LAVADO DE ACTIVOS TUNJA
Enviado por Marce Sebá • 30 de Noviembre de 2015 • Tarea • 498 Palabras (2 Páginas) • 273 Visitas
TALLER LAVADO DE ACTIVOS
DOCTOR. JULIAN QUINTANA
INTEGRANTES:
JOSE NILSON LARGO RIVERA
KAREN ADRIANA SUAREZ
JORGE EDILSON PEÑA QUIROGA
NORA LEIDA CASTILLO EPALZA
LEIDY MARCELA SEBA IBAÑEZ
PATRICIA BALLESTEROS DUARTE
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
ESPECIALIZACION AUDITORIA FORENSE
LAVADO DE ACTIVOS
TUNJA
2015
- DESCRIPCIÓN DEL CASO
PAUTAS
- Fiscales de Ecuador.
- Se han detectados 6 casas de cambio que manejan el 60% del cambio de divisas en Ecuador, de propiedad del señor Camilo Burbano quien reside en Colombia pero no cuenta con la residencia colombiana y a su vez posee casas de cambio en Colombia.
- Camilo Burbano recibe dinero de Pedro Suarez quien según autoridades Norte americanas es narcotraficante
- Desde el país de Venezuela una empresa de químicos liderada por Raúl Cruz gira dinero a las empresas de Camilo Burbano en Ecuador
- Raúl Cruz tiene una relación con la señora Diana Ospina.
- DESARROLLO DEL CASO
- ESTRUCTURA DEL DELITO
Se ha descubierto que opera una red de lavado de activos que involucra los países Estados Unidos, Venezuela, Colombia y Ecuador
De acuerdo con cruce de información y colaboración de las autoridades entre estos países, se ha detectado que el señor Pedro Suarez es Narcotraficante, que vende cocaína en Estados Unidos, tiene dos empresas fachadas, Una empresa de Químicos en Colombia la cual le vende a la empresa venezolana de Raúl Cruz, quien gira Mil Millones de pesos mensuales a Pedro Suarez generados de esa importación, por medio de una casa de cambio en Venezuela de propiedad de Diana Ospina, Pedro Suarez recibe su dinero por medio de una de las casa de cambio de Camilo Burbano en Colombia. Producto de este lavado de activos Pedro Suarez tiene 150 propiedades en Colombia.
Al mismo tiempo Pedro Suarez también tiene una casa de cambio en los Estados Unidos la cual es manejada por su primo Carlos Rodríguez.
- ELEMENTO SUBJETIVO
Las Personas involucradas, son:
- Pedro Suarez
- Raul Cruz
- Camilo Burbano
- Carlos Rodriguez
- Diana Ospina
PEDRO SUAREZ
[pic 1]
RAUL CRUZ
[pic 2]
CAMILO BURBANO
[pic 3]
CARLOS RODRIGUEZ
[pic 4]
DIANA OSPINA
[pic 5]
- FASES DEL LAVADO DE ACTIVOS
- COLOCACION
Se ha detectado que el dinero es producto del narcotráfico y es puesto en la economía por medio de empresas fachada
- ENSOMBRECIMIENTO
Realizan compra y venta de productos químicos y transacciones en casas de cambio
- INTEGRACION
El dinero entra en la economía con la compra de propiedades en Colombia por parte de Pedro Suarez
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