulnerables es necesario un estudio a fondo y prudencial que no se convierta en un excesos por parte del estado.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

Si bien es cierto la creciente criminalidad en el país es resultado de un estado pasivo y que de cierta forma permitió sexenio tras sexenio su crecimiento, la demanda constante a nivel internacional y de la misma sociedad mexicana logro que el estado en consecuencia modificara las leyes federales y locales con el objetivo de debilitar las estructuras del crimen organizado, estas leyes federales en la realidad han sido incapaces de que la delincuencia y su violencia se lograra disminuir, al contrario dicha violencia se ha desatado descomunalmente.

Y entonces la pregunta que se genera ante la creación de la nueva Ley Anti lavado y de su nuevo organismo gubernamental que se crea con el objeto de debilitar las estructuras financieras del crimen organizado es ¿Con la Ley Anti lavado y su nuevo organismo se podrá cumplir con las demandas de la sociedad de una justicia expedita? y además ¿Con esta Ley no se incurrirá en excesos por parte de la autoridad?, en el transcurso de mi investigación intentare resolver dichos cuestionamientos bajo la premisa de los resultados que en otros países se ha logrado obtener y si esos resultados son proyectables a nuestro país en virtud de las diferencias sociales y culturales existentes.

Realizare un análisis al artículo 400 Bis del Código Penal Federal con el objeto de interpretar lo que el legislador pretende con la disposición y mostrare lo que diversos estudiosos, tratadistas y doctos en la materia han expresado respecto a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ahora bien una pregunta que surge en este tema es la intención, ¿existe una intención del estado oculta que va más allá de lo que los organismos internacionales pretenden con las recomendaciones para evitar el lavado de dinero?, y en especial me remitiré a una entrevista que en diciembre del 2000 en la revista proceso se le hizo al Ex Presidente de la Republica Vicente Fox Quesada.

Existe una íntima relación en los temas fiscales con los temas de Lavado de Dinero que tratare en este trabajo de analizar, explicare el efecto a la persona común y corriente que trabaja y que cuenta con un patrimonio producto de muchos años de trabajo y como puede ver perdido ese patrimonio si no es asesorada por un buen contador y un buen abogado.

JUSTIFICACION.

La idea de realizar este trabajo nace de los efectos adversos que las modificaciones legales pueden acarrear al grueso de la población en el tema de lavado de dinero y de delincuencia organizada, pero también a la necesidad de que el estado actué para detener la delincuencia y criminalidad en la que México está inmerso, de demostrar que no solo con leyes rigurosas y autoritarias es posible terminar con este fenómeno que corrompe a toda la sociedad.

OBJETO GENERAL.

El objeto de

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