Junta General

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA CLINICA SAGRADA FAMILIA S.A.

- La Ley de Sociedades de Capital es la encargada de regularlo

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 25 de Junio de 2012, a las 21 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de Junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

- (art.167) Es correcto porque convocan la junta los administradores; (Art 174 a 177) Es correcto, aparece el nombre de la sociedad, fecha y hora y con respecto al plazo, entre la convocatoria y la fecha prevista de celebración hay más de un mes y entre las fechas de primera y segunda convocatoria hay más de 24h.

ORDEN DEL DÍA

1º) Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración del ejercicio de 2011.

- Según art (160) está dentro de las competencias mínimas que debe tener una junta. El art (272 a 278) nos diría lo necesario para la aprobación de las cuentas.

2º) Ratificación de la creación de la página web corporativa de la Sociedad (http://csf.com.es).

- El (art. 11) rige este punto. Está dentro de las competencias de la junta general y debe aparecer en el orden del día.

3º) Modificación de los artículos 20, 23, 30 y 34 de los Estatutos para adecuarlos a los cambios introducidos en la Ley y modificar la forma de convocatoria de la junta general y consejo de administración.

- Según art (160) está dentro de las competencias mínimas de junta general. (El art. 286) dice como debe ser la propuesta de modificación de estatutos.

4º) Delegación de facultades.

- El (art 160) dice que es competencia cualquier asunto legal o que figure en los estatutos.

5º) Ruegos y preguntas.

6º) Aprobación del Acta.

- El ( art. 202) dice cómo debe ser aprobada el acta.

Se recuerda a los accionistas que, desde esta fecha, podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de las cuentas anuales e informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informe de la Auditora de Cuentas, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado; y que podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Se advierte que con toda probabilidad la junta se celebrará en segunda convocatoria.

Barcelona, a 7 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Luis Asmarats Mercadal.

...