CONTRATO SAS

______________________, sociedad por acciones simplificada – “_______________ S.A.S.”

ACTO CONSTITUTIVO

A los _____ () días del mes de Julio de dos mil catorce (2014) en la ciudad de Bogotá D. C., en la Carrera ___ número ____________, AA,  mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía número ______ de ____a, con domicilio en la Calle ______ No. _____ de ____, quien actúa en su propio nombre y representación, PP,  mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía número ______ de ______, con domicilio en la Calle ______ No. _____ de _____, quien actúa en su propio nombre y representación, AA,  mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía número ______ de ______, con domicilio en la Calle ______ No. _____ de _________, quien actúa en su propio nombre y representación, CCC,  mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía número ______ de _______, con domicilio en la Calle ______ No. _____ de _______, quien actúa en su propio nombre y representación, MMM,  mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía número ______ de ______, con domicilio en la Calle ______ No. _____ de _____, quien actúa en su propio nombre y representación, y JJJ,  mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía número ______ de ______, con domicilio en la Calle ______ No. _____ de ______, y

DECLARARON:

Que previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos, decidieron constituir, como en efecto constituyen, una sociedad por acciones simplificada denominada  

_______________________, sociedad por acciones simplificada, pero podrá utilizar la expresión ____________ S.A.S,  para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital autorizado de _____ MILLONES DE PESOS ($___’000.000) moneda legal colombiana, dividido en ______ MIL (0.000) acciones ordinarias de valor nominal de UN MIL PESOS ($1.000) moneda legal colombiana cada una, de las cuales han sido suscritas y pagadas en su totalidad, para un capital autorizado de ______ MILLONES DE PESOS ($-0’000.000) moneda legal colombiana y un capital suscrito de _____ MILLONES DE PESOS ($_0’000.000) moneda legal colombiana, y un capital pagado de ___ MILLONES DE PESOS ($_0’000.000) moneda legal colombiana, previa la entrega del monto correspondiente a la suscripción al Representante Legal designado, quien declara haberlo recibido a satisfacción.

Una vez formulada la declaración que antecede, los suscritos han establecido y aprobado, así mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea y los respectivos nombramientos de las dignidades de la sociedad, los presentes aprobaron por unanimidad, es decir por el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas, que son diez mil acciones (10.000), el siguiente Orden del Día a desarrollar en la presente reunión:

1.- Elección de Presidente y Secretario ad hoc

2.- Verificación del quórum

3.- Aprobación de los estatutos de la sociedad que constituyen

4.- Nombramientos  

5.- Elaboración, lectura y aprobación del acta

6.- Autorización al Representante Legal para legalizar constitución de la sociedad

7.- Cierre de la sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- Elección de Presidente y Secretario ad hoc

En este punto se propone que actúe como Presidente de la Asamblea, ___________ y como Secretario ________________.

La anterior proposición es aprobada por unanimidad de los presentes, es decir por el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas, que son diez mil acciones (10.000), Presidente y Secretario quienes se encuentran presentes aceptaron inmediatamente las designaciones realizadas, para lo cual suscriben el presente documento.

2.- Verificación del quórum

El Secretario informó que se encuentran presentes los siguientes socios:

AAA, identificada con c. c. No. ____________ de ______, quien actúa en su propio nombre y representación, en su calidad como accionista. Acciones representadas _____

PPP, identificada con c. c. No. ____________ de ______, quien actúa en su propio nombre y representación, en su calidad como accionista. Acciones representadas _____

AA, identificada con c. c. No. ____________ de ______, quien actúa en su propio nombre y representación, en su calidad como accionista. Acciones representadas _____

CCC, identificado con c. c. No. ____________ de ______, quien actúa en su propio nombre y representación, en su calidad como accionista. Acciones representadas _____

MMM, identificado con c. c. No. ____________ de ______, quien actúa en su propio nombre y representación, en su calidad como accionista. Acciones representadas _____

JJJ, identificado con c. c. No. ____________ de ______, quien actúa en su propio nombre y representación, en su calidad como accionista. Acciones representadas _____

Total de acciones representadas en la reunión diez mil (10.000) acciones que representan el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas. Por lo anterior, hay suficiente quórum para deliberar y decidir válidamente.

3.- Aprobación de los estatutos de la sociedad que constituyen

El socio MMM, somete a consideración de todos los asistentes a la reunión el siguiente texto de los estatutos que regirá la vida de la sociedad “________ sociedad por acciones simplificada – “______S.A.S.”, cuyo tenor es el siguiente:

________________ ________________________sociedad por acciones simplificada – “_______________S.A.S.”

ESTATUTOS

Capítulo I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1. Forma y nombre.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denomina____________________, sociedad por acciones simplificada – “___________S.A.S.”, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008, en el Código de Comercio y en las normas que los modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen, lo mismo que por las generales que le sean aplicables y sean compatibles con su naturaleza jurídica. En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada” o de las iniciales S. A. S.

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