Activo

• Prevención Lavado De Activos

  juda1593PREVENCION Y CONTROL LAVADO DE ACTIVOS. 1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos. 2. Política institucional para el reporte y consulta a las centrales de riesgo 3. La casuística (casos) y tipología presentada en la institución en la prevención y control del lavado de activos. Este informe se realizo de acuerdo a lo consultado en una de los centros financieros del banco caja social. POLITICA INSTITUCIONAL RELACIONADA CON LA

• Lavado De Activos

  RESUMEN El siglo XXI nos sorprende no sólo por el vertiginoso avance tecnológico del mundo globalizado en el que vivimos, sino también por la rapidez con la que el crimen organizado se adapta camaleónicamente a él. Así por ejemplo, hoy en día, las organizaciones delictivas hacen un efectivo empleo de los recursos que ofrece la banca electrónica con el fin de burlar normas y controles, lavar fondos sucios adquiridos y con ello refinanciar su accionar

• Metodos Activos

  isabela1992¿QUE SON METODOS ACTIVOS? Enseñar es un proceso bidireccional de transmisión del conocimiento. Es la definición más concreta, pero al mismo tiempo rica y demoledora que podemos dar sobre la enseñanza. Las implicaciones y factores concurrentes son enormes: Enseñar es un proceso bidireccional. El profesor aprende de su alumno a ajustar su intervención educativa por la respuesta que éste muestra ante intervenciones anteriores. El alumno enseña a su maestro a enseñarle. A su vez, el

• ACTIVO FIJO

  goobleActivos fijos. DEFINICIÓN.-: De conformidad con el boletín C-6 de las Normas de información Financiera denominado Inmuebles Maquinaria y Equipo, se define a los activos fijos como los bienes tangibles que tienen como objeto: a) El uso o usufructo de los mismos en beneficio de la entidad, b) La producción de artículos para su venta o para el uso de la propia entidad, y c) La prestación de servicios de la propia entidad, A sus

• Inveriones Permanetes Optimizacion De Activos Fijos

  0147896325Tratamiento contable de la prestación de servicios (1) Enviado por Editorial el Lun, 15/09/2008 - 08:31. Problemas contables La norma de registro y valoración 14.ª del Plan General de Contabilidad, Ingresos por ventas y prestación de servicios, señala que los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En

• Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos

  segarian1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos. Políticas para la mitigación del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del terrorismo (LA/FT) en el factor de riesgo El conocimiento del cliente como pilar fundamental en la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo ha sido modificado en su contenido legal por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que mediante la Circular Externa No.

• Activo Fijo

  EMMANUELGF21ACTIVO FIJO REAL PRODUCTIVO El activo fijo real productivo se ha incorporado al lenguaje de todo contador público desde la creación del beneficio de auditoría, el cual contempla la deducción del 40% de toda inversión que el contribuyente haga en este tipo de activos. El activo fijo real productivo ha sido definido legalmente por el artículo 2 del decreto 1766 de 2004, como aquellos bienes tangibles que se adquieren para formar parte del patrimonio, participan

• Activos Intangibles

  mesajaActivos intangibles 1.1 Concepto, características e importancia La contabilidad tuvo que desarrollar un concepto nuevo para incorporar a los balances económicos del patrimonio de una organización el valor de marca, el conocimiento que desarrolla una organización y el crecimiento debido al resultado de investigaciones. Un activo es un recurso controlado por la entidad del que pudo y puede obtener beneficios económicos. Características Entre sus principales características se encuentra que pueden ser identificables, incorporables, beneficio futuro,

• Activo Contabilidad

  FeeraACTIVO Son todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Son todos los bienes materiales y derechos que hace uso la empresa para realizar sus operaciones. o Circulante: Son todos los bienes y derechos del negocio que están en rotación constante y que tiene como principal característica la fácil conversión en efectivo. o Fijo:Este grupo esta formado por todos aquellos bienes y derechos propiedad de la empresa que tienen cierta permanencia y

• JReglas de valuación y presentación del activo

  dizherjReglas de valuación y presentación del activo La información contenida en el balance general, como dijimos anteriormente, se usa en la toma de decisiones, por eso deberá ser adecuadamente valuada y presentada. Supongamos que una cuenta que debería haber sido incluida como activo no circulante se presenta como activo circulante; pudiera pensarse que generará flujos de efectivo en el corto plazo, cuando en realidad los generará en el largo plazo. En el caso de las

• Conocer E Identificar Las Herramientas Para Combatir El Lavado De Activos.

  tatianaunica1Luis Alfonzo González Gutiérrez ACTIVIDAD 1 1. Conocer e identificar las herramientas para combatir el lavado de activos. Nuestro principal mecanismo de defensa es un adecuado sistema de control interno y su funcionalidad. Herramientas y entes de control en el lavado de activos en el gobierno Colombiano a) La coordinación de las acciones que desarrollan las diferentes entidades del Estado está en cabeza de una comisión permanente creada en 1995 y denominada “Comisión de Coordinación

• Clorofila Y Transporte Activo

  pacoochoaCLOROFILA 1. Las clorofilas son una familia de pigmentos de color verde que se encuentran en las cianobacterias y en todos aquellos organismos que contienen cloroplastos en sus células, lo que incluye a las plantas y a los diversos grupos de protistas que son llamados algas. 2. La clorofila es el pigmento foto receptor responsable de la primera etapa en la transformación de la energía de la luz solar en energía química, y consecuentemente la

• Documentos Activos

  maress1.- INTRODUCCIÓN El mensaje que presento en esta ocasión es un reporte escrito por un coordinador, y dirigido hacia el director general de un instituto de educación, en el cual se exponen de forma clara y precisa las anomalías encontradas dentro del departamento en el que trabaja, y las consecuencias e impacto de estas sobre la administración y servicios que se brindan. Asimismo se describen las actividades que deberán llevarse a cabo, para dar solución

• Activos Intangibles

  ejeisdaniaEs prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén contemplados específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere que las entidades reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. La Norma también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles, y exige la revelación de información específica sobre estos activos. Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. El

• La esencia de los activos intangibles

  Yeli26ACTIVOS INTANGIBLES Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Los Activos Intangibles son parte importante del valor de mercado de las empresas y organizaciones en general, su análisis corresponde a la necesidad de la contabilidad tradicional, que no proporciona la información suficiente en relación con la medición y valuación de dichosrecursos. Se definen los Intangibles como el conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas

• Tratamiento y Manejo de Aceite Pesado del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo

  jobiperezI.- OBJETIVO. El proporcionar tratamientos mediante la inyección de aceite deshidratado con la Unidad de Aceite Caliente a los pozos, oleogasoductos, oleoductos y cabezales de recolección del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo, con la finalidad de proporcionar limpieza de las líneas y accesorios por los cuales se transporte el aceite terciario y que por sus características favorece el depósito de parafinas y asfáltenos dificultando su transporte. II.- JUSTIFICACIÓN. Se contratara el servicio “Tratamiento y

• Militares Activos

  FreeReneCAPITULO I INTRODUCCION El éxito de las operaciones de combate, depende en granparte de una correcta planificación y de una excelenteconducción por parte de los Comandos, Estados Mayores yPlanas Mayores, en los diferentes niveles de Comando:igualmente dependerá del entrenamiento que hayan recibidolas unidades en los diferentes niveles y del entrenamientoindividual de cada uno de los hombres que las integran.La Escuadra de Fusileros es la unidad básica de tiro de laInfantería, y es además la unidad

• Investigacion Determinacion Valor Justo Activos Biologicos

  magd.gonzalezIntroducción Al no existir un mercado activo para la determinación del valor justo en Activos Biológicos para las plantaciones de vides, que considere un nivel de crecimiento o producción, es necesario recurrir a la estimación de los flujos netos de efectivo, descontados a valor presente, no así para la producción de uvas ya que en este si existe un mercado para determinar su valor razonable. En el marco teórico daremos a conocer el tratamiento contable

• Herramienta para combatir el lavado de activos

  cruzalejaGUIA DE APRENDIZAJE (SEMANA 1) Fecha: Febrero 2012 Versión 1.0 Página 1 de 4 1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE Competencias Conocer Sarlaft, herramienta para combatir el lavado de activos Resultado de Aprendizaje Identificar que herramientas permiten identificar el lavado de activos y financiación del terrorismo Tiempo estimado de Ejecución Duración del tema: 10 horas 2. PRESENTACION Amigo Aprendiz: El desarrollo de ésta guía, requiere de su parte una lectura a fondo de los

• Control y prevencion contra el lavado de activos: banco caja social

  fcojozeCONTROL Y PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS: BANCO CAJA SOCIAL De acuerdo a la investigación realizada en una de las sucursales del Banco Caja Social, se encontró, que antes que nada el banco se apoya en la Superintendencia Financiera, que participa como un órgano supervisor del estado, para llevar a cabo estos procedimientos, ya que el país desde hace más de 12 años cuenta con el apoyo de esta entidad, encargada de verificar la

• Lavado De Activo

  301404Lavado de activo El lavado de activo también llamado en otras partes del país como lavado de dinero, lavado de capitales, blanqueo de capitales, lavado de dinero o legitimación de capitales. Lavado de activo es el desarrollo por medio el cual es oculto la fuente de donde proviene el dinero de trabajos ilícitos o criminales como por ejemplo: la piratería, la extorsión, el contrabando entre otras. La finalidad de esto consiste que el patrimonio adquirido

• Activo disponible

  yoselinvvACTIVO Está formado por todos los valores propiedad de la empresa o institución, cuya fuente de financiamiento originó aumentos en las cuentas pasivas. Conjunto de bienes y derechos reales y personales sobre los que se tiene propiedad. Término contable-financiero con el que se denomina a los recursos económicos bienes materiales, créditos y derechos de una persona, sociedad, corporación, entidad o empresa; son los recursos que se administran en el desarrollo de las actividades, independientemente de

• Clasificación de los activos de la empresa

  besssaLos activos se clasifican en el balance general atendiendo a su liquidez, es decir, a la facilidad con la que puedan convertirse en efectivo, quedando de esta manera agrupados en dos categorías: activos circulantes y activos no circulantes. Activos circulantes Son aquellos activos de los cuales se espera que se conviertan en efectivo, se vendan o se consuman en el transcurso del ciclo normal de operaciones en la empresa. Recordando lo visto en el capítulo

• TRASPORTE ACTIVO

  italiadLa endocitosis en un organismo pluricelular aporta los siguientes beneficios; Esto de acuerdo a lo que investigue en el organismo pluricelular, El principal papel de los anticuerpos es la activación del complemento que promueven su ingestión por parte de la fagocitosis, una vez que la célula fago citica se unen a un microbio, lo rodean mediante la emisión de seudópodos. Éstos se unen finalmente entre sí, con lo que el microorganismo penetra en la célula

• MODELO DE VALUACIÓN DE ACTIVOS - CAPM

  MonterolaENSAYO MODELO DE VALUACIÓN DE ACTIVOS - CAPM Curso: FINANZAS CORPORATIVAS Alumna: Jessica Monterola Huaraca 1. INTRODUCCIÓN Desde hace años el CAPM (Capital Asset Pricing Model), viene hacer un modelo financiero desarrollado en la década del sesenta del siglo pasado y que vincula, linealmente, la rentabilidad de cualquier activo financiero con el riesgo de mercado de ese activo. Acá debemos de apreciar que toda inversión en un activo con riesgo (las acciones son el ejemplo

• Activos Fijos

  MoEdDEFINICIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de manera continua en el curso normal de sus operaciones; representan al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido1. Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes características: 1. Ser físicamente tangible. 2. Tener una vida útil relativamente larga (por lo

• Lavado De Activos

  aangela18Definición También conocido en algunos países como lavado de dinero, lavado de capitales, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales; es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de

• LAVADO ACTIVOS

  ALEXANDERBCAPITULO DÉCIMO PRIMERO: INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CONTENIDO - Consideraciones generales 1. Definiciones 2. Ámbito de aplicación 3. Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 4. Alcance del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 4.1 Etapas del SARLAFT 4.1.1. Identificación 4.1.2. Medición o Evaluación 4.1.3. Control 4.1.4.

• Clasificación de los activos

  gueritoClasificación de los activos Los activos se clasifican en el balance general atendiendo a su liquidez, es decir, a la facilidad con la que puedan convertirse en efectivo, quedando de esta manera agrupados en dos categorías: activos circulantes y activos no circulantes. Activos circulantes Son aquellos activos de los cuales se espera que se conviertan en efectivo, se vendan o se consuman en el transcurso del ciclo normal de operaciones en la empresa. Recordando lo

• Valuacion Y Presentacion De Activo

  luiso919Reglas de valuación y presentación del activo La información contenida en el balance general, como dijimos anteriormente, se usa en la toma de decisiones, por eso deberá ser adecuadamente valuada y presentada. Supongamos que una cuenta que debería haber sido incluida como activo no circulante se presenta como activo circulante; pudiera pensarse que generará flujos de efectivo en el corto plazo, cuando en realidad los generará en el largo plazo. En el caso de las

• Individual activo en la política

  psicologia1976Envió primer aporte para el trabajo colaborativo 1 1. Actividad individual: En la actualidad nuestro país afronta problemas que son consecuencia de las malas decisiones tomadas en el pasado, la guerra, el conflicto entre los partidos políticos, el egoísmo de nuestros lideres, la falta de compromiso de nuestros representantes ante el estado, la falta de garantías y de seguridad, el desempleo, la corrupción, el desamor por nuestro país y la falta de oportunidades para las

• Activos Corrientes

  Aniita.07.-Algunos activos que se consideran corrientes Caja y bancos. Naturalmente que estos son activos corrientes puesto que ya son dinero en efectivo. En este grupo no debe incluirse los CDT que se tienen en una entidad financiera puesto que estos se consideran una inversión, y no se pueden considerar efectivo hasta tanto no venza el plazo pactado, plazo que si es inferior a un año se considera activo corriente, de lo contrario será activo no

• Disminuciones Al Activo, Pasivo Y Capital

  AnyRomero26Al revisar los aumentos y disminuciones al activo, pasivo y capital podemos darnos cuenta como se originaron los recursos y cual fue su destino, comenta cuando consideras que hay un origen y cuando una aplicación de recursos Las operaciones que la contabilidad cuantifica y registra, originan aumentos y/o disminuciones en los recursos de la entidad (Activo), así como en las fuentes de los mismos, ya sea externas (Pasivo) o internas (Capital Contable). Por lo tanto,

• Activos Fijos

  sandy0103CUENTA ACTIVOS FIJOS INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO Cliente: Empresa Comercial y de Servicios “LOS VENGADORES” S.A. Periodo: 2011 Objetivos Básicos del Examen: a) Comprobar que los bienes son de propiedad de la empresa que los muestra en su balance. b) Conocer y mostrar en el estado de situación financiera cualquier limitación o gravamen de la propiedad. c) Cerciorarse de que todos los bienes de los cuales la empresa es propietaria estén reflejados en el estado

• ACTIVOS

  vaaaneeeACTIVOS Agrupa las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad de la Entidad. Comprende disponible, fondos interbancarios vendidos y pactos de reventa, inversiones, cartera de créditos, aceptaciones y derivados, cuentas por cobrar, bienes realizables y recibidos en pago, propiedades y equipo y otros activos. Los códigos que integran esta clase tendrán siempre saldo débito, con excepción de las provisiones, de las depreciaciones acumuladas y de la amortización acumulada, que serán

• ACTIVOS FINANCIEROS

  cercreyACTIVOS FINANCIEROS Los activos financieros son emitidos por las unidades económicas de gasto y constituyen un medio de mantener riqueza para quienes los poseen y un pasivo para quienes lo generan. A diferencia de los activos reales, no contribuyen a incrementar la riqueza general de un país, ya que no se contabilizan en el Producto interior bruto de un país, pero sí contribuyen y facilitan la movilización de los recursos reales de la economía, contribuyendo

• ACTIVIDAD SEMANA 4 LAVADO DE ACTIVOS

  serpico007ACTIVIDAD SEMANA 4 1. Qué debe hacer un funcionario de una entidad financiera al momento de identificar una operación sospechosa? Debe hacer un reporte a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), siguiendo los trámites previamente establecidos en el manual de procedimientos implementado por la entidad financiera. Dicho informe no requiere que se tenga certeza de que se trata de una actividad delictiva o que los recursos provengan de estas actividades, tampoco se requiere

• Activos fijos intangibles

  eyandar18ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES (Propiedades, planta y equipo). Lo integran los bienes adquiridos, construidos o en tránsito de importación, construcción y montaje, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, arrendarlos o de utilizarlos en la administración del ente público, y que no están destinados para la venta, siempre que su vida útil probable exceda de un año. Se entienden por Activos Fijos Intangibles o inmateriales

• Lavado De Activos

  estefany27Para la realización de esta actividad es necesario que visite una oficina de su entidad financiera patrocinadora e indague mediante la realización de una entrevista, sobre los siguientes aspectos aplicados al manejo de las operaciones realizadas con sus clientes 1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos. El grupo bancolombia asegura el cumplimiento de las normas encaminadas a prevenir y controlar el lavado de activos, para lo cual tiene en

• FUNDAMENTACION DEL SISTEMA ACTIVO

  maitebombonFUNDAMENTACION DEL SISTEMA ACTIVO Como el nombre lo indica, el sistema (o método) activo tiene su esencia en la actividad mental y física, desarrollada por el estudiante como base de un aprendizaje más completo y significativo. En algunas ocasiones se ha pretendido contraponer el método activo frente al método expositivo, como si fuera excluyente. En realidad, como tendremos ocasión de mostrar, se trata de dos énfasis distintos como complementarios. Estudiaremos, en primer lugar los principios

• Activos de una empresa

  johan8908Activos de una empresa Una empresa pequeña puede tener un solo vehículo o una moderna oficina, mientras que una gran empresa industrial puede tener edificios, maquinarias y equipos sofisticados, terrenos, valores mobiliarios, cuentas a cobrar, etc. Se entiende que un ente tiene un activo cuando debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien (material o inmaterial, con valor de uso o de cambio para el ente). ( activo se

• Porque Mi Personal Es Mi Mejor Activo

  tareasdeensayosPorque mi personal es mi mejor activo. El activo más valioso de las organizaciones: El personal o su gente. Ante la pregunta ¿cuál es el activo más valioso de su organización? la mayoría de los directivos seguramente responderán sin pensarlo "Nuestra Gente". Pero ¿es realidad? Las empresas, sus directivos y sus planes estratégicos, por lo general, tienen preconcebido un discurso aquel en el que exaltan a "su gente" y "su cultura" como sus activos más

• Clasificación Y Control De Los Activos Fijo

  motorsClasificación y Control de los Activos Fijos. Los activos fijos están formados por las propiedades de naturaleza relativamente permanente, que se emplean en una empresa para sus operaciones sin la intención de venderlos. Los activos fijos pueden ser: Tangibles o Intangibles Tangibles: si tiene sustancia corpórea, es decir físicos. Como por ejemplo: Edificios- sujetos a depreciación; Bosques- sujetos a agotamiento Intangibles: como las patentes, derecho de autor, su valor reside en los derechos que posee

• DECISIONES SOBRE ACTIVOS, SU ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO

  KellyMzaDECISIONES SOBRE ACTIVOS, SU ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO. La administración financiera se encarga de la adquisición, financiamiento y administración de los activos en la toma de decisiones. Dichas decisiones de inversión indican qué cantidad de activos son necesarios para que la empresa se mantenga funcionando y para qué están destinados cada una de las inversiones hechas en dichos activos. Las decisiones de financiamiento indican cómo está compuesto el pasivo en la hoja de balance de una

• Envejecimiento Activo

  JESUSAGTCurso: Envejecimiento Activo Alumno: Jesús Alberto González Terreros Antes de que entrara al curso mis conocimiento acerca de los viejos solo eran de los que nos presentan en la tele o en las películas y un poco también de la experiencia que viví con mi abuelos y que vivo actualmente con mis padres. La opinión que tenían al ser viejo era muy diferente a la impartida en el curso, sobretodo cuando empezamos a ver el

• Siderable La Evaluación De Activos Para Cuentas Como Producción En Proceso, Artículos Terminados O Construcción En Proceso. Por Ejemplo, Los Costos Indirectos Cargados Al Inventario En La

  AlanCetiinaColegio Nacional de Educación Profesional Técnica Del Estado De Quintana Roo Plantel Cancún 009 Revisión del control interno Profra: Gabriela Bolaños García Alumno: Alan José Cetina Tuz Grupo: #504 Contaduría Turno: Matutino CICLOS BÁSICOS 5° Semestre Ciclo de Ingresos ¿Cuál es el principal objetivo del ciclo de ingresos conforme al Control Interno? - Eficiencia Operativa: Autorización, Segregación de Funciones, Procedimientos de Documentación. - Información Financiera Razonable y Oportuna: Asignación de Responsabilidades para cada función. -

• Envejecimiento Activo

  JESUSAGTCurso: Envejecimiento Activo Alumno: Jesús Alberto González Terreros Antes de que entrara al curso mis conocimiento acerca de los viejos solo eran de los que nos presentan en la tele o en las películas y un poco también de la experiencia que viví con mi abuelos y que vivo actualmente con mis padres. La opinión que tenían al ser viejo era muy diferente a la impartida en el curso, sobretodo cuando empezamos a ver el

• CONCEPCIONES DEL SER HUMANO (ser Humano Activo Y Ser Humano Volitivo)

  KrnXuCONCEPCIONES DEL SER HUMANO SER HUMANO ACTIVO Al reconocer el hombre en sí mismo el centro, al estrellarse el ser humano finito contra los límites que impone la experiencia a las construcciones en el aire de la razón especulativa, al experimentarse el sujeto universal como parte de un todo, y sin embargo como cúspide de ello, en lo que se recapitula la concepción del hombre como hecho a imagen y semejanza de Dios del homo

• Listas De Volcanes Activos

  sugeycitaVolcanes Los volcanes activos son los que hacen erupción y descansan por periodos diferentes de tiempo, hasta el momento de otra erupción. El tiempo de intervalo entre cada una de las erupciones no es medible aunque si se ha determinado que nunca pasan menos de tres años antes de que el evento vuelva a suceder. Actualmente hay más de quinientos volcanes activos en el mundo, es decir aquellos que desde el momento de su primera

• Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

  serchaAmigo Aprendiz! En esta semana nos dedicamos a estudiar los elementos que componen el sarlaft, para facilitar su comprensión y análisis, estudie cuidadosamente el numeral 4.2 que se encuentra en la página 11 de este documento. Adelante TITULO I – CAPITULO DÉCIMO PRIMERO Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 026 de Junio de 2008 CAPITULO DÉCIMO PRIMERO: INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN