Lavado de dinero

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Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ciencias de la Adminstracion

Licenciatura en Contaduría

Elaborar un Marco Teórico Para la Investigación

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Misión

Formar profesionistas, con espíritu empresarial, líderes de las organizaciones, con un sentido humano y de forma innovadora, con actitud ética, incluyente y sustentable.

Visión

La Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón, será una dependencia de educación superior reconocida, que permanecerá a  la vanguardia en sus programas educativos, bajo estándares de calidad, que de manera integral forma a los líderes empresariales, proactivos, innovadores y competitivos para el entorno globalizado.

Palabras clave

Lavado de dinero – Mexico - Corrupcion - Combate – Legislar – UIF – Crimen Organizado – Estrategia – Colaboracion – Internacional – Asistencia – Metodos – Disolucion – Enfoque Basado en Riesgos.

Indice.

Tabla de contenido

Indice.        3

Capitulo 1. Antecedentes        4

Capitulo 2. Planteamiento del Problema.        7

Capitulo 3. Marco Teorico.        9

Capitulo 4. Bibliografia.        11

Capitulo 1. Antecedentes

1. González Rodríguez José de Jesús. (abril de 2009). El lavado de dinero en México, escenarios, marco legal y propuestas legislativas. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 66, 29. septiembre de 2020, De Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública Base de datos.

Se ve una propuesta legislativa llamativa por parte de la cámara de diputados y con la opinión del experto José de Jesús González Rodríguez, quien analiza detenidamente las leyes en nuestro país y la forma en la que se han hecho a lo largo de los años, combate contra el crimen organizado inmerso en el lavado de dinero.

1. André CUISSET. (2008). LA IMPORTANCIA PARA MÉXICO DE UNA POLÍTICA COHERENTE Y EFICIENTE EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO. En LA IMPORTANCIA DE UNA POLÍTICA COHERENTE (85). México: biblioteca jurídica virtual.

Habla sobre como el Estado mexicano ha adoptado medidas de seguridad financiera a lo largo del tiempo, mas por presiones internacionales de dar un visto bueno a la comunidad internacional respecto al manejo del dinero dentro del país, así como también perfila una critica dura a como el Estado en su inmersión mediante agentes políticos, se ha visto en medio de una gran crisis financiera al dar permiso a la corrupción, como ejemplo el financiamiento de campañas políticas.

1. Dr. Bruno M Tondini. (2006). Evolución histórica del problema del lavado. En Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos (38). Argentina: Centro Argentino de Estudios Internacionales.

Se analizan conceptos de corrupción, lavado de dinero y manejo de fondos, según el ambiente de la política de América Latina, y pone en evidencia el trabajo que se realiza en distintos países, haciendo énfasis en un apartado cercano al Argentino, pero al mismo tiempo, buscando una solución al problema que existe en américa latina, sobre lo que se considera corrupción.

1. L. Quintela Roberto (noviembre 2003). Lavado de dinero. F.C.E. - U.B.A, 1, 13. octubre 2020, De Centro de Estudios Organizacionales Base de datos.

Explica de manera oportuna, las distintas acepciones del lavado de dinero, haciendo un interesante incapie en las participaciones del crimen organizado en estas actividades, e incluso del Estado.

Se hace una autopsia donde se mencionan los pasos por los cuales pasa el proceso de blanqueo de capitales, derivado de distintas formas, asi como lo que seria los pasos secundarios que se pueden hacer y la division entre cada persona interviniente en lo que viene siendo una separacion entre cada personaje que influye en una operación de lavado de dinero.

1. Hurtado Omar, García Paz Rosa Ma.. (2013). El narcotráfico en México como problema transnacional. Secretaria de Relaciones Internacionales, 97, 35-64. octubre de 2020, De Archivos jurídicos de la UNAM Base de datos.

Habla del profundo interes de la politica internacional y de los paises extranjeros en el problema que se convirtio el narcotrafico en nuestro pais, y la forma en el que el mismo, se ha ido transformando hasta rozar el terrorismo al cometer actos contra la sociedad civil con el unico fin de lograr una leccion a la sociedad del poderio con el que se manejan esos grupos criminales, que pasan muy de cerca la impunidad.

Tambien muestra los acuerdos, como en documentos anteriores, a los que el Edo. Mexicano se ha sometido en materia de comabte a la delincuencia organizada y el narcotrafico, mediante el congelamiento de cuentas a gente ligada al crimen organizado.

1. Ramón García Gibson. (2009). Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Mexico: INACIPE.

Es un libro muy interesante que toma como muy en cuenta, las practicas de Estados Unidos en contra del terrorismo, y como empresas fantasmas pueden dar soporte a grupos terroristas como HESBOLA y la importancia de la deteccion de las operaciones con la mayor brevedad posible para evitar que se cometan actos terroristas a gran escala o conflictos armados mayores.

Tambien muestra antecedentes y operaciones que realiza en colaboracion con otros paises para la identificacion de personas para asegurar operaciones bancarias fidedignas.

1. Perotti, Javier (2009). LA PROBLEMÁTICA DEL LAVADO DE DINERO Y SUS EFECTOS GLOBALES: UNA MIRADA A LAS INICIATIVAS INTERNACIONALES Y LAS POLÍTICAS ARGENTINAS. Revista UNISCI,  (20),78-99.[fecha de Consulta 10 de Octubre de 2020]. ISSN: 2386-9453. Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=767/76711408007

Uno de los mayores problemas de la globalizacion y distribucion financiera, lo mas importante ha sido el crecimienot exponencial de las actividades de carácter bancario, en las cuales se citan las principales operaciones, las cuales tiene que ser vigiladas por el Estado, en cada una de las naciones de Amercia Latina, las cuales han tenido que iniciar una carrera contra las corporaciones criminales para un bienestar comun internacional, local y lo mas importante aun, un bienestar de garantias a los ciudadanos afectados por el blanqueo de activos de los grupos criminales.

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