Acta De Constitucion De Un Empresa Industiral

ACTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA INDUSTRIAL OPTICA RUMANA.

En la ciudad de BARANQUILLA, Departamento de ATLANTICO, se reunieron CRISTIAN ANDRES GUERRERO CANTILLO CC 1045735574, ANDREA CAROLINA FERRER CORRALES CC.90112153992, KATLIN YANINE TOBAR ZAPATA CC .91042611234, DANAYIS PALOMINO DE LA HOZ CC.90112453252 y VANESSA PAOLA REALES TORRES CC. 90123050494 menores de edad e identificados como aparece al pie de sus firmas y manifestaron:

1. Su voluntad de asociarse y constituirse en una empresa industrial

2. Que para tal efecto adoptaron los correspondientes estatutos, observando plenamente las disposiciones de la ley 10 de 1991, el decreto 1100 de 1992 y en lo pertinente a las normas del Derecho Comercial.

3. Que se hace necesario conformar la Junta de asociados fundadores que estará integrada por: CRISTIAN ANDRES GUERRERO CANTILLO, ANDREA CAROLINA FERRER CORRALES, KATLIN YANINE TOBAR ZAPATA, DANAYIS PALOMINO DE LA HOZ y VANESSA PAOLA REALES TORRES

4. Que se hace necesario elegir al director ejecutivo de la empresa, quien será: DIANAMARCELA ÁLVAREZ ARIAS, para que como primera función adelante los trámites de obtención de la personería jurídica ante la Cámara de Comercio de BARRANQUILLA y dentro de los quince (15) días posteriores a la inscripción en el registro mercantil, adelantará el trámite de registro de la personería jurídica ante el Ministerio de trabajo y Seguridad Social.

5. Que igualmente se hace necesario elegir al tesorero de la empresa, quien será CRISTIAN ANDRES GUERRERO CANTILLO y cumplirá las funciones que le asignen los estatutos.

6. Que estando presente CRISTIAN ANDRES GUERRERO CANTILLO, ANDREA CAROLINA FERRER CORRALES, KATLIN YANINE TOBAR ZAPATA, DANAYIS PALOMINO DE LA HOZ y VANESSA PAOLA REALES TORRES. Expresan que aceptan las designaciones del I Director ejecutivo y Tesorería respectivamente. No siendo otro el objeto de la presente se levanta la sesión, se elabora esta acta y se firma en señal de aceptación por todos los asistentes, a los 05 días del mes de FEBRERO de 2013.

CRISTIAN ANDRES GUERRERO CANTILLO CC 1045735574

ANDREA CAROLINA FERRER CORRALES CC.90112153992

KATLIN YANINE TOBAR ZAPATA CC .91042611234

DANAYIS PALOMINO DE LA HOZ CC.90112453252

VANESSA PAOLA REALES TORRES CC. 90123050494

ESTATUTOS

Comparecieron CRISTIAN ANDRES GUERRERO CANTILLO, ANDREA CAROLINA FERRER CORRALES, KATLIN YANINE TOBAR ZAPATA, DANAYIS PALOMINO DE LA HOZ y VANESSA PAOLA REALES TORRES Mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, de nacionalidad Colombiana, identificados como aparecen al pie de sus firmas y manifestaron que decidieron constituir una empresa industrial limitada que se regirá por los siguientes estatutos y en lo no previsto en ellos, por las normas que regulan la materia:

ARTICULO 1. RAZON SOCIAL. La empresa se denominará OPTICA ROMANA.

ARTICULO 2. DOMICILIO. El domicilio principal de esta empresa será la ciudad de Barranquilla y podrá establecer sucursales o agencias en los términos de la ley.

ARTICULO 3. DURACION. La empresa tendrá una duración indefinida, contados a partir de la fecha del presente documento.

ARTICULO 4. OBJETO SOCIAL. El objeto social de la empresa será Una actividad industrial relacionada con hacer exámenes visuales a las personas como la venta de accesorios e implementos que ayuden a mejorar estos defectos de la vista de los pacientes.

ARTICULO 5. APORTES: a) El aporte de la empresa es la suma de $1.000.000.000. Los aportes en dinero están distribuidos así:

CRISTIAN ANDRES GUERRERO CANTILLO $ 200.000.000

ANDREA CAROLINA FERRER CORRALES $ 200.000.000

KATLIN YANINE TOBAR ZAPATA $ 200.000.000

DANAYIS PALOMINO DE LA HOZ $ 200.000.000

VANESSA PAOLA REALES TORRES $ 200.000.000

ARTICULO 6. DIRECCION: La dirección y administración de la Empresa Industrial limitada, corresponde a la junta de asociados.

ARTICULO 7. ASOCIADOS: La junta de Asociados será la suprema autoridad de la empresa industrial limitada. Estará compuesta por los socios fundadores

ARTICULO 8. FUNCIONES DE LA JUNTA DE ASOCIADOS: Son funciones de la Junta de Asociados:

a) Elegir al director de la empresa

b) Determinar los planes y operaciones de la misma

c) Estudiar, modificar, aprobar o improbar los estados económicos y financieros de la empresa.

d) Determinar las reservas estatutarias u ocasionales

e) Reformar los estatutos cuando sea necesario

f) Elegir un tesorero

g) Vigilar el cumplimiento de las funciones del director

h) Evaluar los aportes de los miembros y determinar su remuneración al momento del ingreso, retiro y al efectuarse las revisiones previstas en el artículo 4° de la ley.

i) Decidir la aceptación y retiro de los miembros.

j) Las demás que de acuerdo con la ley sean necesarias para el funcionamiento de la empresa

ARTICULO 9. REPRESENTANTE LEGAL. La empresa tendrá un representante legal que será el Director Ejecutivo quien ejercerá las siguientes funciones:

a) Realizar las operaciones y celebrar los contratos necesarios

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