Metodologia De La Investigacion

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Proyecto de Metodología de Investigación

Tema:

El Blanqueo de Capital

Preparado por:

Edgar I. Coronel S.

Profesora:

Iris Araúz de Pitti

Año

2011

PENSAMIENTO

Aprovecha al máximo cada hora, cada día y cada época de la vida

Así podrás mirar al futuro con confianza y al pasado sin tristeza

Sé tú mismo

Pero sé lo mejor de ti mismo

Ten valor para ser diferente y seguir tú propia estrella

Y no tengas miedo de ser feliz

Goza de lo bello

Ama con toda el alma y el corazón

Cree que aman, aquellas personas que tú amas

Olvídate de lo que hayas hecho por tus amigos y recuerda, lo que ellos han hecho por ti

No repares en lo que el mundo te debe y fíjate en lo que le debes al mundo

Cuando te enfrentes a una decisión, tómala tan sabiamente como te sea posible

Luego olvídala

El momento de la certeza absoluta nunca llega

Sobre todo recuerda, que Dios, ayuda a quienes se ayudan a sí mismos

Actúa como si todo dependiera de ti, y reza como si todo dependiera de Dios

Vive cada día a plenitud

Introducción

La realización de este trabajo es la secuencia que se ha llevado durante todas las clases de

metodología de investigación, para empezar a realizar una tesis de Universidad.

Por esa razón es que se detalla todos los elementos que tiene la elaboración de una tesis.

Se analizará muchas cosas que conlleva investigar un tema de investigación y se descubrirá si tiene

campo de ese tema.

El trabajo contiene un desarrollo de cómo se debe iniciar una tesis, espero que los pasos que se han utilizado sean de ayuda.

1.1: Tema:

El blanqueo de Capital asociado con la credibilidad bancaria del Banco Nacional de Panamá Año 2010.

1.2 Formulación del Problema

1.2.1Pregunta General:

• ¿ En qué medidas afecta el blanqueo de capital la credibilidad Bancaria?

• 1.2.2 Preguntas Específicas:

• ¿Cuáles son los efectos del blanqueo de capital?

• ¿En qué medidas afecta la credibilidad bancaria?

1.3 Objetivos

1.3.1General

• Investigar la influencia que existe entre el blanqueo de capital y la credibilidad bancaria.

1.3.2 Específico

• Determinar los efectos que tiene el blanqueo de capital en los bancos.

• Evaluar cuales son los factores que permite la credibilidad bancaria

1.4 Hipótesis

• HI: El blanqueo de capital es el causante de la credibilidad bancaria.

• Ho: El blanqueo de capital no es el causante de la credibilidad bancaria.

• Ha: La atención al cliente es el causante de la credibilidad bancaria.

1.5 .Identificación de Variables

1.5.1 Variable independiente

• El blanqueo de Capital

1.5.2 Variable Dependiente

• La credibilidad Bancaria

1.6 Definición de las variable

1.6.1Blanqueo de Capital: Según wikipedia blanqueo de capital es “conversión o transferencia de bienes procedentes de una actividad delictiva o de una participación en este tipo de actividad, que pretende ocultar el origen ilícito de dichos bienes.

1.6.2 Credibilidad bancaria: Según wikipedia el nivel de confianza que tienen las personas respecto a las forma en que se realizan las operaciones en el banco.

1.7 Delimitaciones

• Delimitador Analítico: El blanqueo de Capital

• Delimitador demográfico: Banco Nacional de Panamá.

• Delimitador Espacial: (En todo el País)

• Delimitador Temporal: Año 201

1.9 Definición de la variable de forma operacional.

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES O SUBVARIABLES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS

El Blanqueo de Capital . Actividades de Lavado de Dinero

. Actividades de Secuestro

. Actividades de Narcotráfico . Billetes Falsos

. Desintegración del Hogar

. Asesinatos ¿ El aumento de los billetes falsos encontrados son indicadores de que el lavado de dinero está en aumento?

¿Los asesinatos son indicadores de que el narcotráfico lo esta causando?

VARIABLE

DEPENDIENTE

Credibilidad Bancaria . Mala Atención

. Robo de dinero.

. Poco Profesionalismo . No dar interés para resolver un problema de un cliente.

. No existe cortesía.

. Dar información equivocada. ¿La falta de cortesía nos puede indicar la credibilidad bancaria que tiene los clientes?

¿ Dar información equivocada no indica la credibilidad que tienen los clientes.?

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2. Variable independiente

2.1 Lavado de dinero:

2.1.1. Definición:

Según wikipedia:

El lavado de dinero es es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión .El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos

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