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Lavado de activos

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Documentos 201 - 250 de 300

  • TEMA: “LEY DEL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS”

    TEMA: “LEY DEL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS”

    3ritoEXPOSICION MONEDA Y BANCA: “LEY DEL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS” “Lavado de dinero es hacer parecer que dinero obtenido bajo actividades ilícitas sea visto como dinero limpio”. Objetivos: * Prevenir * Controlar * Vigilar * Sancionar Ejemplos: * Corrupción * Narcotráfico * Extorsiones * Contrabando * Trata de

  • El lavado de activos y la financiación del terrorismo

    gladysgapela biografia de luis antonikjfd{kj{ Consideraciones generales El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la

  • El lavado de activos y la financiación del terrorismo

    nanis.mat1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas

  • Propuesta metodologica prevencion de lavado de activos

    Propuesta metodologica prevencion de lavado de activos

    PaulaVGT1logo-solo-UCSG.png UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA TÍTULO: Propuesta Metodológica para la prevención de fraudes de lavado de activos a través del sector aduanero en importadoras de la ciudad de Guayaquil AUTORES: López Pinto, Nallely Misheell Ojeda Castro, Katherine Lisbeth

  • ANALISIS E INTERPRETACIÓN LAVADO DE ACTIVOS: UNIDAD 7

    ANALISIS E INTERPRETACIÓN LAVADO DE ACTIVOS: UNIDAD 7

    VCASTRO1992ANALISIS E INTERPRETACIÓN LAVADO DE ACTIVOS: UNIDAD 7 En la actualidad el lavado de dinero (activos) es un problema socioeconómico internacional, en donde el sistema financiero es utilizado como medio de blanqueo, afectando la integridad del mercado internacional. El convertir, transferir, encubrir, ocultar, proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar

  • SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos

    yaksiraAnálisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos ACTIVIDAD 1 SEMANA 1 Amigo Aprendiz: En esta semana se desarrollará un ejercicio que conducirá al análisis conceptual de los términos y aspectos que integran

  • SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos

    jalryoAnálisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT © Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010 -1- Semana 1 SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos ACTIVIDAD SEMANA 1 Amigo Aprendiz: En esta semana se desarrollará un ejercicio que

  • SARLAFT, Herramienta Para Combatir El Lavado De Activos

    AndreacorredorPrimero se va a definir el crédito como: una operación financiera en la que una persona o entidad (acreedor) presta una cantidad determinada de dinero a otra persona (deudor). Esta última persona deberá devolver el dinero tras el tiempo pactado además de una serie de intereses, que son las ganancias

  • El lavado de activos se lleva a cabo en el mundo entero

    El lavado de activos se lleva a cabo en el mundo entero

    fabiolanataly18El lavado de activos se lleva a cabo en el mundo entero, no vinculado a ninguna nación o territorio. Esto tiene consecuencias negativas para la economía en su conjunto, ya que pueden producirse diversas fluctuaciones como que un país siga siendo subdesarrollado, incrementando la violencia y la incidencia delictiva (dentro

  • Evolución de la criminalización del lavado de activos

    Evolución de la criminalización del lavado de activos

    Julian Marcelino Cadillo Quito“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” FACULTAD DE HUMANIDADES ESCUELA DE DERECHO FILIAL HUARAZ CURSO : DERECHO PENAL III. ( Parte Especial). PROFESOR : Dr. Julio César MATOS QUESADA. CICLO : IV. TURNO : Mañana. SEM. ACADÉMICO : 2023 – I TRABAJO : Resumen de Lectura N°3.

  • Sarlaft, Herramientas Para Combatir El Lavado De Activos

    lagagabyANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO – SARLAFT SEMANA 1 SARLAFT, HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS ACTIVIDAD 1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la

  • CONCLUSIÓN – EL LAVADO DE ACTIVOS Y SUS CONSECUENCIAS

    CONCLUSIÓN – EL LAVADO DE ACTIVOS Y SUS CONSECUENCIAS

    Jenny LopezEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÒN DEL TERRORISMO – LA NEFASTA CONSECUENCIA DEL DEBILITAMIENTO AXIOLÓGICO DE LA SOCIEDAD LÍQUIDA Jenny Correales López Ha dicho Ziygmunt Bauman, acerca de la sociedad moderna que está al ser líquida no mantiene mucho tiempo la misma forma; lo que hace que nuestras vidas

  • Sistema Para La Prevención Y Control De Lavado De Activos

    guguyhSISTEMAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 1. Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades Financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. CULTURA: busca generar comportamientos de rechazo de las personas con el fin de que no hagan

  • SISTEMA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS

    LUISFER26503SISTEMAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS A. ¿Comente brevemente en que consiste los 3 requisitos que las entidades financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos?  Oficial de control.  Conocimiento del cliente  Determinación de operaciones sospechosas B. ¿Elabore un

  • Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia

    Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia

    joserkmEnsayo argumentativo ● Las principales sanciones establecidas por el Estado colombiano en relación con el incumplimiento de las normas establecidas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. ● Políticas establecidas para preservar la privacidad del usuario y las condiciones para preservar y conservar la información. JANER DAVID ARRIETA

  • Conocimiento Deol Cliente Para Prevenir El Lavado De Activos

    NansoConocimiento del cliente Antes de emprender cualquier acción se deberá revisar la carpeta del cliente es decir los archivos manuales y electrónicos que se tengan del mismo donde aparecerá la información financiera y la actividad que realiza, además de los vínculos que dicho cliente tiene con nuestra institución como son

  • Lavado de Activos Financieros y Financiamiento del Terrorismo

    Lavado de Activos Financieros y Financiamiento del Terrorismo

    CristEduardFACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS Escuela de Economía y Administración RESUMEN EJECUTIVO DEL SEMINARIO “LAVADO O BLANQUEO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, UNA MIRADA GLOBALIZADA SOBRE SUS REGULADORES Y SUS POSIBLES REPERCUSIONES EN EL MERCADO FINANCIERO LOCAL” POR: CRISTIAN EDUARDO BAHAMONDES ARANDA CLAUDIO HERNAN RUIZ ESPINOZA MARCELO EUGENIO

  • A Juicio Directivos De Drogas La Rebaja Por Lavado De Activos

    stephanie_zuletaPor el cargo de lavado de activos fueron llamados a juicio César Tulio Benitez Castellanos, Jorge Eliécer Carrasquilla Lora y Wilfrido Palma Rodríguez, directivos de Drogas La Rebaja, en relación con DINEROS del Cartel de Cali. La decisión fue adoptada por un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción

  • CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

    carpedieeeemmCONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS 1. ¿Qué debe hacer un funcionario de una entidad financiera al momento de identificar una operación sospechosa? Debe hacer un reporte a la UIAF – unidad de información y análisis financiero ya que la Unidad tiene como objetivo, la detección, prevención y

  • Taller Tema 1 HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS

    saulao85Alumno Saulo Andres Cervera Maldonado Taller Tema 1 HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo LA/FT Este es Por medio de el lavado de activos oculta el verdadero El trafico de drogas, Secuestro origen de dineros provenientes

  • LA CONSTRUCCION DE LA IMPUTACION CONCRETA DEL LAVADO DE ACTIVOS

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    Carlos Cat LA CONSTRUCCION DE LA IMPUTACION CONCRETA DEL LAVADO DE ACTIVOS El lavado de activos es la acción de camuflar la procedencia del origen del dinero obtenido de un medio ilegal, este delito se encuentra muy unido al tráfico de drogas, trata de personas y servicios criminales organizados como son

  • Marco legal del lavado de activos: 27765 decreto legislativo 06

    Marco legal del lavado de activos: 27765 decreto legislativo 06

    natillo96Marco legal del lavado de activos: 27765 decreto legislativo 06 Que es el lavado de activos: es el proceso mediante el cual el dinero sucio se convierte en limpio. Para que haya lavado de activos el dinero debe provenir de una fuente ilícita Características del L.A: es realizado por delicuentes

  • RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    estudiante2453MATERIAL DE APOYO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO Página 71 Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 022 de 2007 Abril de 2007 CAPITULO DECIMO PRIMERO: INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

  • RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    deicyduCurso Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. SARLAFT Semana 1 Sarlaft, herramienta para combatir el lavado de Activos Documento de Apoyo compilado por Isaías Velasco Instructor CSF SENA Regional Distrito Capital MATERIAL DE APOYO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO I –

  • RE: CONSECUENCIAS INDUVIDUALES POR FACILITA EL LAVADO DE ACTIVOS

    mariapaulis1.4. Factores de riesgo Son los agentes generadores del riesgo de LA/FT. Para efectos del SARLAFT las entidades vigiladas deben tener en cuenta como mínimo los siguientes: a) Clientes/usuarios, b) Productos, c) Canales de distribución y d) Jurisdicciones. 1.5. Producto Son las operaciones legalmente autorizadas que pueden adelantar las entidades

  • TECNICAS DE RASTREO Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS

    TECNICAS DE RASTREO Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS

    CORINTO1983TECNICAS DE RASTREO Y CONTROL DE LA EVASION Y LAVADO DE ACTIVOS CAROLINA GÓMEZ FERNÁNDEZ LEONARDO AMAYA CASTAÑO SANDRA PATRICIA MURILLO SERNA POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN MEDELLIN - COLOMBIA 2015 TECNICAS DE RASTREO Y CONTROL DE LA EVASION Y LAVADO DE ACTIVOS CAROLINA GÓMEZ FERNÁNDEZ LEONARDO AMAYA

  • Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

    jf41Primera Evaluación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Caso Práctico Nº 1 El Sr. Fernández, contador de profesión, adquiere en un remate un lote de maquinaria. Con los documentos de soporte de la transacción, y a través de un bróker, se presenta a la

  • POLITICAS DEL ESTADO EN EL COMBATE AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO

    POLITICAS DEL ESTADO EN EL COMBATE AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO

    mariela255POLITICAS DEL ESTADO EN EL COMBATE AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO La creación de nuevas leyes permite ubicar a Honduras como un país que practica un combate frontal al delito de lavado de activos. A nivel centroamericano, Honduras aparece como el segundo país más vulnerable al lavado de dinero.

  • ¿CÓMO SE MANEJA EL LAVADO DE ACTIVOS EN LAS EMPRESAS COMERCIALES?

    ¿CÓMO SE MANEJA EL LAVADO DE ACTIVOS EN LAS EMPRESAS COMERCIALES?

    Andrés Gutierrez Londoño¿CÓMO SE MANEJA EL LAVADO DE ACTIVOS EN LAS EMPRESAS COMERCIALES? Inicialmente, en Colombia se está presentando desde hace tiempo en el mercado de capitales una problemática, la cual se ha ido previniendo debido a la ejecución de medidas correctivas que implanta el gobierno, pero este fenómeno ha tomado fuerza

  • Control y prevencion contra el lavado de activos: banco caja social

    fcojozeCONTROL Y PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS: BANCO CAJA SOCIAL De acuerdo a la investigación realizada en una de las sucursales del Banco Caja Social, se encontró, que antes que nada el banco se apoya en la Superintendencia Financiera, que participa como un órgano supervisor del estado, para llevar

  • El Papel Del Contador Publico En La Lucha Contra El Lavado De Activos

    ESTIGUANEL PAPEL DEL CONTADOR PÚBLICO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y EL LAVADO DE ACTIVOS Por: Estiguan Navas Barrios Hablar de la corrupción y el lavado de activos, implica introducirnos en el estudio de un conjunto de prácticas de intercambio cuyo ejercicio no hace diferencia entre los países del

  • ENSAYO SOBRE SANCIONES DEL INCUMPLIMIENTO CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

    ENSAYO SOBRE SANCIONES DEL INCUMPLIMIENTO CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

    Tato TatoENSAYO SOBRE SANCIONES DEL INCUMPLIMIENTO CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS PRESENTADO POR: EDUARD DE JESUS MUÑOZ MOVILLA PRESENTADO A: JAIR YOVANNY CASTRO MORALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (S.E.N.A) CURSO VIRTUAL DE ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO II SEMESTRE BARRANQUILLA 2020.

  • Lavado de Activos o Lavado de dinero es la etapa llamada Integración

    Lavado de Activos o Lavado de dinero es la etapa llamada Integración

    AnaEspinosaELa tercera y ultima etapa conocida dentro del proceso del Lavado de Activos o Lavado de dinero es la etapa llamada Integración la cual consiste en dar apariencia de legítima a la riqueza o los ingresos de origen ilícito con transacciones personales o comerciales las cuales aparentas ser normales dentro

  • Conocer E Identificar Las Herramientas Para Combatir El Lavado De Activos.

    tatianaunica1Luis Alfonzo González Gutiérrez ACTIVIDAD 1 1. Conocer e identificar las herramientas para combatir el lavado de activos. Nuestro principal mecanismo de defensa es un adecuado sistema de control interno y su funcionalidad. Herramientas y entes de control en el lavado de activos en el gobierno Colombiano a) La coordinación

  • Actividad Comparación Sarlaft (circular 026) y manual de lavado de activos

    xiomy222ACTIVIDAD SEMANA 2 1. Lea y analice cuidosamente el capítulo que contiene los elementos del Sarlaft en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual del Lavado de activos de cualquier entidad financiera, establezca en un cuadro sinóptico los elementos en común y los

  • SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

    gongora15Las políticas de buen gobierno corporativo (GBC) están orientadas hacia la transparencia, eficacia y probidad en el desarrollo de los negocios. Constituyen un presupuesto para actuar competitiva y éticamente en los mercados cada vez más integrados... está constituido por un conjunto de prácticas comerciales que se dan en las relaciones

  • Actividad de semana Caso de lavado de activos que haya sucedido en el país

    1118535215ACTIVIDAD DE SEMANA 3 ESCOJA Y EXPLIQUE UN CASO DE LAVADO DE ACTIVOS QUE HAYA SUCEDIDO EN EL PAÍS? Y RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: A). COMO SE HUBIERA PODIDO PREVENIR: La prevención del lavado de activos (LA) requiere de la cooperación social responsable y de herramientas integrales para combatir el

  • LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS POR EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

    LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS POR EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

    eduard IsmLA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS POR EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. RESUMEN El escenario tecnológico en el que ahora nos encontramos incide en que hoy en día existan actos u operaciones sospechosas de lavado de dinero y activos que fácilmente transfieren grandes cantidades de dinero o valores que

  • Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorism

    walter161. Definiciones Para los efectos del presente capítulo los siguientes términos deberán entenderse de acuerdo con las definiciones que a continuación se establecen: 1.1. Agentes económicos Son todas las personas naturales o jurídicas que realizan operaciones económicas dentro de un sistema. 1.2. Beneficiario final Es toda persona natural o jurídica

  • Foro temático semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos

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    TANIAYLUCIANA203Actividad de Aprendizaje 1 Evidencia: Tipos de Cliente Carlos Julio Trujillo Álvarez Septiembre 2017 Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" Servicio al Cliente: Un reto personal Ibagué-Tolima Actividad de Aprendizaje 1 Evidencia: Tipos de Cliente Para que una empresa sea competitiva y permanezca en un mercado es importante que tenga como

  • Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

    Dipao0013. Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo Para los efectos de la presente circular, se entiende por riesgo de LA/FT la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o a través de

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    vickyflorez257Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo Lavado de activos Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema

  • ANTICORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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    Ronald TaylorANTICORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 30.1. EL LOCADOR se compromete expresamente a cumplir con lo detallado en el Código de Ética y Conducta de MARCOBRE, cuyo contenido EL LOCADOR declara expresamente haber leído, conocer y aceptar con la sola suscripción del presente Contrato. En

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    andrearojas1990SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO PRESENTADO POR: EDER RICARDO RODRIGUEZ ROBLES PRESENTADO A: ANGELA ROSA AMAYA ORTIZ SENA (SERVICIO NACIONAL DE APRENSIZAJE) 2015 INTRODUCCION * Conocer el concepto de lavado de activos y financiación del terrorismo. * Aprender las distintas maneras de realizar

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