LOS PAPELES DE PANAMÁ

LOS PAPELES DE PANAMA

Muchos se preguntan que son los papeles de panamá, los papeles de panamá son mas de 11.5 millones de documentos internos de la empresa de abogados panameños Mossack fonseca (bufete de abogados de panamá), una de las 5 mayores empresas 'offshore' (fuera de la costa o en términos legales se refiere a empresas o sociedades constituidas fuera del país de residencia), a las que han tenido acceso el diario alemán Süddeustche Zeitung. Un equipo de mas de 370 periodistas de 100 medios de comunicación de 76 países ha trabajado durante un año para descubrir y analizar la creación de sociedades en paraísos fiscales. Los documentos abarcan casi 40 años de trabajo panameña y los documentos incluyen información confidencial y personal acerca de 214.488 sociedades 'offshore' que están conectadas a mas de 200 países.

Mossack Fonseca es una asociación de abogados creado en 1986, en ese tiempo fue cuando el alemán Jürgen Mossack y el panameño Ramón Fonseca unieron sus dos despachos con el mismo nombre. Esta empresa tiene una gran presencia en muchos contenientes y se especializa en derecho comercial y creación de empresas internacionales con el fin de ayudar a sus clientes.

Hay dos puntos de vista muy importantes en esta gran empresa, uno bueno y otro malo, el bueno esta ligado con la privacidad que tiene una persona al querer cuidar su dinero y su patrimonio, el malo es que muchas de esas personas están ligadas al crimen organizado, lavado de dinero, evasión de impuestos etc. Hay mas puntos de vista malos que buenos las cuales necesitan supervisión y análisis mas profundos y detallados.

El despacho ha sido acusado numerosas ocasiones de ayudar a extranjeros a evadir sus impuestos o cubrir el lavado de dinero. La policía ya ordeno la detención de 5 empleados del despacho por su colaboración de blanqueo de dinero por parte de los directivos de la empresa. Se hacen harán investigaciones mas profundas para detener a los sospechosos los cuales han ayudado a muchas personas a lavado de dinero y evasión de impuestos lo cual es un crimen castigado con muchos años de cárcel.

Moro (2016) “Existen evidencias de que Mossack Fonseca, incluyendo su representación en Brasil, ha estado ayudando a los agentes criminales, incluido el esquema criminal de Petrobras, para practicar el fraude y lavado de dinero. Al ofrecer sociedades offshore para los criminales, la firma Mossack Fonseca & Co. estaría participando, a través de su ayuda, en la comisión de estos crímenes” (https://idl-reporteros.pe/acusan-en-brasil-a-mossack-fonseca/)

Muchas personas se preocupan por su privacidad y su patrimonio así que harían cualquier cosa por protegerlo, pero no todo es legal pues al querer proteger su economía evaden impuestos lo cual es un delito, muchas veces el dinero que guardan o esconden no esta limpio y es corrupto, por eso el problema creció bastante.

Las personas involucradas en estos papeles de panamá son personas importantes y con mucho dinero, las cuales pueden ser corruptas oh simplemente quieren privacidad en su economía, muchos están en contra de los papeles de panana por la evasión de impuestos o lavado de dinero. Los involucrados son jefes de estado o primeros ministros, amigos del presidente ruso Vladimir Putin y mas de 100 políticos de diferentes países, pero también pocos de ellos son empresarios, actores y futbolistas.

El nombre paraíso fiscal en realidad tendría que ser refugio fiscal. Pero el concepto es el mismo. Paraíso fiscal es donde se crean sociedades mercantiles en la cual es una de las primeras. Su éxito se basa en enormes ventajas fiscales que ciudadanos de otros países pueden obtener al realizar ese secreto bancario y mismas sociedades lo cual es necesario para ocultar el patrimonio familiar y bienes materiales así como la economía.

No hay una lista oficial de paraísos fiscales. Cada país decide por si mismo con que jurisdicciones hace acuerdos de intercambio de información, lo que ha permitido a la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) eliminar 30 países de su lista de estados no cooperativos fiscalmente. En junio la comisión Europea publico su propia lista de 30 países que considera como paraísos fiscales falsos.

...