Lavado De Activos ensayos gratis y trabajos
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LAVADO ACTIVOS
CAPITULO DÉCIMO PRIMERO: INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CONTENIDO - Consideraciones generales 1. Definiciones 2. Ámbito de aplicación 3. Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 4. Alcance del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 4.1 Etapas del SARLAFT 4.1.1. Identificación 4.1.2. Medición o Evaluación 4.1.3. Control 4.1.4.
Enviado por ALEXANDERB / 12.676 Palabras / 51 Páginas -
Lavado Activos
TALLER LAVADO DE ACTIVOS 1. ¿DEFINA QUE ES LAVADO DE ACTIVOS? Tratar de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito este dinero es ilícito gracias a que incurrido en una serie de delitos como lo son el narcotráfico, la trata de personas , trata de blancas, extorción , secuestro, rebelión entre otras muchas formas de conseguir dinero fácil, delitos contra el sistema financiero , delitos contra la administración pública , concierto para delinquir
Enviado por leidyyeimi / 8.160 Palabras / 33 Páginas -
Lavado Activos
ectada de manera significativa, las cifras de lavado de activos están subiendo, 16 billones anuales entrar a la economía colombiana, esta cifra esta calculada con base en el comportamiento del delito a nivel mundial que, según el fondo Monetario Internacional, está entre 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto en el mundo. En Colombia, esos 16 billones de pesos representan 3 puntos del PIB. El lavado es un problema económico y social. Por
Enviado por / 445 Palabras / 2 Páginas -
Lavado De Activos En Colombia
LAVADO DE ACTIVOS Mucho antes de entrar en vigencia el nuevo Código Penal ley 599 del 2000, en Colombia este tipo de delito se delimitó por otros como: el Decreto 100 de 1980 que punibilizaba la receptación, la cual enmarcaba delitos contra la administración de justicia. Con las innovaciones que plantea la ley 30 de 1986, en la que se penaliza las conductas de las personas que no siendo partícipes en ella, oculte, asegure, invierta,
Enviado por sandramilena / 2.591 Palabras / 11 Páginas -
Actividad Tres Lavado De Activos
Estimado (a) estudiante: Para la realización de esta actividad: 1. Consulta por internet o atraves de personas que trabajen en un banco sobre: Política institucional relacionada con la prevención y control de lavado de activos. El Lavado de Activos consiste en el proceso de ocultamiento de fondos de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y los subsiguientes actos de simulación respecto de su origen, para hacerlos aparecer como legítimos. Este delito pasa por varias
Enviado por adrisk / 7.161 Palabras / 29 Páginas -
Lavado De Activos Semana 01
Técnicas de lavado de activos Estructurar, Trabajo de hormiga o pitufeo: Los individuos que forman parte del lavado de dinero dividen o “estructuran” las grandes sumas de dinero (adquiridas por ilícitos) y las reducen al monto preciso en el cual las transacciones no son registradas. Estas transacciones se realizan por un período limitado en distintas entidades financieras. Complicidad de un funcionario u organización: Existen ocasiones en las cuales los empleados de las instituciones
Enviado por Master123 / 1.067 Palabras / 5 Páginas -
Lavado De Activos
TALLER 1 PREVENCIÓN AL LAVADO DE ACTIVOS Con el objetivo que usted aplique los conceptos estudiados en Módulo 1: Fundamentos y Prácticas del curso Prevención y Control al Lavado de Activos, realice la siguiente actividad. ¿QUÉ PRÁCTICA DE LAVADO DE ACTIVOS SE USÓ EN EL CASO? EL CASO CORRESPONDE A UNA COMPAÑIAS DE FACHADA Una compañía de fachada es aquella empresa que está legítimamente establecida u organizada y que realiza una actividad comercial. No obstante,
Enviado por cristiam_45 / 608 Palabras / 3 Páginas -
Cartilla 1 Lavado De Activos
ACTIVIDAD 1 ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso? Compañías Fachada y Mezcla. ¿Cuáles de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qué? 1. Consecuencias sociales: Considero que uno de las consecuencias sociales es la falta de confianza que se puede generar en los empresarios cuando hacen negociaciones en que se encuentra en juego grandes cifras de dinero, con personas que en el ámbito laboral, social o
Enviado por mpl225 / 365 Palabras / 2 Páginas -
INFORME DE LAS POLITICAS PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA
INFORME DE LAS POLITICAS PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA Primero es básico tener en cuenta que el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo es el SARLAFT, se compone de dos fases a saber: la primera que corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado
Enviado por miguel / 1.764 Palabras / 8 Páginas -
INFORME DE LAS POLITICAS PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA
Primero es básico tener en cuenta que el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo es el SARLAFT, se compone de dos fases a saber: la primera que corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo (en adelante LA/FT); la segunda, que
Enviado por MIGUEL1122 / 1.751 Palabras / 8 Páginas -
Lavado De Activos
Sabe usted que es lavado de dinero? O mejor aún, sabe usted que es lo que pasa en Colombia al respecto?, si usted es uno de los muchos que no conocen del tema, póngase cómodo. Para hacer una breve introducción sobre el tema a tratar, es necesario definir que es lavado de activos?, el lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a dinero de origen ilegal. Los delincuentes mediante el
Enviado por apag1993 / 652 Palabras / 3 Páginas -
El Papel Del Contador Publico En La Lucha Contra El Lavado De Activos
EL PAPEL DEL CONTADOR PÚBLICO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y EL LAVADO DE ACTIVOS Por: Estiguan Navas Barrios Hablar de la corrupción y el lavado de activos, implica introducirnos en el estudio de un conjunto de prácticas de intercambio cuyo ejercicio no hace diferencia entre los países del norte y del sur, desarrollados o subdesarrollados, democráticos o autocráticos, así como tampoco tiene presente los afanes de los diversos organismos multilaterales que luchan con
Enviado por ESTIGUAN / 584 Palabras / 3 Páginas -
Lavado De Activos
En nuestros tiempos muchos negocios sirven de fachada a los negocios fraudulentos, tales como el narcotráfico, este es el caso de Lima, Perú. Actualmente se encuentran más de 200 casos de lavado de activos, muchos de estos casos ni siquiera han sido procesados por agentes judiciales, lo que más preocupa es que este tipo de delitos son muchísimos mas comunes que cualquier otro y que poseen mucha relación con el narcotráfico, debido a la intensificación
Enviado por acastelloni / 400 Palabras / 2 Páginas -
Trabajo Lavado De Activos
EL SIPLA ALGUNOS APUNTAMIENTOS PREVIOS: 1. Base normativa del SIPLA. El fundamento legal de la obligación que tienen las entidades financieras de adoptar un sistema integral en la prevención del lavado de activos (SIPLA), se encuentra en los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero, y su no aplicación traerá como consecuencia las sanciones correspondientes al artículo 107 del nombrado estatuto que dicta: SANCIONES. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos
Enviado por tauro55 / 1.009 Palabras / 5 Páginas -
Lavado De Activos
ACTIVIDAD 1 1. Defina con sus palabras que es el lavado de activos. R- El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal, los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. 2. Qué significa la sigla EOSF. R- Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 3. Cuáles son las etapas
Enviado por dannazohely / 1.173 Palabras / 5 Páginas -
Lavado De Activos 2
ACTIVIDAD 2 1. Investigue sobre el significado de la CEGUERA INTENCIONAL, y establezca su opinión al respecto. R- Es el delito donde el delincuente participa intencionalmente en el ilícito, es decir conociendo la ilicitud del origen de los recursos 2. Identifique cuáles son los verbos rectores del delito de LAVADO DE ACTIVOS, y defínalos. R- : Ocultar, transportar, invertir, asegurar, administrar, adquirir, poseer o transformar. 3. Señale mínimo dos características de operaciones que deben ser
Enviado por dannazohely / 649 Palabras / 3 Páginas -
Riego Lavado De Activos
Qué es el Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo? Las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la SFC que deban implementar el SARLAFT y que en el desarrollo de su actividad pretendan vincular como clientes a entidades vigiladas por esta Superintendencia, deberán aplicar respecto de éstas los componentes del SARLAFT, con excepción de la exigencia del formulario de solicitud de vinculación y la realización de la entrevista. Adicionalmente, deberán
Enviado por dorita04 / 438 Palabras / 2 Páginas -
Lavado De Activos
Sistema de Administración del Riesgo Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (en adelante SARLAFT). Se compone de dos fases a saber: la primera que corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo (en adelante LA/FT); la segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar
Enviado por manferp / 1.351 Palabras / 6 Páginas -
INFORME DE LAS POLITICAS PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA
INFORME DE LAS POLITICAS PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA Primero es básico tener en cuenta que el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo es el SARLAFT, se compone de dos fases a saber: la primera que corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado
Enviado por cristianbonitay / 450 Palabras / 2 Páginas -
Lavado De Activos Informe
LAVADO DE ACTIVOS Introducción La estabilidad mundial está bajo la permanente amenaza de las organizaciones criminales y el lavado de altivos. Se ha hecho evidente mente que la dimensión del conflicto abarca aspectos complejos que en muchos casos como es el de Colombia afectan la economía y seguridad de los países. Desde un enfoque enteramente económico, el lavado de capitales se a convertido en un problema que afectan seria mente los mercados financieros del mundo,
Enviado por grandesysabrosas / 911 Palabras / 4 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS
Los contadores opinan “La inversión extranjera, cuando son capitales golondrina; es uno de los tópicos con los que más se lava dinero. A los Gobiernos les gusta que empresas de otras partes vengan e intervengan, y da la impresión de un fortalecimiento económico, pero con el tiempo se ve reflejado desempleo y desaceleración”: Oniar Naórl. “Todas las normas creadas para prevenir el lavado de activos son bien intencionadas, lo complejo es cómo llevarlas a la
Enviado por PATRICIA0909 / 651 Palabras / 3 Páginas -
Lavado De Activos Informe
avado De Activos Prevención y Control del lavado de Activos Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos: GRUPO BANCOLOMBIA La prevención del lavado de activos está orientada a la detección de activos ilícitos provenientes de cualquier delito, como por ejemplo, secuestro, extorsión, hurto de vehículos, piratería terrestre, asaltos bancarios o narcotráfico. Deberán asegurar el cumplimiento de las normas encaminadas a prevenir y controlar el lavado de activos, para lo cual
Enviado por naataally / 264 Palabras / 2 Páginas -
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Curso Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. SARLAFT Semana 1 Sarlaft, herramienta para combatir el lavado de Activos Documento de Apoyo compilado por Isaías Velasco Instructor CSF SENA Regional Distrito Capital MATERIAL DE APOYO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO Página 71 Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 022
Enviado por deicydu / 2.472 Palabras / 10 Páginas -
Lavado De Activos
El lavado de activos es, en la actualidad, la actividad delictiva que aporta los mayores recursos para el financiamiento de otros delitos como el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el secuestro, la corrupción y la trata de personas, entre otros. El tráfico ilícito de drogas y el terrorismo se han aliado o fusionado en distintas regiones del mundo. En Asia Suroriental y en Sudamérica el fenómeno del “narcoterrorismo” es considerado la principal amenaza contra
Enviado por AKRON / 2.775 Palabras / 12 Páginas -
Lavado De Activos Bancarios
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. El Banco Agrario de Colombia S.A., Banagrario, tiene como objeto desarrollar las operaciones propias de un establecimiento bancario comercial, financiar en forma principal, pero no exclusiva, las actividades relacionadas con el sector rural, agrícola, pecuario, pesquero, forestal y agroindustrial. Es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Hace parte del Sistema
Enviado por vivianayazmin / 574 Palabras / 3 Páginas -
LAVADO Y CONTROL DE ACTIVOS
1.Política institucional prevención y control de lavado de activos La prevención del lavado de activos está orientada a la detección de activos ilícitos provenientes de cualquier delito, como por ejemplo, secuestro, extorsión, hurto de vehículos, piratería terrestre, asaltos bancarios o narcotráfico. En una continua labor de prevención y cumplimiento del marco legal, que el banco Bogotá a mantenido con el propósito de no ser utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades
Enviado por yeyoguya / 899 Palabras / 4 Páginas -
Prevencion Y Control Del Lavado De Activos
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS ¿Cómo puede ayudar el sector financiero para prevenir el lavado de activos yla financiación de grupos terroristas? El sector financiero está en la primera línea de batalla. Las entidades tienen que conocer a sus clientes, aprender de las personas que llegan a abrir una cuenta, después vigilar deforma cuidadosa las transacciones sospechosas. Los bancos son los ojos y oídos de las entidades y autoridades del gobierno. El segundo
Enviado por yerita / 963 Palabras / 4 Páginas -
Control Y Lavado De Activos
CONTROL Y LAVADO DE ACTIVOS ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es tratar de dar apariencia legal a dinero o bienes que provienen de actividades ilícitas como lo son: Extorción Secuestro Narcotráfico Delitos contra sistemas financieros Trafico de tierras con títulos falsos Señales de alerta Veamos algunos ejemplos de situaciones en las que se podría estar lavando activos o financiando el terrorismo: Proyectos de inversión
Enviado por kmus / 704 Palabras / 3 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS
¿Es prudente cancelar la cuenta del cliente? Las entidades financieras no deben cancelar la cuenta del cliente, debido a el compromiso adquirido al momento de abrir la misma; por consiguiente deben dar aviso a la autoridad competente para su respectivo seguimiento. ¿Es necesario avisar a las autoridades? Se debe realizar el Reporte de Operaciones Sospechosas ROS dirigido a la UIAF, para que sea ésta quien realice la respectiva inspección sobre los dineros depositados en la
Enviado por jork8706 / 243 Palabras / 1 Páginas -
Lavado De Activos
El lavado de activos es una forma que busca la legalidad a los dineros de origen ilegal- Los bandidos por que de esa forma debemos llamar a aquellas personas que lavan dinero, los cuales utilizan diferentes formas de que no sean rastreados sus orígenes ni sus destinatarios finales ellos manejan bien. Cuando nos referimos a dineros ilícitos estamos hablando de dineros provenientes de dudosa procedencia como lo es el narcotráfico, el hurto, secuestro, extorción, son
Enviado por nearizah / 601 Palabras / 3 Páginas -
Lavado De Activos
El lavado de activos también se conoce como lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales. Esta actividad puede ser utilizada para transferir, esconder o simplemente acumular el producto de los ilícitos de la delincuencia organizada. Los activos ilícitos son aquellos bienes que provienen de cualquier delito o acto que va en contra el patrimonio económico de una persona o de la sociedad, ejemplos de este tipo de actividades son: secuestro, extorsión, hurto de vehículos,
Enviado por pejadi20 / 238 Palabras / 1 Páginas -
SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos
Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos ACTIVIDAD 1 SEMANA 1 Amigo Aprendiz: En esta semana se desarrollará un ejercicio que conducirá al análisis conceptual de los términos y aspectos que integran el tema de SARLAFT. Este ejercicio evidenciará el resultado de aprendizaje propuesto en el Material de Curso. ¡Adelante!, con su esfuerzo y entusiasmo obtendremos el
Enviado por yaksira / 1.489 Palabras / 6 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS
CODIGO DE CODUCTA Y ETICA DEL BANCO DE LAS MICROFIANZAS BANCAMIA S.A. 6.8 Lineamiento para la vinculación de clientes y el monitoreo de operaciones que puedan exponer en mayor grado a la entidad de LA/FT: 6.8.1. Con el ánimo de prevenir que los servicios del Banco sean utilizados por personas cuyas fuentes de fondos puedan involucrar actividades ilícitas, para el ocultamiento, manejo inversión o aprovechamiento de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o
Enviado por anivivas / 394 Palabras / 2 Páginas -
LAVADOS DE ACTIVOS
FORO DE DISCUSION SEMANA 4 1. “De acuerdo con los pasos planteados para el desarrollo de este proceso cual o cuales considera Usted los más importantes y por qué? R/: Análisis de cargo, procedimiento por el cual se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos de personas. Proporcionan datos sobre los requerimientos del puesto que más tarde se utilizaran para desarrollar las descripciones de los puestos y las especificaciones de
Enviado por Ferchito2014 / 321 Palabras / 2 Páginas -
Lavado De Activos
Actividad de aplicación para el curso Lavado de Activos Instrucciones 1. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos. 2. Aplique para el caso los siguientes puntos: a. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso? b. ¿Cuáles de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qué? 1. Consecuencias sociales 2. Consecuencias económicas 3. Consecuencias políticas 4. Consecuencias para la entidad
Enviado por andresavila / 443 Palabras / 2 Páginas -
PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, SARLAFT, EMISORES DE VALORES, INFORMACIÓN DE INVERSIONISTAS, REPORTES A UIAF
PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, SARLAFT, EMISORES DE VALORES, INFORMACIÓN DE INVERSIONISTAS, REPORTES A UIAF Concepto 20090836-001 del 22 de diciembre de 2009. Síntesis: Se debe consolidar información de manera permanente y actualizada, cuando menos, de los datos de identificación del cliente, lo cual supone el conocimiento y verificación de los datos exigidos en el formulario que permiten individualizar plenamente la persona natural o jurídica que adquirió los títulos. Cada entidad es responsable de la información
Enviado por natalyjohanamont / 2.174 Palabras / 9 Páginas -
Prevención Lavado De Activos
PREVENCION Y CONTROL LAVADO DE ACTIVOS. 1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos. 2. Política institucional para el reporte y consulta a las centrales de riesgo 3. La casuística (casos) y tipología presentada en la institución en la prevención y control del lavado de activos. Este informe se realizo de acuerdo a lo consultado en una de los centros financieros del banco caja social. POLITICA INSTITUCIONAL RELACIONADA CON LA
Enviado por juda1593 / 718 Palabras / 3 Páginas -
Lavado De Activos
RESUMEN El siglo XXI nos sorprende no sólo por el vertiginoso avance tecnológico del mundo globalizado en el que vivimos, sino también por la rapidez con la que el crimen organizado se adapta camaleónicamente a él. Así por ejemplo, hoy en día, las organizaciones delictivas hacen un efectivo empleo de los recursos que ofrece la banca electrónica con el fin de burlar normas y controles, lavar fondos sucios adquiridos y con ello refinanciar su accionar
Enviado por / 14.531 Palabras / 59 Páginas -
Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos
1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos. Políticas para la mitigación del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del terrorismo (LA/FT) en el factor de riesgo El conocimiento del cliente como pilar fundamental en la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo ha sido modificado en su contenido legal por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que mediante la Circular Externa No.
Enviado por segarian / 1.032 Palabras / 5 Páginas -
Conocer E Identificar Las Herramientas Para Combatir El Lavado De Activos.
Luis Alfonzo González Gutiérrez ACTIVIDAD 1 1. Conocer e identificar las herramientas para combatir el lavado de activos. Nuestro principal mecanismo de defensa es un adecuado sistema de control interno y su funcionalidad. Herramientas y entes de control en el lavado de activos en el gobierno Colombiano a) La coordinación de las acciones que desarrollan las diferentes entidades del Estado está en cabeza de una comisión permanente creada en 1995 y denominada “Comisión de Coordinación
Enviado por tatianaunica1 / 1.710 Palabras / 7 Páginas -
Herramienta para combatir el lavado de activos
GUIA DE APRENDIZAJE (SEMANA 1) Fecha: Febrero 2012 Versión 1.0 Página 1 de 4 1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE Competencias Conocer Sarlaft, herramienta para combatir el lavado de activos Resultado de Aprendizaje Identificar que herramientas permiten identificar el lavado de activos y financiación del terrorismo Tiempo estimado de Ejecución Duración del tema: 10 horas 2. PRESENTACION Amigo Aprendiz: El desarrollo de ésta guía, requiere de su parte una lectura a fondo de los
Enviado por cruzaleja / 627 Palabras / 3 Páginas -
Control y prevencion contra el lavado de activos: banco caja social
CONTROL Y PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS: BANCO CAJA SOCIAL De acuerdo a la investigación realizada en una de las sucursales del Banco Caja Social, se encontró, que antes que nada el banco se apoya en la Superintendencia Financiera, que participa como un órgano supervisor del estado, para llevar a cabo estos procedimientos, ya que el país desde hace más de 12 años cuenta con el apoyo de esta entidad, encargada de verificar la
Enviado por fcojoze / 800 Palabras / 4 Páginas -
Lavado De Activo
Lavado de activo El lavado de activo también llamado en otras partes del país como lavado de dinero, lavado de capitales, blanqueo de capitales, lavado de dinero o legitimación de capitales. Lavado de activo es el desarrollo por medio el cual es oculto la fuente de donde proviene el dinero de trabajos ilícitos o criminales como por ejemplo: la piratería, la extorsión, el contrabando entre otras. La finalidad de esto consiste que el patrimonio adquirido
Enviado por 301404 / 531 Palabras / 3 Páginas -
Lavado De Activos
Definición También conocido en algunos países como lavado de dinero, lavado de capitales, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales; es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de
Enviado por aangela18 / 292 Palabras / 2 Páginas -
ACTIVIDAD SEMANA 4 LAVADO DE ACTIVOS
ACTIVIDAD SEMANA 4 1. Qué debe hacer un funcionario de una entidad financiera al momento de identificar una operación sospechosa? Debe hacer un reporte a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), siguiendo los trámites previamente establecidos en el manual de procedimientos implementado por la entidad financiera. Dicho informe no requiere que se tenga certeza de que se trata de una actividad delictiva o que los recursos provengan de estas actividades, tampoco se requiere
Enviado por serpico007 / 916 Palabras / 4 Páginas -
Lavado De Activos
Para la realización de esta actividad es necesario que visite una oficina de su entidad financiera patrocinadora e indague mediante la realización de una entrevista, sobre los siguientes aspectos aplicados al manejo de las operaciones realizadas con sus clientes 1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos. El grupo bancolombia asegura el cumplimiento de las normas encaminadas a prevenir y controlar el lavado de activos, para lo cual tiene en
Enviado por estefany27 / 520 Palabras / 3 Páginas -
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
Amigo Aprendiz! En esta semana nos dedicamos a estudiar los elementos que componen el sarlaft, para facilitar su comprensión y análisis, estudie cuidadosamente el numeral 4.2 que se encuentra en la página 11 de este documento. Adelante TITULO I – CAPITULO DÉCIMO PRIMERO Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 026 de Junio de 2008 CAPITULO DÉCIMO PRIMERO: INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN
Enviado por sercha / 736 Palabras / 3 Páginas -
Informe Lavado De Activos
LAVADO DE ACTIVOS política institucional relacionada con la prevención y control de lavado de activos en el BBVA La prevención del lavado de activos y de la financiación de actividades terroristas constituye, ante todo, un objetivo prioritario en esta entidad; se asocia a su compromiso de favorecer y preservar el bienestar de los distintos entornos sociales en los que desarrolla sus actividades. En el BBVA, se entiende que este es un requisito indispensable para mantener
Enviado por kndy12 / 1.512 Palabras / 7 Páginas -
SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Las políticas de buen gobierno corporativo (GBC) están orientadas hacia la transparencia, eficacia y probidad en el desarrollo de los negocios. Constituyen un presupuesto para actuar competitiva y éticamente en los mercados cada vez más integrados... está constituido por un conjunto de prácticas comerciales que se dan en las relaciones entre los administradores sociales y todos aquellos que invierten recursos en la empresa; igualmente con las prácticas que se deben observar con los clientes, proveedores,
Enviado por gongora15 / 1.590 Palabras / 7 Páginas -
Actividad 2 Lavado De Activos
Actividad numero uno 1. lavado de Activos (LA) son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo ésta conducta es considerada delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, entre otros.” De una manera sencilla, se incurre en lavado de activos cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes
Enviado por palorena198589 / 607 Palabras / 3 Páginas