Minuta De Constitucion De Compañia

PROYECTO No. 3

DE MINUTA DE CONSTITUCION SIMULTÁNEA

DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

CUYO ESTATUTO PREVEA LA EXISTENCIA DE DIRECTORIO

SEÑOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de

constitución simultánea de compañía anónima, contenida en las

siguientes cláusulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta

escritura:. (aquí se hará constar los nombres, nacionalidades y domicilios de las personas naturales o

jurídicas que, en el número mínimo de 2, vayan a ser accionistas de la compañía. Si una o más de ellas son

personas naturales se hará constar además el estado civil de cada una. La comparecencia puede ser por

derecho propio o por intermedio de representante legal o de mandatario).

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes

declaran que constituyen, por la vía simultánea, como en efecto lo

hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de

la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las

partes y a las normas del Código Civil.

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.

Título I

Del nombre, domicilio, objeto y plazo

Artículo 1°.- Nombre.- El nombre de la compañía que por esta escritura

se constituye es..

Artículo 2°.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es.. (aquí el

nombre del cantón seleccionado como domicilio principal de la compañía). Podrá establecer

agencias, sucursales o establecimientos, en uno o más lugares dentro

del territorio nacional o en el exterior, previa decisión del directorio y de

conformidad con las disposiciones legales correspondientes.

Artículo 3°.- Objeto.- El objeto de la compañía consiste en:. (Para el

señalamiento de las actividades que conformen el objeto se tendrá en cuenta lo dispuesto en el numeral 3°

del artículo 150. Para la determinación de la afiliación de la compañía a la cámara de la producción

respectiva, o para la obtención de uno o más informes previos favorables por parte de organismos públicos,

ofrece una guía el folleto Instructivo para la constitución de las compañías mercantiles sometidas al control

de la Superintendencia de Compañías, que puede solicitar en esta institución).

Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos

los actos y contratos permitidos por la ley.

Artículo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de.. (se

expresará en años), contados desde la fecha de inscripción de esta escritura

La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo

indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las

disposiciones legales aplicables.

Título II

Del capital

Artículo 5°.- Capital y de las acciones.- El capital social es de .. (aquí la

suma en que se lo fije, suma que no puede ser menor de 800 dólares de los Estados Unidos de América.),

dividido en .. (aquí el número de acciones en que se fraccione el capital) acciones

ordinarias y nominativas, de ..(aquí el valor de cada acción, que será de un dólar o

múltiplos de un dólar) de valor nominal cada una, numeradas

consecutivamente del .. al ..(Se podría redactar este artículo dividiendo las acciones por

series, de modo que en cada una de ellas, sin desatender la norma sobre el valor nominal, tengan las

acciones correspondientes a cada serie un determinado importe).

Título III

Del gobierno y de la administración

Artículo 6°.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde

a la junta general de accionistas, y su administración al directorio, al

presidente y al gerente.

Artículo 7°.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general

efectuará el gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará

en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la

compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de

aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán

el de la convocatoria ni el de realización de la junta.

Artículo 8°.- Clases de juntas.- Las juntas generales serán ordinarias y

extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo menos una vez al año,

dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio

económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados

en los numerales 2°, 3° y 4° del artículo 231 de la Ley de Compañías y

cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con

la convocatoria. Las segundas se reunirán cuando fueren convocadas

para tratar los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubieren

promovido.

Artículo 9°.- Quórum general de instalación.- Salvo que la ley disponga

otra cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la

concurrencia de por lo menos el 50% del capital pagado. Con igual

salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de

socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En

esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los

accionistas presentes.

Artículo 10°.- Quórum especial de instalación.- Siempre que la ley no

establezca un quórum mayor, la junta general se instalará, en primera

convocatoria, para deliberar sobre el aumento o disminución del

capital, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada

de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de

liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación del

estatuto con la concurrencia del 50% del capital pagado. En estos

casos, salvo que la ley señale un quórum mayor, para que la junta se

instale previa segunda convocatoria, bastará la concurrencia de la

tercera parte del capital pagado. Cuando preceda una tercera

convocatoria, siempre que la ley no prevea otro quórum, la junta se

instalará con el número de accionistas presentes. De ello se dejará

constancia en esta convocatoria.

Artículo 11°.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la

ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital pagado

concurrente a la reunión.

Artículo 12°.- Facultades de

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