MINUTA SOCIEDAD ANONIMA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

Otorgantes Comparecientes con Minuta

1.- (nombre de socio).................................. varón/mujer colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía ................expedida en .............. de estado civil soltero sin/con unión marital de hecho (o casado con sociedad conyugal, ................................

2.- (nombre de socio), mujer/varón, colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía número ................. expedida en..................... de estado civil soltero sin/con unión marital de hecho (o casado con sociedad conyugal) y manifestaron: Que constituyen una sociedad comercial de tipo anónima que se regirá por los siguientes ESTATUTOS:

3.- (LA SOCIEDAD ANONIMA NO PUEDE CONSTITUIRSE NI FUNCIONAR CON MENOS DE CINCO SOCIOS)......................

CAPITULO PRIMERO. NOMBRE, NACIONALIDAD, CLASE, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO SOCIAL. ...........................................................

ARTICULO PRIMERO.- NOMBRE Y CLASE.- La sociedad que se constituye mediante la presente escritura pública se denomina ...................S.A. (nombre de la sociedad).

SOCIEDAD ANOMINA , por lo cual su régimen será el establecido en estos estatutos y lo no dispuesto en ellos en lo que determina la ley.

ARTICULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La sociedad es de nacionalidad colombiana y su domicilio es.................. (ciudad en la que tiene su domicilio), República de Colombia, en la.................... ( dirección ); pero en desarrollo de su objeto social y con la aprobación de la Junta Directiva podrá abrir sucursales, agencias, filiales o factorías en cualquiera otra ciudad del territorio nacional o en el exterior.

Dirección para notificaciones judiciales y administrativas:..........................

ARTICULO TERCERO.- DURACION.- La sociedad tendrá una duración de ......................... (número de años) contados a partir de la fecha de otorgamiento de la presente escritura pública, pero podrá disolverse y liquidarse antes de la expiración del término, si así lo resolviere la Asamblea General de Accionistas; en las mismas condiciones, podrá ser prorrogada su duración.-------------------------------

ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad será:

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( Negocios o contratos, actos, a que se va a dedicar la sociedad) -----------------------

En desarrollo o incremento de su objeto social la sociedad podrá ocuparse válidamente en los siguientes actos:-------------------------------------------

( comprar, vender, ceder, arrendar, dar , recibir dinero en mutuo con o sin interés, girar títulos valores, etc,) -----------------------------------------------------------------------

Y En general, desarrollar, impulsar o incrementar cualquier otra actividad lícita de comercio que tienda al mejor logro de su objeto social.-----------

CAPITULO SEGUNDO. - CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

ARTICULO QUINTO.- CAPITAL.- La sociedad tendrá un capital autorizado de............................ (en números y letras), representado en............... ( numero y letras acciones) acciones por valor nominal de............... ( numero y letras) cada una. -------------------------------------

Del capital autorizado, a la fecha se encuentra suscrito...................... (en números y letras), representado en.................. ( numero y letras acciones) acciones por valor nominal de........... ( numero y letras) cada una . -------------------------------------------

Del capital suscrito, a la fecha se encuentra pagado.................... (en números y letras), representado en.............. ( numero y letras acciones) acciones por valor nominal de.............. ( numero y letras) cada una.----------------------------------------

"...CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Artículo 376 del código de comercio: AL CONSTITUIRSE LA SOCIEDAD DEBERA SUSCRIBIRSE NO MENOS DE CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y PAGARSE NO MENOS DE LA TERCERA PARTE DEL VALOR DE CADA ACCION DE CAPITAL QUE SE SUSCRIBA. ------------------------------

AL DARSE A CONOCER EL CAPITAL AUTORIZADO SE DEBERA INDICAR, A LA VEZ, LA CIFRA DEL CAPITAL SUSCRITO Y LA DEL PAGADO."-----------------------

ARTICULO SEXTO.- ACCIONISTAS Y NUMERO DE ACCIONES.- La distribución de las acciones y del capital inicial, suscrito y pagado es el siguiente: -----------------

ACCIONISTAS No. ACCIONES VALOR

(nombre accionista) (número ) ( número).

PARAGRAFO: El capital social podrá ser aumentado en cualquier momento por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable previsto en los presentes estatutos. El Presidente de la Junta Directiva de la sociedad queda expresamente facultado para efectuar la respectiva emisión de acciones. -------------

CAPITULO TERCERO.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ORGANOS SOCIALES.- ------

ARTICULO SEPTIMO.- ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. - Son órganos de administración de la sociedad----------

a. la Asamblea General de Accionistas,

b. la Junta Directiva,

c. el Gerente con su Suplente (Se debe crear los cargos que requiera la sociedad para su funcionamiento y manejo para proceder a asignarlos) , y cuyas funciones se determinarán en los artículos siguientes.---------------------------------------------------------

ARTICULO OCTAVO.- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Son funciones de la Asamblea General de Accionistas, además de las señaladas en la ley, las siguientes:------------

1) Determinar las políticas de la Compañía para el cabal cumplimiento del objeto social;-----------

2) Determinar las reservas que deban efectuarse en cada ejercicio contable, además de las legales; --------------------------------------------------------------

3) Determinar las utilidades de la sociedad, los dividendos que correspondan a cada acción, su forma de pago, plazo, todo con arreglo a la ley y a los estatutos sociales;-----------------------

4) Ordenar las acciones privadas o judiciales que deban seguirse contra los administradores de la sociedad, sus funcionarios, el Revisor Fiscal, cuando no cumplan con sus funciones, o cuando se extralimiten en las mismas o por sus actuaciones den lugar a ellas; ----------------------------

5) Designar o remover libremente a los miembros de la Junta Directiva y al Revisor Fiscal; -------

6) Reformar los estatutos sociales;

7) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los administradores

8)

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