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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

“C, S. A. DE C.V”

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 30 treinta de diciembre de 2013 dos mil trece, se reunieron en el domicilio social de “, S. A. DE C.V”, los accionistas de dicha sociedad los señores, X, Y Z, para celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Preside la asamblea en su carácter de Presidente del Consejo de Administración el señor X, quien designa en este momento como Secretario al señor Y quien ocupa dicho cargo en el actual consejo de Administración y como Escrutadores a los señores Z Y, lo anterior de conformidad con el artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente, después de aceptar sus cargos en el ejercicio de sus funciones el Escrutador de la asamblea hace constar que se encuentra representado el total del capital social de “, S. A. DE C.V”, distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTA ACCIONES SERIE “A” ACCIONES SERIE “B”

(sin valor nominal) PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN IMPORTE

Así mismo, el Secretario de la asamblea verificó que los Accionistas presentes son aquellos que aparecen como tales en Libros de Registro de la Sociedad, de igual manera hizo constar que existe quórum legal para que se celebre la presente asamblea toda vez que se encuentra debidamente representado el 100% de las Acciones en circulación de la sociedad y por lo tanto las resoluciones que aquí se tomen se consideran como validas si se adoptan por la mayoría de los presentes, lo anterior de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima de los Estatutos Sociales, así como en el artículo 188 ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y.

En cumplimiento con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, el Presidente hace constar que las claves del Registro Federal de Contribuyentes son las siguientes:

ACCIONISTAS Registro Federal de Contribuyentes

En virtud del informe del Escrutador, el Presidente manifestó que por estar representado en este acto el 100% del Capital Social de la Sociedad, existía el quórum suficiente, por lo que podía celebrarse válidamente esta Asamblea no obstante de no haberse hecho la publicación de la convocatoria con fundamento en el artículo 189 y 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente y la cláusula Décima de los estatutos sociales. Acto seguido, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y sometió a consideración de los asistentes la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Nombramiento de escrutador, lista de asistencia y en su caso, declaración de estar legalmente instalada la Asamblea.

2) Proposición, discusión y en su caso aprobación para la disminución de capital social variable.

3) Designación de delegado para que en caso de ser necesario ocurra ante Fedatario Público para formalizar la presente acta.

4) Cierre de asamblea, redacción, lectura y aprobación de la presente acta.

Una vez que fue presentado el Orden del Día a la Asamblea, se aprobó por unanimidad de los presentes, procediéndose a su desahogo, del cual se obtuvo el siguiente resultado:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

En el desahogo del primer punto del Orden del

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