Lavado de dinero Perú

Perú

Mediante diferentes modalidades como (sobornos, coimas y dadivas) Odebrecht obtuvo contratos con el Estado Peruano por acuerdos irregulares con funcionarios, autoridades, servidores públicos y la intervención de personas particulares.

Durante los años (2001-2016) , según (Bartra R, 2018) esta empresa tuvo una participación del 46% es decir obtuvo 19 proyectos de un total de 41 identificados con empresas brasileñas.

1Representación de la participación de empresas brasileñas  en proyectos

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       Recuperado de : http://www.congreso.gob.pe/Docs/Comisiones2017/Lavajato/INFORME-FINAL-COMISION-BARTRA.pdf?fbclid=IwAR3PepyXf2EhXTJc6yu4TzaPxH1t7fq_t8u6MjGqkmDLYLMV6qYpCjs4Xw4

De los cuales según las investigaciones todos están relacionados con el apropio de los recursos destinados para las obras públicas, es decir el pago de sobornos era obtenido del sobrecosto de los proyectos adjudicados con intereses particulares y que mediante diferentes técnicas lo cubrían para convertirlo en dinero limpio circulando después de manera legal.

Implicados

Los siguientes ex presidentes tuvieron incidencia directa con Odebrecht donde esta empresa obtuvo $143 millones en beneficios ilegales.

2 Mapa de implicados en actos de lavado de dinero

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Además de sobornar a los expresidentes realizaron alianzas con consorcios (asociación con otras empresas comunes) siendo las constructoras OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao y la peruana Graña y Montero.

Donde según las investigaciones estos consorcios también obtenían los proyectos de forma deshonesta y solo funcionaban como intermediarios para el ocultamiento del dinero ya que en ente acreedor en si era Odebrecht quien se encaraba de los depósitos y la puesta en marcha de las construcciones.

La siguiente imagen a continuación demuestra las principales obras que realizaron los consorcios en relación con Odebrecht.

3Imagen de obras realizadas por Odebrecht y sus aliados

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   Recuperado de : https://www.proetica.org.pe/casos-emblematicos/caso-lava-jato/

Estrategias

• Creación de empresas off shore en paraísos fiscales para ocultar el dinero.
• Negociación directa con funcionarios públicos.
• Manipulación a las comunidades con propuestas de invertir capital privado en proyectos creando la necesidad y obteniendo el apoyo estatal.
• Favorecimiento en los concursos de selección.
• Modificaciones en los contratos mediante la utilización de adendas (alterando precios).

Estos actos delictivos habrían causado perjuicios por $ 283 millones de los cuales Odebrecht ya pago la penalización de $262 millones.

Proyecto de mayor relevancia

La carretera Interoceánica Sur 

Inicio este proyecto para conectar los países de (Perú, Brasil y Bolivia) promoviendo el desarrollo de la Región Macrosur. Las empresas que según ofrecieron las mejores condiciones fue Odebrecht y sus aliados que en ese momento no se suponía que estuvieran relacionadas.

Según las investigaciones esta constructora brasileña entrego $20 millones de soborno al expresidente Alejandro Toledo para conseguir este proyecto que termino con adendas y gastos adicionales en el contrato provocando que su valor referencial de 800 millones termine con un sobrecosto de más de 250 millones.[pic 8]

La mayor parte de los proyectos con sobrecostos se realizaron con la ayuda en gran parte de los presidentes corruptos en ese tiempo, personal de las entidades públicas y otros perceptores con intereses particulares que no precautelaban el despilfarro del gasto público.

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