ESTUDIO DE SEGURIDAD DE UNIDAD DE NEGOCIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD DE UNIDAD DE NEGOCIO

DIEGO FERNANDO MORENO DÍAZ

93408796

MARIA TERESA AYALA REYES

Instructora Líder

TECNOLOGO EN GESTION LOGISTICA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE – SENA

2017

En el caso de la empresa de estudio que llevo referenciada desde el inicio, Adispetrol S.A., allí realizan estudios de seguridad para empleados, contratistas y proveedores.

En el caso de empleados y contratistas se realizan verificaciones como las siguientes:

• Verificación de Información personal, referencia laborales y referencias personales

• Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales.

• Pruebas psicotécnica, especificas, polígrafo.

• Visita domiciliaria.

• Entrevista.

• Examen medico.

• Verificación SIPLIAF.

Con la anterior verificación se procede a dictaminar un resultado de aprobado o no y sus respectivas observaciones.

LOGO ESTUDIO DE SEGURIDAD EMPLEADO / CONTRATISTA

CODIGO

VERSION Y FECHA

ITEM ESTUDIOS DE VERIFICACION A REALIZAR APRUEBA NO APRUEBA

1 VERIFICACION DE INFORMACION PESONAL

2 VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURIA

3 VERIFICACION ANTECEDENTES JUDICIALES – POLICIA

4 VERIFICACION ANTECEDENTES FISCALES - CONTRALORIA

5 VERIFICACION REFERENCIAS LABORALES

6 VERIFICACION REFERENCIA PERSONALES

7 PRUEBA PSOCOTECNICA

8 PRUEBA ESPECIFICA

9 PRUEBA POLIGRAFIA

10 VISITA DOMICILIARIA

11 ENTREVISTA

12 EXAMEN MEDICO

13 VERIFICACION SIPLAFT (LISTA OFAC)

RESULTADO FINAL

OBSERVACIOBES

En cuanto a los proveedores se realiza un estudio de seguridad enfocado a lo financiero debido a la prevención de lavado de activos (Política SIPLAFT)

Se realizan verificaciones como las siguientes:

• Estudio financiero de los 2 ultimos años fiscales cerrados y el vigente.

• Certificado de existencia y representacion legal de camara de comercio.

• Verificacion SIPLAFT (listas OFAC)

• Visita a las instalaciones.

• Estudio de seguridad a representante legal, gerente y socios.

• Verificacion de certificaciones bancarias.

• Verificacion de referencias comerciales.

• LOGO ESTUDIO DE SEGURIDAD PROVEEDOR

CODIGO

VERSION Y FECHA

ITEM ESTUDIOS DE VERIFICACION A REALIZAR APRUEBA NO APRUEBA

1 ESTUDIO FINANCIERO

2 VERIFICACION CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

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