Du Pont - Doris Soto

Caso Penta

1er punto. Exposición del tema:

Este caso partió por una irregularidad respecto a las devoluciones de impuestos recibidas por Penta, dada su asociación con Iván Álvarez (ex - funcionario de SII) quien a través de un error computacional del sistema de SII modificaba las declaraciones después de emitidas (devolución de impuestos indebida). El SII al darse cuenta del error comenzó un sumario, en el cual incluyó la incautación de información de la oficina del gerente general de la empresa Penta, Hugo Bravo. Es aquí cuando sale a la luz la emisión de boletas por servicios no prestados (fraude al FUT), y también los políticos que financiaron sus campañas a través de este tipo de irregularidades (soborno). Los primeros 10 imputados en un proceso que ya comenzó fueron: Carlos Délano y Carlos Lavin - controladores del grupo penta (delito tributario y lavado de activos), Pablo Wagner- ex subsecretario de minería (lavado de activos y cohecho), Manuel Antonio Tocornal – gerente general de Inversiones Penta S.A., Carlos Bombal – ex senador de la UDI y asesor del gupo (responsabilidad en delitos imputados a Délano y Lavín), Samuel Irarrázabal – representante legal de inmobiliaria vinculada al holding (emisión de boletas por servicios no prestados), Hugo Bravo – ex gerente general de Penta (incorporación de boletas de honorarios por servicios no prestados, devoluciones de impuestos indebidas, soborno y lavado de dinero), Marcos Castro – ex gerente de contabilidad de Penta (mismos delitos que Bravo), Iván Álvarez – ex funcionario SII (devoluciones de impuestos indebidas, cohecho y lavado de activos), Juan Jesús Martinez – funcionario SII (cohecho).

2do punto. Opinión:

En mi opinión este es uno de los casos más grandes de evasión tributaria y el más claro con respecto a la relación que tienen los negocios y la política. Creo que representa la cruda realidad de nuestro país en que parte de los controladores económicos carecen de ética y muestran cómo el poder es símbolo de saltar reglas. Me parece que de todas maneras es un avance que el proceso haya considerado la prisión preventiva o arresto domiciliario para los imputados ya que pese a los puestos que ocupaban fueron igualmente formalizados y están viviendo el proceso penal.

3er punto. Preguntas:

A que se refiere que están siendo imputados por

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