Activo ensayos gratis y trabajos

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LAVADO Y CONTROL DE ACTIVOS

1.Política institucional prevención y control de lavado de activos La prevención del lavado de activos está orientada a la detección de activos ilícitos provenientes de cualquier delito, como por ejemplo, secuestro, extorsión, hurto de vehículos, piratería terrestre, asaltos bancarios o narcotráfico. En una continua labor de prevención y cumplimiento del marco legal, que el banco Bogotá a mantenido con el propósito de no ser utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades

Enviado por yeyoguya / 899 Palabras / 4 Páginas
Cuentas del activo y pasivo completos y definidos

Cuentas del activo y pasivo completos y definidos BALANCE GENERAL CUENTAS DEL ACTIVO Acciones adquiridas: Adquisición de acciones propias que forman parte de un patrimonio adquirido a título universal. Se trata de aquellos en los que se adquiere una empresa que en su patrimonio tiene acciones de la sociedad compradora. Acciones no suscritas: Son los títulos que representan una parte del capital social y cuyo importe han pagado los accionistas o se han obligado a

Enviado por camarote / 12.736 Palabras / 51 Páginas
Modelo De Precios De Activos De Capital

MODELO DE PRECIOS DE ACTIVOS DE CAPITAL Modelo según el cual en un mercado eficiente, el rendimiento esperado de cualquier activo o valor, deducido según el precio al que se negocia, es proporcional a un riesgo sistemático. Cuando mayor es dicho riesgo, definido por su sensibilidad a los cambios en los rendimientos del conjunto del mercado, es decir, el coeficiente beta, mayor es la prima de riesgo exigida por las inversiones y mayor es, por

Enviado por CarminaSegura / 4.243 Palabras / 17 Páginas
Porque Se Lavan Activos

RESULTADO DE LA INVESTIGACION ¿PORQUÈ SE LAVAN ACTIVOS? Con un origen ilícito los bienes no se pueden utilizar ni disfrutar. Los bienes de origen ilícito representan un riesgo de detección de las actividades ilícitas del delincuente. Los delincuentes requieren de los circuitos económicos para el disfrute de sus ganancias ilícitas. El dinero ilícito no sólo atrae a las autoridades sino a otros delincuentes. El lavado de activos es un conjunto de procedimientos, acciones u operaciones

Enviado por katerine9207 / 550 Palabras / 3 Páginas
Prevencion Y Control Del Lavado De Activos

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS ¿Cómo puede ayudar el sector financiero para prevenir el lavado de activos yla financiación de grupos terroristas? El sector financiero está en la primera línea de batalla. Las entidades tienen que conocer a sus clientes, aprender de las personas que llegan a abrir una cuenta, después vigilar deforma cuidadosa las transacciones sospechosas. Los bancos son los ojos y oídos de las entidades y autoridades del gobierno. El segundo

Enviado por yerita / 963 Palabras / 4 Páginas
Activos Intangibles

Conceptos • Se definen los Intangibles como el conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se desarrollan en el curso normal de los negocios". "Por regla general, son objeto de amortización gradual durante la vida útil estimada" • Los recursos obtenidos por un ente

Enviado por jb1988 / 1.154 Palabras / 5 Páginas
Mapeo de recursos y activos de conocimiento

8. Mapeo de recursos y activos de conocimiento 8.1. Modelo de links 8.1.1. Plantación y estructuración a. Definir temáticas de conocimiento Concibiendo el conocimiento como el principal activo intangible de las organizaciones, y dado que el conocimiento reside esencialmente en las personas, es conveniente definir para este artículo cómo concibe el conocimiento y cómo se concibe la gestión del conocimiento. Con respecto a los elementos a optimizar en los departamentos yo lo veo asi: Logistica:

Enviado por Luis_vanela / 218 Palabras / 1 Páginas
Este proyecto tiene como objeto identificar todos los activos (Hardware y Software)

INTRODUCCION Este proyecto tiene como objeto identificar todos los activos (Hardware y Software) que están en la red del Banco, y mostrar sus interrelaciones dentro de la plataforma tecnológica, a través de la herramienta (ADDM) Atrium Discovery and Dependency Mapping, que automatiza el proceso de obtención de la información y publicación de la misma en la Configuration Management Database (CMDB), con el objeto de establecer un modelado del servicio donde se pueda entender desde una

Enviado por lsolis / 308 Palabras / 2 Páginas
Pasivos Activos Cuentas Etc

En Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. (“Starwood”), nos comprometemos a respetar su privacidad y proteger su información personal identificable. La misión de Starwood consiste en superar ampliamente las expectativas de nuestros huéspedes en lo que se refiere a los productos y servicios que ofrecemos, tanto a los que viajan por motivos de negocio como a aquellos que lo hacen por placer. Nos esmeramos para crear una experiencia que responda a las necesidades de nuestros

Enviado por SANDRA1223 / 252 Palabras / 2 Páginas
Normas De Revelacion Y Valuacion Del Activo Intangible

BOLETIN C-8 ACTIVOS INTANGIBLES REGLAS DE VALUACION La valuación inicial de un activo intangible será a su costo. Si éste es adquirido de un tercero en forma separada e independiente, el costo del activo intangible puede generalmente valuarse confiablemente. El costo del activo intangible comprende su precio de compras, así como cualquier desembolso atribuible a la preparación del activo para el uso al que se destina. Si un activo intangible se adquiere a cambio de

Enviado por / 676 Palabras / 3 Páginas
Sujeto Activo

Crear un grafico Si se desea que el grafico aparezca junto a los datos de la hoja de cálculo puede crearse un grafico incrustado en la hoja de cálculo. Para representar el grafico en otra hoja del libro puede crearse una hoja de grafico. Los gráficos incrustados y las hojas de grafico están vinculados a los datos de la hoja de cálculo de la que proceden, y los tipos de gráficos se actualizan al modificar

Enviado por ssoonniiaa / 377 Palabras / 2 Páginas
Control Y Lavado De Activos

CONTROL Y LAVADO DE ACTIVOS ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es tratar de dar apariencia legal a dinero o bienes que provienen de actividades ilícitas como lo son:  Extorción  Secuestro  Narcotráfico  Delitos contra sistemas financieros  Trafico de tierras con títulos falsos Señales de alerta Veamos algunos ejemplos de situaciones en las que se podría estar lavando activos o financiando el terrorismo:  Proyectos de inversión

Enviado por kmus / 704 Palabras / 3 Páginas
El suministro de información sobre el tamaño de los activos netos de la empresa

Es el estado que suministra información acerca de la cuantía del patrimonio neto de un ente y de cómo este varía a lo largo del ejercicio contable como consecuencia de:  Transacciones con los propietarios (Aportes, retiros y dividendos con los accionistas y/o propietarios).  El resultado del período. Es aquel perteneciente a los dueños de la empresa, o como el valor resultante de la diferencia entre los bienes y derechos de la empresa y

Enviado por zhandri / 399 Palabras / 2 Páginas
Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos

Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos. Un pasivo es el conjunto o segmento cuantificable, de las obligaciones presentes de una entidad, virtualmente ineludibles, de transferir activos o proporcionar servicios en el futuro a otras entidades, como consecuencia de transacciones o eventos pasados, es decir, es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de beneficios económicos, derivada de operaciones ocurridas en el

Enviado por exanmmm / 303 Palabras / 2 Páginas
CLASIFICACION DEL ACTIVO

Clasificación del Activo. Los bienes y derechos de que dispone la empresa para el desarrollo de sus actividades, deben ser agrupados tomando en cuenta la finalidad inmediata para la cual fueron adquiridos o por la cual se requieren. De acuerdo con este punto de vista, identificamos tres grandes grupos dentro del Activo: • Activo Circulante: Grupo formado por todos aquellos recursos con los cuales la empresa lleva a cabo directamente sus operaciones principales. A este

Enviado por magalyso / 285 Palabras / 2 Páginas
ANALISIS Y CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SUB SEDE MARACAIBO

CAPÍTULO I LA EMPRESA 1. Reseña histórica La proposición de crear el Banco Central de Venezuela se presenta dentro de un ambiente de grandes cambios políticos, sociales y económicos coincidentes con una situación mundial convulsionada. No sólo eran los inicios de la Segunda Guerra Mundial, sino también y por sobre todo, los comienzos del gran debate en el país sobre el rumbo político y económico que debía seguirse después de los 27 años del gobierno

Enviado por desireechacon / 2.962 Palabras / 12 Páginas
El Punto Activo Del Tabaco

EL PUNTO ACTIVO DEL TABACO Planteamiento del problema: La siguiente investigación dará a conocer por que las personas caen en la adicción del tabaco, y porque tienen ansiedad al no consumirlo, se pretende demostrar los daños que causa en el ser humano y la sociedad así como sus tratamientos para dejar de fumar. Objetivo: Encontrar las causas por lo cual las personas caen en este Visio, y que daños provoca a los daños del tiempo,

Enviado por lupita08 / 1.025 Palabras / 5 Páginas
Denominacion De Las Principales Cuentas Del Activo Y Pasivo

Denominación y Movimiento de las Principales Cuentas de Activo y Pasivo Para entender la mejor clasificación en activo y pasivo es necesario conocer los términos especiales con que en contabilidad denominamos los valores que constituyen las propiedades y las obligaciones del comerciante. Principales Cuentas del Activo Caja. Representa el dinero en efectivo, o sea billetes de banco, mondas, cheques, giros bancarios, postales. Bancos. Por los bancos aumenta cuando se depositan dinero o valores al cobro,

Enviado por vic.sandria / 418 Palabras / 2 Páginas
Conta, Cta. De Activo

CUENTAS DE ACTIVO Caja: Representa dinero en efectivo; se considera como efectivo los billetes del banco, monedas, cheques recibidos, giros bancarios, postales, telégrafos, etc. Bancos: Representa el valor de los depósitos a favor del negocio, hechos en las distintas instituciones bancarias. Mercancías: Es todo aquello que se hace objeto de compra o venta. Clientes: Son personas que deben al negocio por haberles vendido mercancías a crédito, y a quienes no se exige especial garantía documental.

Enviado por jp0312 / 443 Palabras / 2 Páginas
Clasificacion De Activo Pasivo Y Capital

ACTIVO El activo está integrado por todos los recursos de que dispone la entidad para la realización de sus fines, los cuales deben representar beneficios económicos futuros fundadamente esperados y controlados por una entidad económica, provenientes de transacciones o eventos realizados, identificables y cuantificables en unidades monetarias. CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO  Recursos  Identificables y cuantificables  Posibilidad de que los beneficios económicos futuros que genere, fluyan a la entidad  Valuado Confiablemente  La

Enviado por MiguelCarabes25 / 1.638 Palabras / 7 Páginas
Activo Fijo

CAPITULO I: LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD Y EL ACTIVO FIJO COMO UN TODO SISTEMATICO. 1.- Importancia de la Contabilidad La Contabilidad ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades de información de los diferentes usuarios, es por esto que la contabilidad es de vital importancia y tiene por finalidad determinar la situación de la empresa en su comienzo, controlar las variaciones que se van produciendo a lo largo del ejercicio económico y determinar, asimismo,

Enviado por paliineira / 2.433 Palabras / 10 Páginas
Ajustes Por Activo Diferido

Ajustes por activo diferido El saldo de las cuentas del activo diferido está constituido por gastos pagados por anticipado, sobre los cuales se tiene el derecho de recibir un servicio aprovechable, tanto en el mismo ejercicio como en posteriores. Las cuentas que integran el activo diferido son las siguientes: • Papelería y útiles • Propaganda • Primas de seguros • Rentas pagadas por anticipado • Intereses pagados por anticipado La parte que se ajusta de

Enviado por lody177 / 244 Palabras / 1 Páginas
LAVADO DE ACTIVOS

¿Es prudente cancelar la cuenta del cliente? Las entidades financieras no deben cancelar la cuenta del cliente, debido a el compromiso adquirido al momento de abrir la misma; por consiguiente deben dar aviso a la autoridad competente para su respectivo seguimiento. ¿Es necesario avisar a las autoridades? Se debe realizar el Reporte de Operaciones Sospechosas ROS dirigido a la UIAF, para que sea ésta quien realice la respectiva inspección sobre los dineros depositados en la

Enviado por jork8706 / 243 Palabras / 1 Páginas
Lavado De Activos

El lavado de activos es una forma que busca la legalidad a los dineros de origen ilegal- Los bandidos por que de esa forma debemos llamar a aquellas personas que lavan dinero, los cuales utilizan diferentes formas de que no sean rastreados sus orígenes ni sus destinatarios finales ellos manejan bien. Cuando nos referimos a dineros ilícitos estamos hablando de dineros provenientes de dudosa procedencia como lo es el narcotráfico, el hurto, secuestro, extorción, son

Enviado por nearizah / 601 Palabras / 3 Páginas
Ciudadanos Activos

Formar ciudadanos activos 28 abril 2009 por Jordi Lopez Camps La formación amplia las competencias básicas adquiridas a través del sistema educativo. La formación es un elemento estratégico de primera magnitud en la Sociedad del Conocimiento. En primer lugar, porqué contribuye a mejorar y actualizar permanentemente los conocimientos de las personas. Con ello aumenta la productividad de las empresas. Las empresas, al invertir en formación, mejoran su rendimiento y pueden competir en mejores condiciones en

Enviado por Dalisnataly / 372 Palabras / 2 Páginas
Cuentas Del Activo Circulante

CUENTAS QUE INTEGRAN EL ACTIVO CIRCULANTE Activo: son todos los bienes y derechos propiedad de la empresa, las cuentas de activo circulante son de naturaleza: deudora El activo circulante se clasifica en: Caja Bancos Activo Mercancías Circulante Clientes Documentos por cobrar Deudores diversos • Caja Es el dinero en efectivo, propiedad de la empresa, el cual está representado por monedas y billetes de banco, así como cheques, pagares (vouchers) de tarjetas de crédito, giros postales,

Enviado por elizabeth218 / 1.451 Palabras / 6 Páginas
Lavado De Activos

El lavado de activos también se conoce como lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales. Esta actividad puede ser utilizada para transferir, esconder o simplemente acumular el producto de los ilícitos de la delincuencia organizada. Los activos ilícitos son aquellos bienes que provienen de cualquier delito o acto que va en contra el patrimonio económico de una persona o de la sociedad, ejemplos de este tipo de actividades son: secuestro, extorsión, hurto de vehículos,

Enviado por pejadi20 / 238 Palabras / 1 Páginas
Activo Fijo

El activo fijo real productivo se ha incorporado al lenguaje de todo contador público desde la creación del beneficio de auditoría, el cual contempla la deducción del 40% de toda inversión que el contribuyente haga en este tipo de activos. El activo fijo real productivo ha sido definido legalmente por el artículo 2 del decreto 1766 de 2004, como aquellos bienes tangibles que se adquieren para formar parte del patrimonio, participan de manera directa y

Enviado por Samigonza / 324 Palabras / 2 Páginas
CLASIFICASCION DE ACTIVO

Clasificación del activo El Activo está formado por bienes y derechos de distinta naturaleza, La clasificación de los valores que forman el Activo se debe hacer atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad. Grado de disponibilidad. Se debe entender por grado de disponibilidad, a la mayor o menor facilidad que se tiene para convertir en efectivo el valor de un determinado bien. Mayor grado de disponibilidad. Un bien tiene mayor grado de disponibilidad,

Enviado por VERRITO / 2.395 Palabras / 10 Páginas
CUENTAS DE ACTIVO

CUENTAS DE ACTIVO Activo: Presenta todos los bienes y derechos que son propiedad del negocio. • Caja: Representa dinero en efectivo; se considera como efectivo los billetes del banco, monedas, cheques recibidos, giros bancarios, postales, telégrafos, etc. Se carga: se abona: -Del valor de la existencia en efectivo - del valor del dinero efectivo que egrese de caja - Del valor del dinero que ingrese en caja - del valor de los faltantes en efectivo.

Enviado por eduardorivera666 / 2.619 Palabras / 11 Páginas
SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos

Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos ACTIVIDAD 1 SEMANA 1 Amigo Aprendiz: En esta semana se desarrollará un ejercicio que conducirá al análisis conceptual de los términos y aspectos que integran el tema de SARLAFT. Este ejercicio evidenciará el resultado de aprendizaje propuesto en el Material de Curso. ¡Adelante!, con su esfuerzo y entusiasmo obtendremos el

Enviado por yaksira / 1.489 Palabras / 6 Páginas
Paradigma Activo De Pedagogía

Consigna: • Seleccionar un modelo de paradigma pedagógico y desarrollarlo. Desarrollo: El paradigma ACTIVO A partir del fines del Siglo XIX y mediados del Siglo XX, se comienza a desarrollar un modelo de pedagogía activo o activista. También se le conoce como “escuela nueva” al nacer como crítica a la escuela tradicional y sus prácticas. Esta idea de educación se comenzó a desarrollar en los Estados Unidos por el filósofo y pedagogo John Dewey (1859

Enviado por ccanosa / 428 Palabras / 2 Páginas
Pruebas Sustantivas De Otros Activos

INTRODUCCIÓN Para la realización de Auditorías Financieras es indispensable el conocimiento de las pruebas sustantivas y pruebas de cumplimientos que debe aplicar el Auditor. Las Pruebas de Cumplimiento se realizan para obtener evidencia que los procedimientos de Control Interno en los que el Auditor basa su confianza están siendo aplicados. Las Pruebas Sustantivas están enfocadas a la parte cuantitativa. Por medio de estas pruebas se obtiene evidencia de auditoria relacionada con la Integridad, Exactitud y

Enviado por Mafermina / 400 Palabras / 2 Páginas
Administracion Del Activo Fijo

Administración de activos fijos: Como las inversiones en activos fijos representan desembolsos importantes de efectivo hecho por las firmas manufactureras, estas deben prestarle gran atención a las decisiones que se tomen con respecto al valor de compra del activo y a las posibles erogaciones futuras que se deba hacer para su instalación, mantenimiento, operación etc. Como se sabe los activos fijos tienen una vida útil mayor a un año, es por ello que estos pueden

Enviado por gase / 293 Palabras / 2 Páginas
Importancia De Los Activos En Las Organizaciones Empresariales

COMO SE LLEVO LA CONTABILIDAD EN LOS DIFERENTES SISTEMAS SOCIOECONOMICOS Murillo Pineda Yamiris Mercado Cabarcas Yulieth Torres Soto Cesar FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO CONTABILIDAD SISTEMATIZADA CARTAGENA 2012 COMO SE LLEVO LA CONTABILIDAD EN LOS DIFERNTES SISTEMAS SOCIOECONOMICOS ESTUDIANTES: Murillo Pineda Yamiris Mercado Cabarcas Yulieth Torres Soto Cesar INFORME DOCENTE: Jorge Arroyo FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO CONTABILIDAD SISTEMATIZADA CARTAGENA 2012 INTRODUCCION El siguiente informe narra de forma clara y concisa la manera en la cual se

Enviado por cesar2329 / 1.824 Palabras / 8 Páginas
LAVADO DE ACTIVOS

CODIGO DE CODUCTA Y ETICA DEL BANCO DE LAS MICROFIANZAS BANCAMIA S.A. 6.8 Lineamiento para la vinculación de clientes y el monitoreo de operaciones que puedan exponer en mayor grado a la entidad de LA/FT: 6.8.1. Con el ánimo de prevenir que los servicios del Banco sean utilizados por personas cuyas fuentes de fondos puedan involucrar actividades ilícitas, para el ocultamiento, manejo inversión o aprovechamiento de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o

Enviado por anivivas / 394 Palabras / 2 Páginas
Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 37 PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS CONTINGENTES OBJETIVO El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, así como que se revele la información complementaria suficiente, por medio de las notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las anteriores partidas. ALCANCE 1. Esta Norma

Enviado por Elv1s / 1.828 Palabras / 8 Páginas
Activos Intangibles

ACTIVOS INTANGIBLES (NIF C-8) Los activos intangibles son bienes inmateriales y derechos propiedad de la empresa, que son erogados en algún periodo y, a futuro le traerán beneficios económicos. Es por esto que se presentan en el balance general formando parte del activo no circulante. Por su naturaleza y características, podemos distinguir dos tipos de activos intangibles que, para su mejor comprensión, revisaremos en la siguiente figura: °Gastos de instalación, gastos de colocación de valores,

Enviado por jessval / 482 Palabras / 2 Páginas
Clasificacion De Activo

Los bienes y derechos de que dispone la empresa para el desarrollo de sus actividades, deben ser agrupados tomando en cuenta la finalidad inmediata para la cual fueron adquiridos o por la cual se requieren. De acuerdo con este punto de vista, identificamos tres grandes grupos dentro del Activo: • Activo Circulante: Grupo formado por todos aquellos recursos con los cuales la empresa lleva a cabo directamente sus operaciones principales. A este grupo corresponden los

Enviado por mexico1976 / 696 Palabras / 3 Páginas
Los activos fijos

el verbo es fundamental activo y empeñoso, pero la verdad es otra: las cosas no son tan fáciles ni sencillas como aparentan ser a primera vista. Mucha gente experta en marketing piensan que una empresa tiene más utilidades y ventas en el año, si al producto se le añade un valor agregado para hacerlo más atractivo, y que sea de la preferencia del cliente. Eso es verdad, se puede realizar esa estrategia, pero en verdad

Enviado por yerrinson31 / 301 Palabras / 2 Páginas
Importancia De Los Activos

Introducción el presente trabajo es el primero de una serie de publicaciones que realizaremos con el objetivo de brindar conocimiento con base en nuestros productos investigativos, sobre los activos intangibles 2 que a través del tiempo las empresas han desarrollado y que lastimosamente algunos de ellos no tienen reconocimiento contable debido a las enormes diferencias existentes entre el mercado, la economía y lo establecido en la normativa contable. es innegable que con las transformaciones que

Enviado por 95062510235 / 702 Palabras / 3 Páginas
Cuál Es La Importancia De Los Activos En Las Organizaciones Desde La Perspectiva Contable, Legal, Administrativa Y Económica

Suscríbase Acceso Contáctenos Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias Ensayos Gratis Tecnología / Proyecto De Aula Proyecto De Aula Trabajos Documentales: Proyecto De Aula Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias - busque más de 200.000 documentos. Enviado por: belusca 17 febrero 2012 Tags: Palabras: 18448 | Páginas: 74 Views: 165 Leer Ensayo Completo Suscríbase ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS ACTIVOS EN LAS ORGANIZACIONES DESDE LA PERSPECTIVA, CONTABLE, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA? INTEGRANTES: ROCIÓ GRAU REVOLLO KATERINE

Enviado por shirleyda / 731 Palabras / 3 Páginas
LAVADOS DE ACTIVOS

FORO DE DISCUSION SEMANA 4 1. “De acuerdo con los pasos planteados para el desarrollo de este proceso cual o cuales considera Usted los más importantes y por qué? R/: Análisis de cargo, procedimiento por el cual se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos de personas. Proporcionan datos sobre los requerimientos del puesto que más tarde se utilizaran para desarrollar las descripciones de los puestos y las especificaciones de

Enviado por Ferchito2014 / 321 Palabras / 2 Páginas
Lavado De Activos

Actividad de aplicación para el curso Lavado de Activos Instrucciones 1. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos. 2. Aplique para el caso los siguientes puntos: a. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso? b. ¿Cuáles de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qué? 1. Consecuencias sociales 2. Consecuencias económicas 3. Consecuencias políticas 4. Consecuencias para la entidad

Enviado por andresavila / 443 Palabras / 2 Páginas
Estilos De Aprendizajes Activos

ESTILO DE APRENDIZAJER ACTIVO Principales características: Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado, Espontáneo. Son personas abiertas, entusiastas, sin prejuicios ante las nuevas experiencias, incluso aumenta su motivación ante los retos. S e involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan pronto

Enviado por juancho2503 / 206 Palabras / 1 Páginas
ACTIVOS MOVIBLES VS INMOVILIZADOS

ACTIVOS MOVIBLES VS INMOVILIZADOS (I) Las controversias sobre regulación contable son muy frecuentes en materia fiscal y dan origen a discusiones subjetivas entre el Estado y los contribuyentes, que demuestran en algunos casos la falta de estatutos armónicos y coherentes entre la contabilidad fiscal y la contabilidad comercial, reconocidas hoy como dos cosas diferentes, aunque íntimamente conectadas. La regulación contable comercial en Colombia es muy reciente (1986) y sus cambios desde esa fecha, han pretendido

Enviado por ltcastillo / 668 Palabras / 3 Páginas
PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, SARLAFT, EMISORES DE VALORES, INFORMACIÓN DE INVERSIONISTAS, REPORTES A UIAF

PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, SARLAFT, EMISORES DE VALORES, INFORMACIÓN DE INVERSIONISTAS, REPORTES A UIAF Concepto 20090836-001 del 22 de diciembre de 2009. Síntesis: Se debe consolidar información de manera permanente y actualizada, cuando menos, de los datos de identificación del cliente, lo cual supone el conocimiento y verificación de los datos exigidos en el formulario que permiten individualizar plenamente la persona natural o jurídica que adquirió los títulos. Cada entidad es responsable de la información

Enviado por natalyjohanamont / 2.174 Palabras / 9 Páginas
Enajenacion De Activos

Enajenación de activos fijos (Equipos de Oficina, Transporte, etc.) Al enajenar activos fijos que se deprecian por el uso que se les da y por el paso del tiempo, debemos de calcular el valor en libros de los mismos. El valor en libros de los bienes es el MOI menos la depreciación acumulada que tenga dicho bien al día de la enajenación. En materia contable, la determinación de la utilidad o pérdida en venta de

Enviado por rodrigomadrid / 1.392 Palabras / 6 Páginas
Prevención Lavado De Activos

PREVENCION Y CONTROL LAVADO DE ACTIVOS. 1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos. 2. Política institucional para el reporte y consulta a las centrales de riesgo 3. La casuística (casos) y tipología presentada en la institución en la prevención y control del lavado de activos. Este informe se realizo de acuerdo a lo consultado en una de los centros financieros del banco caja social. POLITICA INSTITUCIONAL RELACIONADA CON LA

Enviado por juda1593 / 718 Palabras / 3 Páginas
Lavado De Activos

RESUMEN El siglo XXI nos sorprende no sólo por el vertiginoso avance tecnológico del mundo globalizado en el que vivimos, sino también por la rapidez con la que el crimen organizado se adapta camaleónicamente a él. Así por ejemplo, hoy en día, las organizaciones delictivas hacen un efectivo empleo de los recursos que ofrece la banca electrónica con el fin de burlar normas y controles, lavar fondos sucios adquiridos y con ello refinanciar su accionar

Enviado por / 14.531 Palabras / 59 Páginas

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