Lavado de dinero

LAVADO DE DINERO

sector el lavado de dinero es cuando por medio de una actividad no lícita se obtienen ganancias monetarias que por medio de diferentes métodos se ingresan al sector financiero con el principal objetivo de financiar al terrorismo.

Para prevenir esto se creó en México la PLF/FT esto debido a que es necesario que existan organismos que prevengan estos delitos, estas medidas son tomadas de acuerdo a exigencias internacionales  de acuerdo a tratados u organismos a los cuales México pertenece estos simplemente emiten recomendaciones de carácter no obligatorio para los países miembros, de las cuales nuestro país adopta la mayoría de estas para tener un mejor marco preventivo ante estas acciones así como también tener un marco penal eficaz para sancionar las acciones que se detecten y entren en este ilícito.

Para esto existe un marco legal en México el cual se compone de diversas leyes en las cuales cada una cuenta con un objetivo especifico el cual legislar todos estos están dedicados a actividades vulnerables en las cuales es más común que se comentan ilícitos en cuanto a lavado de dinero.

Para prevenir esto cada ley exige a los sujetos obligados cumplir con marcos legales específicos para así con el cumplimiento de estos y la información proporcionada sea más fácil detectar cuando se está incurriendo en un delito de esta índole y también prevenir estos.

 De los sectores más vulnerables para en cuanto operaciones es el financiero y así como los países forman grupos para poder combatir y prevenir este delito a nivel internacional, los grupos financieros mas fuertes también tienen este tipo de ayuda mutua como lo es el grupo de wolfsberg el cual congrega a instituciones como Santander HSBC entre otros bancos con la finalidad de recibir recomendaciones en cuanto a sus políticas de lavado de dinero.

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