CASO VISAS CHINAS

INDICE

DESCRIPCION

REFERENCIA

Legislación vinculada LP-01

Relaciones de tuición y vinculación institucional LP-02 (1)

(1) No aplicable debido que no constituye información importante para el presente examen.

CASO VISAS CHINAS

SANTOS RAMIREZ

Auditoría Forense octubre 2014

LEGISLACIÓN VINCULADA

CONTENIDO

REFERENCIA

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

LP-1,1

CODIGO PENAL

LP-1,2

NORMAS NACIONALES

LP-1,3

LEY N° 2341 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 23 DE ABRIL DE 2002

LP-1,4

LEY MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

LP-1,5

DECRETO SUPREMO N° 0181 EVO MORALES AYMA PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

LP-1,6

DECRETO SUPREMO 23318 REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICA

LP-1,7

DECRETO SUPREMO N° 26237 DE 29 DE JUNIO DE 2001 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA

LP-1,9

CÓDIGO PENAL

CAPÍTULO III

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL

Artículo 132°.- La organización económica debe responde esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes, una existencia digna del ser humano.

Artículo 133°.- El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano.

Artículo 134°.- No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la independencia económica del Estado. No se reconoce ninguna forma de monopolio privado. Las concesiones de servicios públicos, cuando excepcionalmente se hagan, no podrán ser otorgadas por un período mayor de cuarenta años.

Artículo 135°.- Todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República.

CASO VISAS CHINAS

SANTOS RAMIREZ

Auditoría Forense octubre 2014

RELACIONES DE TUICION Y VINCULACION INSTITUCIONAL

Los Ministros Servidores Públicos del Estado Plurinacional, así como el Presidente y el Vicepresidente, son los principales responsables de la administración del Estado, al responder al mandato de la población, a quienes se deben en cuanto a la satisfacción de sus necesidades, promoviendo el acercamiento entre el Estado y la Sociedad y ejerciendo sus funciones mediante los mecanismos institucionales.

Los ministros de Estado dependen directamente del presidente del Estado Plurinacional, se constituyen en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y asumen la responsabilidad de los actos de administración en sus respectivas carteras. En el marco de las competencias asignadas en la Constitución Política del Estado

1. INSTITUCIONES DEPENDIENTES

INSTITUCIONES

1.- Ministerio Publico

2.- Ministerio de Gobierno

3.-Cancilleria de la Organización Social.

4.-Órgano ejecutivo del estado plurinacional de Bolivia.

INDICE

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

Memorando de planificación de auditoria PP-01

Procedimientos de diagnóstico y actividades previas a la planificación PP-02

Evaluación del sistema de control interno PP-03

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SANTOS RAMIREZ

Auditoría Forense octubre 2014

MEMORANDO DE PLANIFICACION DE AUDITORIA

1. Términos de referencia

2. INFORMACION SOBRE LOS ANTECEDENTES Y SUS RIESGOS INHERENTES

3. AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACION

4. AMBIENTE DE CONTROL

5. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO

6. CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD

7. APOYO DE ESPECIALISTAS

8. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO

9. PROGRAMAS DE TRABAJO

CASO VISAS CHINAS

SANTOS RAMIREZ

Auditoría Forense octubre 2014

MEMORANDO DE PLANIFICACION DE AUDITORIA

1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.1. NATURALEZA DEL TRABAJO DE AUDITORIA

El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante el juez Séptimo de Sentencia de la Corte de Distrito emitió notificaciones para el inicio del juicio oral y contradictorio contra autoridades y parlamentarios del Gobierno vinculados a visas chinas, acusados de tráfico de documentos, influencias, organización criminal y trata de personas.

La Cancillería descubrió en agosto de 2006 la falsificación de visados en beneficio de ciudadanos chinos, con destino a Estados Unidos.

Franklin Gutiérrez, abogado de Óscar de la Quintana, ex cónsul en Pekín (China), sostuvo que las pesquisas alcanzan a otros parlamentarios, entre ellos al ex presidente de la bancada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) diputado César Navarro.

También están citados el senador disidente del MAS Guido Guardia y los diputados opositores de Poder Democrático y Social Rodrigo Ibáñez y Marco Antonio Córdova. Además del asambleísta del MAS y ex diputado oficialista José Bailaba; su ex asesor Hugo Salvatierra Pérez, y el diputado suplente del MNR, Julio Leigue, entre otros.

De la misma forma, el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez fue acusado de usar sus privilegios en “la presunta comisión de los delitos de tráfico de emigrantes, falsedad material, ideológica y otros relacionados con el ingreso ilegal en el país de ciudadanos chinos”, manifestó Gutiérrez.

Se supo que las visas chinas eran negociados en los pasillos del Parlamento, que favorecieron, a la fecha, a más de 3.000 ciudadanos de China que llegaban al país, supuestamente, para invertir en minería y agricultura.

También se pudo indagar que los ciudadanos chinos, favorecidos con las visas, pagaban

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