Metas de Lavado de Dinero

Metas de Lavado de Dinero

Metas a Corto Plazo: Tener un sistema guatemalteco que vele una cultura que sea transparente, con principios y valores, que cada ciudadano sea consciente de las causas que hacen que se realice el lavado de dinero y por consiguiente las consecuencias de este mismo.

Metas a Mediano Plazo: Contar con un sistema de gobierno en el cual sus organizaciones velen para la erradicación del lavado de dinero en todas sus formas posibles, con transparencia, eficacia y honorabilidad hacia el pueblo

Metas a Largo Plazo: ser un país libre de actos delictivos para que así mismo no se tenga que realizar el blanqueo de ganancias sobre las actividades ilícitas con empresas que ayuden al desarrollo del país.        

Estrategias

A corto plazo:

1.Implementar capacitaciones a varios sectores del país en el cual se ve la importancia de los valores y obligaciones que tenemos hacia nuestro país.

2.Crear una transparencia en los gobiernos, empresas o instituciones para que así se pueda inculcar a los que van creciendo y puedan llevar ese concepto

3.Que en las instituciones publicas o privadas dar a conocer las consecuencias que llevaría el realizar este acto delictivo.

A mediano plazo:

1. Que las leyes sean rigurosas y se emitan como deban ser

2. Que las instituciones que van en contra de lavado de dinero tengan la capacidad y requisitos solicitados para que puedan erradicarlo

3.Que en la organización se de el equipo suficiente que se necesita para poder realizar sus actividades con eficiencia

A largo plazo:

1.  Fortalecer el sistema de gestión sobre los casos y métodos sobre este mismo para tener un sistema fiscal sofisticado que reconozca el dinero obtenido en actividades ilícitas.

2. Contribuir a la disminución del índice de impunidad.

3. Que en la nación ya no se realice actos delictivos para que así mismo no se tenga que realizar el blanqueo de ganancias sobre las actividades ilícitas,        

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