Carpeta Judicial Estafa

DENUNCIA VERBAL: MP 158/456/2013

EN LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL DIA CUATRO DEL MES DE JULIO DE DOS MIL TRECE SIENDO LAS DIES HORAS CON TREINTA MINUTOS CONSTITUIDOS EN LA OFICINA DE ATENCION PERMANENTE DE LA FISCALIA DISTRITAL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENNGO, ANTE EL INFRASCRITO AUXILIAR FISCAL COMPARECE(N), GABRIELA LISSETH GARCÍA LÓPEZ, JOEL JUANTA MENCHU, MARIANO ARMANDO SIQUINA RISCAJCHE, QUIENES INDICA SER DE LOS DATOS DE IDENTIFICACION PERSONAL SIGUIENTES. EDAD 24,24,23 AÑOS, ESTADO CIVIL SOLTERA, CASADO, CASADO, TODOS DE NACIONALIDAD GUATEMALTECA, OFICIO BACHILLER EN CIENCIAS Y LETRAS, MAESTRO DE EDUCACION PRIMARI URBANA, MAESTRO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, TODOS CON DOMICILIO EN QUETZALTENANGO, RESIDENCIA EN LA TERCERA AVENIDA NUEVE GUION OCHO DE LA ZONA TRES, CATORCE CALLE NUEVE GUION DIECIOCHO DE LA ZONA SEIS Y LA QUINTA AVENIDA NUEVES GUION VEINTE DE LA ZONA NUEVE, IDENTIFICANDOSE CON EL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION: NECESITO LOS DPI, TODOS EXTENDIDOS POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON EL OBJETO DE DENUNCIAR LOS SIGUIENTES HECHOS: el día cuatro de junio cada uno de nosotros adquirimos un préstamo de construcción de vivienda y/o locales de comercio, por lo que la agencia -Banrural- numero 69 nos dirigió a la constructora SMD S.A. ubicada en la catorce calle dos guion uno de la zona tres, ya que por parte de la gerente del Banco Gabriela Raquel Álvarez Xuruc se nos indicó que se tiene una alianza con dicha constructora y que la calidad de la obra era recomendada por dicha agencia, así que acatando las instrucciones se nos contactó con el Ingeniero Milton Josué Xicara Estazuy propietario de la constructora SMD S.A. para la construcción de nuestras viviendas y locales, entonces con fecha uno de julio el señor Joel Juanta Menchu hizo el pago de dicha construcción mediante cheque número tres de la cuenta 3201022930, cual fue entregada al señor Milton Josué Xicara Estazuy por la cantidad doscientos setenta y cinco mil quetzales exactos de que le fue solicitado por dicha constructora para la construcción de su vivienda, así mismo el señor Mariano Armando Siquina Riscajche al igual el adquirió un préstamo y así mismo fue dirigido hacia la CONSTRUCTORA SMD S.A. y cancelo mediante la cuenta número 3233012480 de numero de cheque tres por la cantidad de cuatrocientos cincuenta y seis mil quetzales exactos; de la misma manera la señora Gabriela Lisseth García López solicito también el mismo día y en la misma fecha se le otorgo el préstamo para la construcción de su vivienda y locales comerciales , así que de la misma manera también fue recomendada a la CONSSTRUCTORA SMD S.A. para que dicha empresa se encargara de la construcción de la obra, la señora Gabriela cancelo mediante número de cuenta 3233012480 de numero de cheque cuatro por la cantidad de cuatrocientos cincuenta y seis mil quetzales exactos, cheques correspondientes del BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA, por lo que con fecha seis de junio las construcciones empezaron a realizarse conjuntamente y para cuando llego julio las dos construcciones del señor Mariano Armando Siquina Riscajche y Joel Juanta Menchu llevan alrededor del cincuenta por ciento de la obra realizada y la construcción de vivienda y locales de comercio de la señora Gabriela Lisseth García López, está en alrededor del cuarenta por ciento realizada. Razón por la cual se presenta esta denuncia y solicito que se investigue este hecho. Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha. Veinticinco minutos después, previa lectura, la ratifica, acepta y firma.

Joel Juanta Menchu

Mariano Armando Siquina Riscajche

Gabriela Lisseth García Lopez

FELIPE RALAC TZOC

SECRETARIO

JUZGADO DE PRIMERA DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE QUETZALTENANGO ………………………………………………………

I. Se tiene por recibida la denuncia de fecha cuatro de julio de dos mil trece, por el delito de CASO ESPECIAL DE ESTAFA, instruido en contra de los señor Gabriela Raquel Álvarez Xuruc y Milton Josué Xicara Estazuy. Ratificado por los denunciantes, Joel Juanta Menchu, Mariano Armando Siquina Riscajche y Gabriela Raquel García López de la misma fecha. II. De conformidad a los artículos 141, 142 y 143 de la ley del Organismo Judicial

NOTIFICACION

LIC. ELIAS JOSUE VELASQUEZ ESCOBEDO

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

SEÑOR:

JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE QUETZALTENANGO

SANDY YESENIA CRUZ DE LEON Agente Fiscal del Ministerio Publico señalado como lugar para recibir citaciones y notificaciones la sede de la fiscalía ubicada en la novena avenida, nueve guion once de la zona uno, comparezco a requerir la APRETURA DEL JUICIO PENAL Y formular ACUSACION en contra de GABRIELA RAQUEL ALVAREZ XURUC Ex Gerente del Banco de Desarrollo Rural -Banrural- y el Ingeniero Milton Josué Xicara Estazuy y para el efecto:

EXPONGO

El Ministerio Publico estima que existe fundamento serio para el juzgamiento en Juicio Oral y Público de la imputada, para lo cual ofrece la siguiente información:

I.- DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS IMPUTADOS:

A. GABRIELA RAQUEL ALVAREZ XURUC de veinticinco años de edad, si apodo o sobrenombre conocido, casada, guatemalteca, Perito Contador, domiciliada en Quetzaltenango, con residencia en la veintisiete avenida D, tres guion noventa, zona tres de esta ciudad, es hija de Mario Álvarez Acabal y Elvia

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