Acta de constitucion de una SAS

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA VIRTUAL
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

DGRD INVERSIONES S.A.S.

NIT. 901.051.621

Acta: No. 11

En Cartagena de Indias D.T y C., siendo las 10:00 am del martes 18 de agosto de 2020, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria y de forma virtual previa convocatoria realizada el lunes 27 de julio de 2020 a través de correo electrónico y realizada por:  LUIS FELIPE CAMPRODON ALBERCA.

1. PRESUPUESTOS NORMATIVOS Y SOCIETARIOS PREVIOS

1. La presente asamblea ordinaria se realiza el día 18 de agosto de 2020, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 434 del diecinueve de marzo de dos mil veinte (2020), el cual autorizo la realización de la asamblea ordinaria correspondientes al ejercicio del año 2019, hasta dentro del mes siguiente a la terminación del estado de emergencia decretado por el gobierno nacional.
2. A pesar de seguir vigente el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Nacional, en virtud de lo establecido por el artículo 1 del decreto 398 de 2020, el cual adiciono el artículo 2.2.1.16.1 del Decreto 1074 de 2015, la presente asamblea se hace mediante medio virtuales y bajo la autorización de reuniones no presenciales.
3. Mediante la convocatoria que realizare el representante legal suplente, se aclaró a los accionistas que la mencionada citación se realizará bajo el amparo de lo establecido en artículo 2.2.1.16.1 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 398 de 2020, así como por lo establecido en el Decreto 398 2020.
4. La convocatoria fue realizada con la antelación requerida en el artículo 19 inciso 6 de los Estatutos Societarios, por lo que fue convocada con quince (15) días hábiles de anticipación, asimismo se dio cumplimiento a los requisitos estatutarios y legales pertinentes.
5. Adjunto a la convocatoria antes descrita fueron adjuntados el Informe de Gestión del Representante Legal, junto con los Estados Financieros del Ejercicio de 2019 al igual que los anexos establecidos en el artículo 446 del Código de Comercio, los cuales a su vez estuvieron disponibles durante los quince (15) días hábiles en las instalaciones de la sociedad para su inspección por parte de los Accionistas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos de la Sociedad.

1. Salvo el representante legal, no hay administradores, ni empleados representando acciones ajenas, ni se sustituyeron poderes que se hubieran recibido.

ORDEN DEL DIA.

1. Pasar lista y verificación de quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación del presidente y secretario de la asamblea.
4. Informe de Dirección Gestión 2019.
5. Lectura y Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
6. Elección de Revisoría Fiscal año 2020.
7. Plan de acción para enervar la causal de disolución.
8. Proposiciones y Varios.
9. Aprobación del Acta.

1.        Pasar lista y verificación de quorum

Se llama a lista, se verifica la identidad de las personas que participaron en la reunión.  Verificado lo anterior se constata que encuentran presentes el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas de la sociedad las cuales representan la totalidad capital suscrito de la sociedad. Por lo tanto, existe quorum valido para deliberar y decidir.

2.        Lectura y aprobación del orden del día

Se presenta el orden del día y la proposición anterior fue aprobada por unanimidad, es decir, por el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas dando cumplimiento a la mayoría calificada establecida en el artículo 30 del Estatuto de la Sociedad.

se aprueba.

3.        Designación del presidente y secretario de la asamblea

Por unanimidad se nombran para estos cargos a:

Presidente: LUIS FELIPE CAMPRODON ALBERCA, identificado con la Cédula de Extranjería N° 642.153, de nacionalidad española.

Secretario: JULIAN ANDRES GIRALDO ARMENTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía N°1.128.053.067

4.       Informe de Dirección Gestión 2019

El señor Luis Felipe Camprodon Alberca, director General de DGRD INVERSIONES SAS, dio lectura al siguiente informe:

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