Fraude Documentario

FRAUDE DOCUMENTARIO Y ALTERACION DE DOCUMENTOS

Antes de enunciar la clasificación del fraude documentario es oportuno conocer los diversos tipos de falsificación, tales como falsificaciones documentales simples, fiduciarias y falsificaciones artísticas e informáticas.

Las falsificaciones documentales simples, comprenden a los controvertidos, que contengan manuscritos, firmas dactilografiados, impresos comunes o formatos preestablecidos

 Las falsificaciones fiduciarias, involucran a documentos de identidad, cheques, pasaportes, billetes, certificaciones

 Las falsificaciones informáticas, reconocidas, por la organización de Naciones Unidas, están referidas a la modificación fraudulenta que se hace por computadoras de alta resolución y fotocopiadoras computarizadas por medio de rayos laser

 Todo fraude que se lleva a cabo en documentos comerciales proviene del resultado de modificaciones o cambios dolosos que son realizados sobre el original

 Documento fraudulento es pues aquel que presenta dolo o intencionalidad en algunas de sus partes, por ello, al efectuar su análisis y visualizar las características gráficas, es pertinente tener en cuenta que existen alteraciones que afectan la escritura o la firma

Clasificación didáctica del fraude documentación

 Supresión. – 1. Alteraciones por elementos mecánicos.

 Raspado: Es la eliminación de ciertos caracteres gráficos utilizando instrumentos cortantes. Algunos falsarios lo hacen mediante fricción y otros por extracción de las fibras de la pulpa del papel.

 II. borrado: es la eliminación tenue de elementos gráficos mediante frotación de gomas especiales como el jebe borrador. A diferencia del repaso, esta alteración es menos profunda.

 III. laminado: consiste en censurar o cortar zonas graficas preestablecidas del receptor o superficie escritora, tales como cantidad numérica, beneficiario, cantidad literal u otras zonas de los títulos valores, para luego ser reemplazadas por otras receptores nuevos y adicionar texto caprichos, empeñado cintas adhesivas trasparentes.

 Alteraciones por sustancias químicas. I. lavado químico: el falsificador se agencia de productos que tienen propiedades correctoras, cuya acción altera necesariamente los elementos químicos componentes de la tinta, logrando suprimir trazos, signos, palabras o textos completos

 II. Tachaduras: son manchas u obliteraciones de tinta que cubren signos, letras, palabras, e inclusive la firma, con la finalidad de ocultar o suprimir la escritura primigenia.

 III. Recubrimiento: se emplean sustancias comerciales conocidas como correctores líquidos. Su acción se produce al recubrir la escritura con un colorante blanquecino que se asemeja a la tonalidad del papel.

 Adicción o agregación.- los agregados que se hacen a un texto autentico pueden consistir en simples retoques, enmiendas e interpolaciones.

Retoques. Los retoques son comunes en la escritura espontanea, por razones de legibilidad o entendimiento del contenido ideológico

 El retoque configura trazos de corta extensión que se añaden a ciertos elementos gráficos para corregir errores involuntarios y mejor su acabo formal

 Enmiendas. Se producen cuando a una letra sola, a palabras, o a número, se le agregan pequeñísimos trazos gráficos y se les trasforma en otra letra, palabra o número

 Interpolación. Consiste en la agregación o adicción de letras, cifras, palabras o frases en un texto autentico.

 La interpelación es literal cuando entre dos letras, signos o gráficas, se colocan otra (letra, signo, o grafica), que modifica el sentido original. La interpolación ocular es cuando entre palabra y palabra del texto original se agrega otra palabra

 Casuística de alteraciones fraudulenta

 a) la presión escritural en identificación de alteraciones fraudulentas.- tenía en mis manos una letra de cambio

 b) investigación grafica documental.- antes de iniciar la investigación grafica de la única de cambio, debemos saber que el falsario esta frente a dos posibilidades para lograr la mutación documental

identificación de la “presión escritura

 La presión es una de las características más importantes en la detección del fraude documentario, ya que destaca el grado de fuerza o intensidad ejercida en el acto escritura

 El instrumento escritor o bolígrafo.

 El receptor o papel utilizado.

 El soporte o superficie de apoyo

 ¿Qué se entiende por presión escritural?

Es la acción que se ejerce con esfuerzo o intensidad del puño escribiendo al momento de ejecutar los caracteres gráficos

 características dejadas por la presión escritural.-

 Profundidad de los trazos que denotan surcos o ductos, que aparecen al desplazarse la esfera del bolígrafo sobre el papel, dejando en el camino contornos peliculares que pueden ser dentadorectos, precisos e irregulares.

 El calibre o grosor de los trazos ejecutados por la esfera del bolígrafo constituye un factor determinante, pues pueden aparecer trazos gruesos, medios delgados o desiguales.

 Relieve en el papel, que se pueden visualizar en forma tangencial y con la luz incidente por el reverso del documento, en donde aparecerán trazos realizados

 Trazos tenues en los que se advierten una escritura fina que colorea solo las fibras superficiales del receptor, evitando entintar los intersticios de la pulpa del papel.

 Trazos prematuramente interrumpidos o censurados, como consecuencia de la coordinación insuficiente con el instrumento escritor, que origina rasgos fragmentados

 Temblores en la ejecución escritural que denotan desviaciones y torsiones.

 Trazos gruesos que evidencian uniformidad en las gráficas ejecutadas en un solo momento escritural y que reflejan espontaniedad en el trazado de las letras.

 Relieve en el papel, que se pueden visualizar en forma tangencial y con la luz incidente por el reverso del documento, en donde aparecerán trazos realizados

 Trazos tenues en los que se advierten una escritura fina que colorea solo las fibras superficiales del receptor, evitando entintar los intersticios de la pulpa del papel.

 Trazos prematuramente interrumpidos o censurados, como consecuencia de la coordinación insuficiente con el instrumento escritor, que origina rasgos fragmentados

 ¿Qué se entiende por presión escritural?

 Es la acción que se ejerce con esfuerzo o intensidad del puño escribiendo al momento de ejecutar los caracteres gráficos.

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