Caso Real: Enriquecimiento Ilícito en Colombia (Caso Armando Benedetti)

Integrantes: Johana Ángel Beltran, Estefany Barrios Mulford, Valeria Escorcia, Melanys Figueroa

Asignatura: Énfasis profesional III (Lavado de Activos)
Docente: Adriana Padilla

Caso Real: Enriquecimiento Ilícito en Colombia (Caso Armando Benedetti)

Nosotras escogimos una noticia donde hablan sobre Armando Benedetti, el cual es citado a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.  Esta noticia es de tipo judicial y fue presentada por el periódico el Espectador el día 11 de marzo del presente año.

Para ponernos en contexto, Benedetti fue citado a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Ya que habría aumentado su patrimonio de manera inexplicable en casi $3.000 millones entre 2002 y 2018. Pagos de tarjetas de crédito, transacciones internacionales y compras de lujosos apartamentos no coincidirían con sus ingresos. Además, en el marco de esta investigación formal, el alto tribunal pidió información sobre las cuentas bancarias que Benedetti tiene en Estados Unidos.

Al existir un aumento inexplicable en sus ingresos y que nada coincide con lo que el congresista gana se podría decir que existe enriquecimiento ilícito. Para entrar en el estudio de este tipo penal, debe hacerse una aclaración preliminar: el Código Penal hace una distinción entre dos formas del enriquecimiento ilícito, el primero que es cometido por los particulares y está tipificado en el art. 327; y uno propio del servidor público, establecido en el art. 412 del estatuto penal.

En este caso, este es un delito contra la administración pública, por lo tanto, lo rige el articulo 412 del estatuto penal colombiano, el cual va encaminado a los servidores públicos. El servidor público que, durante su vinculación con la administración, o quien haya desempeñado funciones públicas y en los dos años siguientes a su desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, siempre que la conducta no constituya otro delito.

En todos estos procesos intervienen varios agentes uno de ellos es La Contraloría General de la Nación el cual determinará, por vía de reglamento, cuáles, rentas y derechos del servidor público deberán necesariamente ser incluidos en las fórmulas de declaración de bienes. El servidor declarante deberá indicar los bienes, rentas y derechos que constituyen su patrimonio, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero, en forma clara, precisa y detallada, consignado su valor. Otro agente importante en este caso es la cancillería, a ella se le pedirá fecha de apertura de la cuenta, movimientos financieros, extractos, nombre de las personas autorizadas para hacer transacciones, entre otros detalles.

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